(doc) Un ONG specializat în prevenirea spălării banilor cere Procuraturii Anticorupție informații privind calitatea persoanelor vizate în dosarul fraudei bancare
Publicat:Asociația Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spalarii Banilor din Moldova cere conducerii Procuraturii Anticorupție informații in scris privind statutul procesual al persoanelor vizate in cazul dosarului furtului miliardului. ONG-ul subliniaza ca dosarul fraudei bancare este unul de rezonanța și interes public, fapt pentru care, societatea trebuie sa cunoasca toate detaliile pe marginea acestuia.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Diriginții de șantiere au intrat in atenția lui Spinu
16:55, 16.04.2024 - Ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Moldova, Andrei Spinu, a cerut verificarea suplimentara a tuturor dosarelor diriginților de șantiere, inclusiv a celor care deja au fost atestați. ”Calitatea in construcții incepe cu diriginții de șantiere, proiectanții, elaboratorii de devize,…
Fostul șef de la Calea Ferata, suparat foc pe SIS, CNA și PA
22:40, 15.04.2024 - Fostul șef al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” (CFM), Oleg Tofilat, considera ineficienta activitatea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrului Național Anticorupție (CNA). Acesta menționeaza ca in prezent „aceste instituții nu livreaza”.…
Alexei Buzu: Numarul persoanelor care primesc salarii in plic scade
14:10, 14.04.2024 - Reformarea instituțiilor cheie care reglementeaza piața muncii arata deja primele rezultate. Tot mai multe persoane sint angajate in cimpul muncii, iar numarul celor care muncesc nedeclarat, adica primesc salarii in plic, scade. Intr-un interviu pentru Moldova 1, ministrul Muncii și Protecției Sociale,…
Specialiștii ANM au emis o prognoza care ne da fiori: sunt vizate zone extinse din toata țara
07:45, 12.04.2024 - Prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 12 - 18 aprilie 2024 arata faptul seceta pedologica moderata si puternica se mentine in aceasta perioada in cultura graului de toamna pe suprafete extinse din Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia, informeaza…
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Terenurile Stațiunii de Cercetare Legumicola din Buzau, vizate de construirea de drumuri publice. Protest al cercetatorilor
12:50, 01.04.2024 - Controverse pe drumurile care ar descalci traficul Buzaului. Consiliul Local Buzau vrea extinderea unor cartiere și a intocmit un PUZ cu noi drumuri. Edilii spun ca viitoarea rețea rutiera ar rezolva tot traficul din zona comerciala Unirii Nord și ieșirea din oraș spre Moldova
O noua metoda de inșelatorie pune poliția pe jar: cum sunt pacaliți clienții bancilor printr-un singur apel telefonic
08:30, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
Judecatorul Danileț vrea sa ajunga la șefia Parchetului General din Moldova. Ce șanse are
19:30, 29.02.2024 - Consiliul Superior al Procurorilor din Moldova a anulat rezultatele concursului pentru funcția de procuror general, caștigat de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. Cristi Danileț vrea sa intre in politica, dar nu primește oferte. Explicația halucinata: Politicienii se…
se inchide automat in 30 secunde
