DIICOT și Poliția Română au participat la o acțiune internațională într-un dosar cu prejudiciu de 31 de milioane de euro
Publicat:Procurorii DIICOT - Structura Centrala și ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au participat la o acțiune internaționala impotriva caraușilor de bani. ...
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Acțiune de amploare a DIICOT. Percheziții in Capitala și in 14 județe, intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
08:56, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti, 26 martie, in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina. Gruparile sunt banuite de contrabanda cu tigarete si materiale…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
Percheziții de amploare și arestari in 5 județe și in București. Este vizata o grupare specializata in fraude cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii vizand un grup specializat in spalarea banilor proveniti preponderent din…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Opt percheziții in județul Dambovița. VIDEO
08:36, 16.02.2024 - Opt percheziții in județul Dambovița, in urma activitaților desfașurate, la data de 29 septembrie 2023, de catre polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, impreuna…
Doua persoane reținute in Giurgiu intr-un dosar de exploatare prin munca și condiții inumane
17:15, 07.02.2024 - Cele doua persoane din Giurgiu suspectate ca au recrutat si au adapostit, intr-o anexa improvizata a locuintei lor, sase persoane cu afectiuni fizice si psihice, pe care le au exploatat prin munca, au fost retinute, fiind prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva.Politia Romana a anuntat,…
se inchide automat in 30 secunde
