Chivu, audiat la Tribunal pentru banii negri din conturi
Publicat:Fundasul formatiei italiene Inter Milano, Cristi Chivu s-a prezentata astazi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul „Transferurilor frauduloase din fotbal”.
Chivu, Dennis Serban, Catalin Munteanu, Filipescu si Ion Sburlea apar in cercetarile facute de Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Fotbalistii sunt beneficiarii unor transferuri financiare externe in valoare de 708.760 de euro din partea off-shore-ului Sport Ventures SA, din Insulele Virgine Britanice.
Chivu, Serban si Catalin…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
Inter Milano, noua campioana a Italiei, dupa victoria din „Derby della Madonnina”
23:05, 23.04.2024 - Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-1 in „Derby della Madonnina”, contra rivalei locale AC Milan, și și-a asigurat un nou titlu de campioana a Italiei. Nerazzurrii au cucerit al 20-lea titlu din istorie, dupa victoria la limita obținuta in fața lui AC Milan. Fundasul italian Francesco Acerbi (18)…
Fotbaliștii de la Inter Milano au sarbatorit victoria pe ritmuri de manele. Au dansat pe melodia lui Ionuț Cercel, „Made in Romania” / VIDEO
18:25, 23.04.2024 - Inter Milano și-a invins rivalii din oraș cu 2-1 și a devenit pentru a 20-a oara campioana in Serie A. Au sarbatorit victoria pe ritmuri de manele. Au dansat, la vestiare, pe melodia lui Ionuț Cercel.
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat e Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
15:50, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
A murit Andreas Brehme, fotbalistul care a castigat Cupa Mondiala pentru Germania in 1990
17:30, 20.02.2024 - Andreas Brehme a murit marti, in urma unui infarct, la varsta de 63 de ani. El a jucat de 86 de ori pentru Germania și a marcat golul victoriei, din penalty, in minutul 85, in finala cu Argentina (1-0) de la Coppa del Mondo 1990, gazduita de Italia. Fundașul stanga a mai caștigat Bundesliga cu Kaiserslautern…
se inchide automat in 30 secunde
