DNA: Patronul Agroli Group Crevedia, Rami Ghaziri, trimis din nou în judecată; prejudiciu-25 milioane euro
Publicat:Procurorii DNA Ploiești l-au trimis in judecata intr-un nou dosar pe Rami Ghaziri, patronul SC Agroli Group SRL Crevedia, alaturi de alți inculpați - romani, libanezi, sirieni, pentru un prejudiciu adus statului de peste 25 de milioane euro.
Rami Ghaziri, cetațean francez, rezident în România, administrator al mai multor societați comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala, în forma continuata și spalare a banilor, în…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Trapper-ul targoviștean Gheboasa, trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri
19:00, 31.05.2024 - Trapper-ul targoviștean Gheboasa (Gabriel Gavriș, pe numele real) a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri. Procurorii au strans mai multe probe impotriva artistului dupa ce in luna februarie a fost prins in București cu substanțe interzise. Oamenii legii au facut percheziții și…
Trapperul Gheboasa a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri
16:15, 31.05.2024 - Cantarețul Gheboasa a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri. Procurorii au strans probe impotriva trapperului dupa ce in luna februarie a fost prins in Capitala cu marijuana.
Hidroelectrica a dat ANAF in judecata! Miza – 62 milioane de lei
10:36, 01.05.2024 - Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…
Candidat PSD la primarie, acuzat de corupție și un prejudiciu de 5,7 milioane de lei
09:10, 30.04.2024 - Toma Sandu, un apropiat al familiei Badalau, s-a prezentat miercuri in fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un mega dosar de corupție, alaturi de alte persoane influente. Acest dosar vizeaza acuzații de corupție legate de activitați in care omul de afaceri…
Mihai Chirica a fost trimis in judecata pentru constituire de grup infracțional organizat. Alți 19 de inculpați vizați, majoritatea angajați la Primaria Iași
14:00, 19.04.2024 - Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT, in dimineața zilei de vineri, 19 aprilie, pentru mai multe acuzații, inclusiv cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii au finalizat rechizitoriul in „dosarul Veranda”, ancheta in care edilul…
Ronaldo a cistigat partial un proces de judecata. Ce prejudiciu va incasa
09:50, 18.04.2024 - Starul portughez, Cristiano Ronaldo, a cistigat partial procesul pe care l-a intentat impotriva clubului Juventus Torino pentru restante salariale. Cristiano Ronaldo a cistigat o actiune civila impotriva gruparii torineze, iar clubul a fost obligat sa-i plateasca aproximativ 10 milioane de euro, reprezentind…
OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
11:15, 26.03.2024 - Peste 50 de mandate de aducere au fost emise pentru suspecți, inclusiv patru funcționari publici cu statut special The post OPERAȚIUNE DE AMPLOARE A DIICOT Percheziții in toata țara intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro first appeared on Informatia Zilei .
79 de percheziții la traficanți de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane de euro. Ar fi implicați și funcționari publici
07:40, 26.03.2024 - Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.
se inchide automat in 30 secunde
