Cel mai mare dosar de evaziune fiscală făcut vreodată în Moldova: zeci de infractori de drept comun, parteneri de afaceri cu oameni de afaceri milionari
Publicat:30 de oameni de afaceri si 24 firme, din judetele Moldovei si Bucuresti au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Vaslui intr-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscala si spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Inca o plangere penala pe numele lui Catalin Cirstoiu. Candidatul AUR la Capitala il acuza de evaziune fiscala
13:55, 16.04.2024 - Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, a depus, marti, la Directia Generala Antifrauda, o sesizare impotriva candidatului Aliantei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, vizand suspiciuni de incompatibilitate si evaziune fiscala. ”Vorbim de masini de lux, de sute de mii de euro si de imobile situate…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Serghei Banari: "Ne iau banii gratis și ni-i ofera drept imprumut la dobinzi mari"
10:15, 06.04.2024 - Moldova nu primește niciun sprijin real din partea SUA și a altor așa-numiți parteneri de dezvoltare, pe care unii ii considera drept binefacatori ai țarii noastre, dar acest lucru nu este adevarat. De fapt, ei profita pe seama noastra, deoarece, printre altele, ne imprumuta bani din rezervele valutare…
Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca abunda in ”caracterizari negative”
07:00, 04.04.2024 - Un sondaj calitativ realizat de IRES la comanda fundației germane Konrad Adenauer (KAS) de orientarea conservatoare arata ca Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca abunda in ”caracterizari negative” și ca liderii PSD și PNL ”beneficiaza de un capital limitat de credibilitate”, arata ziaruldecluj.r0. Potrivit…
Catalin Cirstoiu va fi prezentat astazi drept candidat comun PSD-PNL pentru Primaria Capitalei
10:25, 20.03.2024 - Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, și Catalin Carstoiu, candidatul comun PSD-PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei, alaturi de președinții PSD București și PNL București, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, vor susține o conferința
Revenirea Basarabiei la Romania, la ordinea zilei. Contextul, mult mai complicat si imprevizibilibil
13:10, 25.02.2024 - In urma cu opt ani, in intervalul dintre turul I si turul II al alegerilor prezidentiale din cel de al doilea stat romanesc, Republica Moldova, o demonstratie pro unionista din Bucuresti, a Platformei Actiunea 2012, a inclinat balanta in favoarea lui pro rusului Igor Dodon. Tema unionista este iarasi…
Fostul șef Microsoft Romania, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala
20:25, 08.02.2024 - Fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir a fost ridicat de politistii din Bucuresti pentru a fi incarcerat. Acesta are de ispașit o pedeapsa de 6 ani, pentru evaziune fiscala. Citește și: Un inspectorat de poliție a introdus testarea antidrog la intrarea in tura Potrivit Politiei Capitalei,…
se inchide automat in 30 secunde
