Europol cere măsuri după tranzacţii bancare suspecte
Publicat:Bancile europene au semnalat aproape un milion de tranzactii suspecte de spalare de bani in 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decat in 2013 si cu peste 66% mai multe decat in 2006, a precizat marti Europol.
Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerand acum bancilor sa amelioreze datele puse la dispozitia institutiilor de aplicare a legi pentru urmarirea cazurilor.
Doar in Italia, de pilda, Europol a descoperit ca sumele de bani implicate in astfel de tranzactii s-au ridicat la 164 miliarde de euro in 2014, aproximativ o zecime…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Șoferii romani prefera mașinile la mana a doua din Germania
14:21, 27.03.2024 - Multe mașini la mana a doua sunt importate dintr-o țara in alta pentru a satisface cererea locala de vehicule rulate. Germania, Franța, Belgia și Italia sunt cei mai mari exportatori de mașini rulate din Europa, alimentand restul continentului cu vehicule second-hand. Cu toate acestea, mașinile din…
Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai
11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…
Razboiul drogurilor cuprinde Europa. Traficanții inarmeaza copiii: violențe fara precedent
07:50, 11.03.2024 - Comerțul cu droguri este acum o afacere de zeci de miliarde de euro care ii incurajeaza pe traficanți sa recurga la acte de violența greu de imaginat. In luptele dintre bandele de infractori au loc cele mai multe orori, spun oficialii europeni.Dezvaluirile sumbre au fost facute in cadrul unei conferințe…
Portughezii voteaza pentru un Parlament care ar putea vira spre dreapta
14:30, 10.03.2024 - Portughezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri legislative anticipate in care opozitia de centru-dreapta este favorita dupa opt ani de guvernare socialista, dar risca sa se confrunte cu o miscare populista in crestere, relateaza AFP, potrivit news.,ro. Cu trei luni inainte de alegerile…
Catalin Predoiu: „Europa are o problema serioasa cu traficul de droguri”
18:35, 04.03.2024 - Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni, inaintea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, ca toate statele membre ale UE ar trebui sa aloce mai... The post Catalin Predoiu: „Europa are o problema serioasa cu traficul de droguri” appeared first on Special Arad · ultimele știri…
Codruța Kovesi: infracțiunile financiare depașesc traficul de droguri
11:51, 01.03.2024 - Laura Kovesi, șefa Parchetului European, avertizeaza ca infractorii se orienteaza catre fraudele transfrontaliere. „In spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni in Europa si sunt foarte flexibile”, a explicat Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP. Aceștia…
Laura Codruța Kovesi cere mai multe puteri pentru a putea lupta cu traficații de droguri din UE
08:50, 09.02.2024 - Laura Kodruța Kovesi, șefa Parchetului European, dorește sa obțina mai multe puteri și fonduri suplimentare pentru a putea lupta cu traficații de droguri din Uniunea Europeana. Laura Kodruța Kovesi, șefa Parchetului European, dorește sa obțina mai multe puteri și fonduri suplimentare pentru a putea…
„Nu dormiți liniștiți!”. In timp ce capii rețelelor de trafic de droguri trec la furtul din bani europeni, Laura Codruța Kovesi vrea sa riposteze
22:05, 08.02.2024 - "Nu dormiți liniștiți!" - acesta este mesajul procurorului-sef al Europei pe care il transmite organizatiilor criminale care vizeaza din ce in ce mai mult UE si banii blocului comunitar, scrie joi, 8 februarie, Politico, potrivit News.ro.In timp ce capii rețelelor de trafic de droguri se reorienteaza…
se inchide automat in 30 secunde
