Evaziune fiscală prin firme de tip fantomă, în Mureș. Poliţiştii au efectuat 25 de percheziții
Publicat:Politistii de investigare a criminalitatii economice din Mures au efectuat, marti, 25 de perchezitii, pe raza judetului, la sediile a 11 firme, banuite a fi de tip fantoma, si la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscala. In urma perchezitiilor au fost ridicate documente si alte obiecte cu valoare probatorie (token-uri), precum si unitati de stocare date, fiind puse in executare doua mandate de aducere. Acțiunea a avut loc intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei, creat prin operatiuni comerciale fictive. "Din cercetari a rezultat faptul ca,…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei
19:40, 03.04.2024 - Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…
Descinderi mamut la proxeneții din Romania! 230 de mandate de aducere
08:56, 03.04.2024 - Procurorii DIICOT au demarat o acțiune de amploare impotriva traficanților de carne vie, dar și a celor suspectați de trafic de droguri și criminalitate informatica. Zeci de descinderi au loc la aceasta ora in toata țara, in cadrul nei acțiuni DIICOT de aducere in fața justiției a traficanților de carne…
Trei barbați, prinși in flagrant in timp ce voiau sa vanda droguri, in Galați
21:00, 15.03.2024 - "La datele de 14 și 15.03. 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea pe o durata de 24 de ore a trei inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc , in forma…
Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții
16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…
O femeie de 87 de ani ar fi vandut canabis si cocaina
16:40, 01.03.2024 - O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare un mandat de perchezitie…
Evaziune fiscala in Maramureș: Prejudicii de peste 8,1 milioane lei recuperate de polițiști in 2023
08:55, 20.02.2024 - Rezultatul activitatilor derulate in 2023 pe linia prevenirii si sanctionarii faptelor de evaziune fiscala s-a concretizat prin recuperarea unor prejudicii in valoare de 8.110.700 de lei (creștere de aproximativ 55% fața de anul 2022), dintre care 1.980.500 de lei prin dispunerea de masuri asiguratorii,…
Aveți grija de unde luați detergenți și la ce prețuri. S-ar putea sa cumparați „original” de Valcea
18:45, 15.02.2024 - Doua persoane din județul Valcea, soț și soție, sunt cercetate penal la Alba Iulia pentru ca au vandut cantitați importante de detergent contrafacut prin intermediul unor anunțuri postate pe internet.Potrivit IPJ Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului…
se inchide automat in 30 secunde
