Constanța: Fraudă cu motorină de 16 milioane de euro
Publicat:Unsprezece rezervoare incarcate cu aproximativ 19.000 de metri cubi de motorina si pacura, in valoare de peste 75 de milioane de lei, au fost confiscate de Poliția Transporturi Maritime Constanta, intr-un caz de evaziune fiscala in care este cercetat administratorul unei societati, Alexandru Verșinin. Anchetatorii au stabilit ca, la sfarsitul lunii iulie, acesta a evidentiat in documentele legale ale firmei operatiuni fictive aferente tranzactiilor cu produse petroliere, utilizand un permis de incarcare a 25.000 de tone de combustibil la o nava aflata in Portul Constanta.…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ce se ascunde in spatele descoperirii de 5 milioane de euro in Portul Constanța
15:06, 12.06.2024 - Poliția de frontiera a Romaniei a facut o descoperire spectaculoasa in Portul Constanța, dezvaluind un intreg lanț de activitați ilegale legate de incalțaminte sport contrafacuta. Cu o valoare estimata la 5 milioane de euro, acest caz a captat atenția publicului și a ridicat semne de intrebare cu privire…
CN APM SA: Patru milioane de lei pentru dragaj de intretinere in bazinele din Portul Constanta (DOCUMENT)
14:50, 12.06.2024 - Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 iulie 2024. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a initiat, printr un anunt de participare simplificat, achizitia serviciului de "dragaj de intretinere in porturile maritimeldquo;. Valoarea totala…
18.000 parfumuri contrafacute, de peste 4 milioane euro, depistate in Portul Constanta (Galerie FOTO)
10:35, 25.05.2024 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta au descoperit in Portul Constanta, 18.000 parfumuri, in valoare totala de 4.000.000 euro, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ale…
Perchezitii EPPO, la Bucuresti. Este anchetata o frauda de milioane de euro cu echipamente medicale in perioada pandemiei
14:00, 15.05.2024 - Parchetul European anunta ca a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020 – 2022, s-a constituit…
Frauda uriașa cu terenuri in Ucraina. Mikola Solski, ministrul Agriculturii este suspect in acest caz
15:26, 23.04.2024 - Agentia anticoruptie din Ucraina il considera pe ministrul agriculturii Mikola Solski suspect intr-o ancheta referitoare la achizitionarea ilegala de terenuri detinute de stat in valoare de 291 de milioane de hrivne (circa 7 milioane de euro), potrivit presei ucrainene citate de News.ro.
DNA a clasat dosarul lui Relu Fenechiu, fost ministru PNL, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 4 milioane de euro
13:05, 03.04.2024 - DNA a clasat dosarul in care fostul ministru liberal era acuzat de luare de mita, potrivit G4Media. Anchetatorii au susținut ca Relu Fenechiu ar fi primit o mita de 4,3 milioane de euro pentru a interveni lafinul lui, Cristian Adomniței.
Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar de importuri ilegale de combustibili
12:25, 25.03.2024 - Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar avand ca obiect la importuri frauduloase de combustibil in Italia. Anchetatorii au confiscat 18 proprietati ale suspectului si i-au inghetat 14 conturi. Prejudiciul total estimat in dosar se ridica la 92…
Marinar suspectat ca ar fi sustras motorina de pe o macara plutitoare, aflata in Portul Constanta
15:35, 24.03.2024 - La data de 23 martie a.c., in jurul orei 22.50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia de Politie Port au identificat un barbat, de 62 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Constanta, in urma cercetarilor efectuate a rezultat ca, la data…
se inchide automat in 30 secunde
