Cercetări într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălarea banilor
Publicat:In ziua de 10 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arges, Constanta si Iasi, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscal si spalare a banilor. Din cercetari, s-a stabilit ca in […] Articolul Cercetari intr-un dosar privind evaziunea fiscala si spalarea banilor apare prima data in Observator de Argeș .
Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…
Sursa articol: observatordearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
In Medgidia, judetul Constanta: Perchezitii intr-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor
17:46, 30.04.2024 - La data de 30 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Medgidia, la locuintele unui barbat, de 26 de ani. Acesta…
Știri Constanta: Perchezitie domiciliara in Medgidia intr-un dosar penal pentru evaziune fiscala
12:15, 08.03.2024 - Astazi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza o perchezitie domiciliara, intr un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Astazi,…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Zeci de percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala - prejudiciul este peste 2 milioane de euro
17:30, 05.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat marti, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Neamt, Galati, Calarasi, Iasi si Dambovita, intr-un dosar in care patru oameni de…
Perchezitii in municipiul Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si inselaciune (GALERIE FOTO)
13:30, 05.03.2024 - La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Percheziții la o primarie din Argeș - Asfaltari fictive și lucrari supraevaluate
18:51, 21.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, opt perchezitii in judetul Arges, intr-un dosar de abuz in serviciu. Un reprezentant al Primariei Moraresti este acuzat ca a platit lucrari de asfaltare sau modernizare care nu au fost facute sau erau supraevaluate. „La data de 21 februarie a.c., politistii…
se inchide automat in 30 secunde
