Mega-anchetă a DIICOT: 12 rețineri în dosarul cu prejudiciu de 42 de milioane de lei, mașini de epocă și apartamente, case, terenuri sub sechestru
Publicat:12 persoane au fost retinute, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar in dosarul de inselaciune si spalare de bani in care procurorii DIICOT si politistii au facut 27 de perchezitii in judetul Brasov. Membrii gruparii sunt suspectati ca accesau, prin firme, credite garantate sau nu de stat, pe care nu le mai rambursau, ori ajutoare financiare sau granturi, folosind sumele pentru a cumpara echipamente HoReCa si IT, utilaje. In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe autovehicule, intre care cinci masini de epoca, dar si bani.
Fii la curent cu cele mai noi stiri.
Urmarește…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
11:15, 26.03.2024 - Peste 50 de mandate de aducere au fost emise pentru suspecți, inclusiv patru funcționari publici cu statut special The post OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro first appeared on Informatia Zilei .
Acțiune de amploare a DIICOT. Percheziții in Capitala și in 14 județe, intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
08:56, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti, 26 martie, in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina. Gruparile sunt banuite de contrabanda cu tigarete si materiale…
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Polițiștii din Constanța fac percheziții in dosarul intervențiilor chirurgicale estetice, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro/ Acuzații de evaziune fiscala și vatamare corporala
10:05, 12.03.2024 - Poliția Romana a transmis, marți dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare…
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
Inca un notar din Prahova, retinut in dosarul care vizeaza fraude cu apartamente cu un prejudiciu un milion de euro
15:10, 02.02.2024 - Procurorii prahoveni au retinut inca un notar care ar fi participat la fraudele cu apartamente in care reprezentanti ai unui dezvoltator imobiliar sunt suspectati ca au vandut aceeasi locuinta mai multor clienti, cauzand, astfel, un prejudiciu care depaseste un milion de euro
Frauda de 4 milioane de euro in cercetarea medicala și IT: Șase persoane și șase firme din Romania inculpate de Parchetul European
08:31, 01.02.2024 - Șase persoane fizice și a șase companii sunt acuzate de catre Parchetul European EPPo de frauda agravata și spalare de bani. Aceasta acțiune face parte dintr-o ancheta in curs de desfașurare asupra unui presupus sindicat criminal care a achiziționat ilicit 4 milioane de euro din fonduri UE destinate…
Sechestru de milioane de euro pe averea unui fost subprefect PSD, devenit dezvoltator imobiliar
22:55, 28.01.2024 - Prejudiciul revendicat de creditori și acceptat de administratorul judiciar se ridica la 34.748.373 de lei (7 milioane de euro). Tribunalul a decis instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor imobile și mobile ale lui Jidveian și poprirea asiguratoare asupra disponibilitaților banești, pana…
se inchide automat in 30 secunde
