Combaterea spălării banilor: Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
Publicat:Comisia Europeana a adoptat Raportul privind evaluarea supranaționala a riscurilor (SNRA), un instrument menit sa ajute statele membre sa identifice și sa abordeze riscurile de spalare a banilor și de finanțare a terorismului. Citește și: Arges Mall va schimba zona industriala din Tudor Vladimirescu! Deși majoritatea recomandarilor formulate ca rezultat al evaluarilor anterioare (ultimul astfel […]
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Toate apele pentru scaldat identificate oficial in Romania indeplinesc cel putin standardul minim de calitate
00:20, 30.05.2024 - Proportia locurilor de scaldat din Romania cu o calitate “excelenta” a apei a fost de 70% si toate apele pentru scaldat identificate oficial in Romania au indeplinit cel putin standardul minim de calitate in 2023, arata cel mai recent Raportul anual privind apa pentru scaldat, publicat de Comisia Europeana…
Ioan Turc: Bistrița, alaturi de Amsterdam, Rotterdam, Atena, Barcelona, Valencia, Milano sau Copenhaga! Finanțare europeana asigurata pentru proiectul B-CONNECT
11:05, 24.05.2024 - Comisia Europeana a selectat pentru a fi finanțat proiectul municipiului Bistrița intitulat B-CONNECT, prin programul Inițiativa Urbana Europeana, o competiție la care au participat peste 112 orașe din 21 țari europene. Cele trei tematici au fost: Inverzirea Orașelor, Turism Sustenabil și Atragerea…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
se inchide automat in 30 secunde
