DIICOT: Opt percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani; anchetă în SUA, un român implicat în reţea
Publicat:Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, opt perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de spalare de bani, acestia avand legatura cu un caz anchetat in SUA cu privire la clonarea de carduri bancare, in gruparea investigata de autoritatile americane fiind implicat si un roman.
"In luna octombrie 2020, autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale organizate, din care facea parte si un cetatean roman, grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice,…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ploile torentiale fac prapad in SUA
18:21, 05.05.2024 - Ploile torentiale au facut prapad in Statele Unite ale Americii (SUA). Numeroase cartiere din Texas au fost inundate, iar zeci de persoane au fost evacuate. Alte persoane din Texas, din cauza drumurilor inaccesibile, ar mai putea astepta zile bune ca sa fie salvate. Autoritatile au fost fortate sa inchida…
Barbat din Bucuresti, urmarit international din categoria Most Wanted, prins in Italia. De ce fapte e acuzat
12:20, 30.04.2024 - Un barbat de 34 de ani din Bucuresti, urmarit international din categoria Most Wanted, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru spalare a banilor, a fost prins in Italia. In prezent, se desfașoara proceduri pentru aducerea lui Romania, anunța Poliția…
6 PERSOANE, LA DIICOT 17 percheziții la traficanți de droguri din Satu Mare
19:06, 03.04.2024 - La data de 3 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 17 percheziții domiciliare, The post 6 PERSOANE, LA…
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Trei persoane au fost arestate pentru spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor…
Constanta: Doi barbati cautati de autoritatile din SUA pentru frauda si spalare de bani, retinuti
16:41, 08.03.2024 - La data de 7 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 3 Politie Costinesti au identificat doi barbati, de 26 de ani, respectiv 31 de ani, pe numele carora…
Directorul FBI, tur de forța la București. Intalnire cu procurorul general, șefii DNA și DIICOT
11:30, 21.02.2024 - Director al Biroului Federal de Investigații (FBI) inca din august 2017, Christopher A. Wray a facut un tur de forța la București. El s-a intalnit la Ministerul Public cu procurorul general al Romaniei, dar și cu șefii principalelor direcții DIICOT, pe de o parte, dar și Direcția Naționala Anticorupție…
Principalele reacții dupa moartea lui Alexei Navalnii. Ce a spus președintele PNL, Nicolae Ciuca
18:45, 16.02.2024 - Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri intr-o inchisoare in Arctica, unde iși ispasea pedeapsa de 19 ani de inchisoare primita pentru ”extremism”. Moartea sa a scandalizat intreaga lume, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate prea mult timp. Așadar,…
se inchide automat in 30 secunde
