Gaură de 4,4 milioane de lei dată bugetului de stat de o grupare infracțională din Iași. DNA i-a trimis pe toți membrii în judecată
Publicat:Procurorii anticoruptie au trimis-o in judecata pe Brandusa Stanescu, o femeie din judetul Iasi, acuzata ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a coordonat o grupare specializata in spalare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de peste 4,4 milioane de lei. Brandusa Stanescu este acuzata de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale in scopul impiedicarii verificarilor financiar-fiscale, ascunderea de acte contabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, evidentiere in documentele legale a unor operatiuni…
Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…
Sursa articol: 7est.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patru doljeni, retinuti pentru trafic de droguri
05:10, 16.05.2024 - Procurorii DIICOT au dispus, marti, retinerea a trei inculpați, acuzati de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au vandut cocaina consumatorilor din judetul Dolj. Un alt inculpat, care executa o pedeapsa primita in alt dosar,…
Dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat fiscale devine obligatorie
06:55, 07.05.2024 - Potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal, operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționeaza pe baza de plați cu cardul, precum și de acceptare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparate de marcat…
ANAF iși extinde controlul și asupra automatelor comerciale
08:55, 30.04.2024 - Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a luat o noua masura pentru consolidarea colectarii fiscale, extinzandu-și sfera de aplicare catre un sector surprinzator: automatele comerciale. Aceasta inițiativa are ca scop asigurarea ca toate tranzacțiile efectuate prin intermediul acestor dispozitive…
De la 1 octombrie, ANAF va amenda firmele de livrari care nu și-au dotat automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale
11:30, 19.04.2024 - Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționeaza pe baza de plați cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligația de a le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) prevazute…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Ioan Repede, fostul director general al Rombat, a fost anchetat pentru evaziune fiscala! In final, procurorii au clasat cauza
07:45, 25.03.2024 - Fostul director general al Rombat SA, Ioan Repede, a fost cercetat intr-un dosar penal deschis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, in 2018, pentru evaziune fiscala. Dosarul penal a fost intocmit ca urmare a unei plangeri depuse de ANAF, ai carei reprezentanți au susținut…
VIDEO Fara mila pentru Danuț Lupu - Procurorii cer respingerea cererii sale de eliberare condiționata - Fostul internațional `defileaza` cu prezența la CM
11:25, 07.03.2024 - Judecatoria Sectorului 5 a luat, joi, in discuție cererea fostului internațional Danuț Lupu, de eliberare condiționata, dupa ce acesta a fost incarcerat la penitenciarul de maxima siguranța Rahova urmare unei condamnari definitive. Concret, la termenul de joi al procesului atat apararea fostului…
Iasi: Barbat retinut de procurorii DNA dupa ce a incercat sa mituiasca politisti pe care i-a si agresat
11:00, 07.03.2024 - Un barbat din Iasi a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Iasi din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru dare de mita, ultraj refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, distrugere si amenintare, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de DNA.…
se inchide automat in 30 secunde
