FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism

Publicat:

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii  BBC . De asemenea, documentele obținute de arata cum oligarhii ruși și-au mutat banii in Vest cu ajutorul bancilor, pentru a ocoli sancțiunile la care erau supuși. FinCEN este ultima scurgere de informații dintr-o serie de dezvaluiri din ultimii cinci ani, care au expus afaceri secrete, spalare de bani și crima financiara. Ce este

Citeste articolul mai departe pe infosud-est…  

Sursa articol: infosud-est


Stiri pe aceeasi tema

Vaccinuri false și aflux fara precedent de cocaina. Covid-19, trambulina pentru crima organizata

09:26, 13.04.2021 - Potrivit unui raport al Europol, epidemia Covid-19 ofera un teren fertil pentru criminalitatea organizata, traficul de droguri și corupție. Pandemia cauzata de SARS-CoV-2 risca sa favorizeze ani de zile criminalitatea organizata in Europa, care a atins deja un „punct de ruptura” din cauza unui aflux…

Focșanean reținut pentru trafic de droguri, plasat de instanța in arest la domiciliu

00:01, 02.04.2021 - Un focșanean reținut miercuri de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Vrancea in urma a doua percheziții, a fost plasat ieri in arest la domiciliu. Acesta fusese prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat ca,…

Doi satmareni, arestați preventiv pentru trafic de droguri, lipsire de libertate in mod ilegal și lovire

17:41, 08.03.2021 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 2 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, efectuare, fara a detine autorizatie,…

Rețea de trafic de migranți cu ramificații in vestul țarii, destructurata de oamenii legii. Arme, droguri și bani, gasite la percheziții

15:15, 01.03.2021 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul DCCO au efectuat un numar de opt percheziții domiciliare, astazi, pe raza județelor Alba, Hunedoara și Bacau, intr-o cauza vizand destructurarea…

DIICOT: Trei persoane retinute si doua sub control judiciar, pentru trafic de droguri

12:20, 06.02.2021 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi si Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a trei inculpati si masura controlului judiciar fata de alti doi pentru savarsirea infractiunii de trafic…

VIDEO. Descindere IN FORȚA la traficanți de droguri a procurorilor DIICOT Mureș!

11:06, 05.02.2021 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 9 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și…

Un tanar maramuresan implicat in traficul de droguri de mare risc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

13:56, 28.01.2021 - Un tanar maramuresan implicat in traficul de droguri de mare risc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat, joi, Tribunalul Maramures, potrivit Agerpres. Conform aceleiasi surse, instanta a admis, in data de 23.01.2021, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de…

Rasturnare de situație in dosarul de crima organizata al fostului șef al serviciului secret al Ministerului de Interne / Decizie de ultima ora

23:45, 24.01.2021 - In timp ce consumatorii de droguri organizeaza intalniri sub nasul procurorilor DIICOT, fara sa fie deranjați, una dintre cele mai mari „bombe” ale structurii a fasait, ca o petarda umeda, in instanța.


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 18 aprilie 2021
Bucuresti 6°C | 11°C
Iasi 7°C | 15°C
Cluj-Napoca 5°C | 11°C
Timisoara 5°C | 10°C
Constanta 7°C | 11°C
Brasov 3°C | 10°C
Baia Mare 6°C | 12°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 15.04.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 315.324,00 7.775.340,96
II (5/6) 3 35.036,00 -
III (4/6) 187 562,07 -
IV (3/6) 4.540 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.121.756,96

Curs Valutar

Cursul valutar din 17 aprilie 2021
USD 4.112
EUR 4.9243
CHF 4.473
GBP 5.6647
CAD 3.2874
XAU 233.827
JPY 3.7785
CNY 0.6304
AED 1.1195
AUD 3.1855
MDL 0.2303
BGN 2.5177