FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism

Publicat:
FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii  BBC . De asemenea, documentele obținute de arata cum oligarhii ruși și-au mutat banii in Vest cu ajutorul bancilor, pentru a ocoli sancțiunile la care erau supuși. FinCEN este ultima scurgere de informații dintr-o serie de dezvaluiri din ultimii cinci ani, care au expus afaceri secrete, spalare de bani și crima financiara. Ce este

Citeste articolul mai departe pe infosud-est…  

Sursa articol si foto: infosud-est


Stiri pe aceeasi tema

Bucuresti: Trei barbati, retinuti pentru trafic de droguri de mare risc

17:06, 20.10.2020 - DIICOT: Trei inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. La data de 19.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui…

DIICOT: Tanar arestat pentru trafic de droguri de risc si mare risc pe raza judetului Maramures

15:16, 17.10.2020 - Un tanar de 22 de ani a fost arestat sambata pentru infiintarea unei culturi de canabis si trafic de droguri de risc si mare risc pe raza judetului Maramures. "La data de 16.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Maramures…

Iasi: Sot si sotie, retinuti pentru trafic de droguri

14:45, 25.09.2020 - Doi inculpati, sot si sotie, retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.La data de 25.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui…

Cea mai mare banca din lume, acuzata de transfer ilegal de milioane de dolari. Crima organizata, ajutata sa spele banii din traficul internațional!

15:25, 21.09.2020 - Compania bancara HSBC, un colos in domeniul financiar, este din nou in centrul unui uriaș scandal, dupa ce le-a permis autorilor unor scheme de fraudare sa transfere milioane de dolari in diverse conturi din intreaga lume. Asta, chiar și dupa ce banca a aflat despre inșelaciunea escrocilor! Este cel…

FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din bancile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizata, droguri și terorism

11:30, 21.09.2020 - Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arata…

DIICOT: Inculpat, retinut pentru trafic de droguri in Capitala, dupa ce a fost prins in flagrant

14:40, 10.09.2020 - Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.La data de 10.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura…

Date integrate despre crima organizata la Parchetul General. Procurorii si grefierii vor avea un site securizat cu informatii vitale despre infractori

15:00, 24.08.2020 - Parchetul General (PG) demareaza un proiect prin care se doreste dezvoltarea unui sistem informatic de colectare integrata si transfer in cazul datelor referitoare la criminalitatea organizata, care sa asigure interconectarea institutiilor cu atributii in domeniu, a informat, luni, Ministerul Public.

Liviu Șipoș, fostul șef de la crima organizata Cluj, spiona și șantaja un fost mare traficant de droguri. Cine e Sfarlea Torino

17:36, 17.08.2020 - Procurorii din cadrul DIICOT București au anunțat ca intre persoanele spionate de firma de detectivi a lui Liviu Sipos, fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, se numara și celebrul traficant de droguri Sfarlea Torino, care acum a devenit victima șantajului și amenințarii…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 27 octombrie 2020
Bucuresti 10°C | 19°C
Iasi 10°C | 18°C
Cluj-Napoca 5°C | 17°C
Timisoara 8°C | 21°C
Constanta 12°C | 19°C
Brasov 4°C | 19°C
Baia Mare 7°C | 20°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 25.10.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 315.900,00 4.697.814,32
II (5/6) 4 26.325,00 -
III (4/6) 331 318,12 -
IV (3/6) 6.334 30,00 -
Fond total de castiguri: 5.098.434,32

Curs Valutar

Cursul valutar din 26 octombrie 2020
USD 4.1224
EUR 4.8731
CHF 4.5473
GBP 5.3888
CAD 3.1294
XAU 252.326
JPY 3.9325
CNY 0.6152
AED 1.1224
AUD 2.943
MDL 0.2412
BGN 2.4916