Infiintarea unei agentii europene pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, aprobata de UE
Publicat:Parlamentul European si statele membre au aprobat miercuri infiintarea unei agentii a Uniunii Europene pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, fara a decide inca asupra viitorului sau sediu, ravnit de mai multe tari, intre care Franta si Germania, relateaza AFP.Aceasta noua entitate, desemnata sub acronimul AMLA Anti money laundering authority Autoritatea pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului va avea in special sarcin ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Partidele incep sa-și depuna listele de candidați și listele de susținatori. Cateva nedumeriri
11:50, 08.04.2024 - Marcel Seserman Partidele și alianțele electorale și politice au inceput sa-și depuna listele de susținatori și cele de candidaturi la alegerile pentru Parlamentul European. Nimic mai firesc, am putea spune. Da, așa este, aparent, totul este foarte firesc. Doar ca un observator, chiar nu foarte atent,…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Daniel Buda (PNL): Extremismul pune in pericol Europa
07:16, 05.03.2024 - "Acest eveniment este foarte important nu doar pentru Partidul National Liberal din Romania, este important pentru Romania. Vor fi peste 13 șefi de stat si de guvern prezenți in Romania, vor fi, de asemenea, președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European,…
Daniel Buda (PNL): Extremismul pune in pericol Europa
12:45, 03.03.2024 - "Acest eveniment este foarte important nu doar pentru Partidul National Liberal din Romania, este important pentru Romania. Vor fi peste 13 șefi de stat si de guvern prezenți in Romania, vor fi, de asemenea, președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European,…
se inchide automat in 30 secunde
