Cea mai mare banca din Canada este acuzata de o frauda de sute de milioane de dolari
Publicat: Royal Bank of Canada (RBC), cea mare banca din Canada, a fost acuzata de autoritatile de reglementare din SUA ca ar fi derulat o schema de tranzactionare complexa pentru a obtine beneficii fiscale, informeaza ziare.com.
Comisia pentru Tranzactii cu Contracte Futures (CFTC) din SUA a demarat un proces civil, sustinand ca oficialii de top ai RBC au creat "o schema de tranzactionare ilegala de mari proportii", denumita "wash trade", care i-a ajutat sa obtina avantaje din taxele canadiene, potrivit The Globe and Mail.
Aceasta este cea mai mare schema denuntata de CFTC, dupa valoarea…
Citeste articolul mai departe pe bzi.ro…
Sursa articol: bzi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Frauda grosiera la compania lui Mark Zuckerberg: O fosta directoare, condamnata dupa ce a furat milioane de dolari de la Facebook si Nike
12:50, 20.05.2024 - O fosta directoare pentru diversitate a Facebook si Nike a fost condamnata la 5 ani si 3 luni de inchisoare pentru ca a furat peste 5 milioane de dolari de la companiile respective, care fusesera alocate initiativelor DEI (diversitate, echitate, incluziune), relateaza CNBC, potrivit hotnews.ro .
Jaf de 30 de milioane de dolari in SUA! Hoții au acționat ca in filme
09:31, 05.04.2024 - Orașul Los Angeles a ramas in stare de șoc dupa ce o grupare de hoți a reușit sa fure 30 de milioane de dolari dintr-un depozit. Jaful pare rupt din filme. Polițiștii din Los Ageles, SUA, investigheaza un jaf de 30 de milioane de dolari! Oamenii legii au ramas surprinși sa vada felul in care au acționat…
Donald Trump a platit cautiunea de sute de milioane de dolari in dosarul de frauda financiara din New York: Care este suma
10:05, 02.04.2024 - Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari in dosarul sau de frauda financiara din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor sale. In același timp, pretul actiunilor companiei sale Trump Media & Technology Group a scazut luni cu peste 22%, dupa ce compania…
Donald Trump plateste o cautiune de 175 de milioane de dolari in cazul de frauda din New York
07:50, 02.04.2024 - Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) in cazul sau de frauda civila din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor de catre stat, anuntta BBC.Initial, Trump a fost obligat sa plateasca intreaga suma de 464 de milioane…
Pretul actiunilor Trump Media a scazut luni cu peste 22%, dupa raportarea unei pierderi de 58,2 milioane de dolari, la venituri de 4,1 milioane de dolari in 2023
06:55, 02.04.2024 - In ciuda acestei scaderi a actiunilor, capitalizarea de piata a companiei este inca de peste 6,8 miliarde de dolari dupa declaratia sa la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse care a dezvaluit pierderea pentru anul trecut. O mare parte din pierderea neta pare sa provina din cheltuiala cu dobanzi…
Canada va contribui cu aproape 30 de mil. dolari pentru obuze de artilerie destinate Ucrainei: sunt vizate 800.000 de bucați
20:35, 19.03.2024 - Canada va contribui cu peste 40 de milioane de dolari canadieni (29,40 milioane dolari SUA) la initiativa ceha vizand cumpararea a 800.000 de obuze de artilerie din tari terte pentru Ucraina, a afirmat marti ministrul canadian al apararii, Bill Blair, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Contributia…
Trump nu poate garanta plata amenzii de peste 450 de milioane de dolari pentru frauda financiara
09:11, 19.03.2024 - Donald Trump nu poate sa ofere garanții justitiei din New York ca va plati amenda de 454 de milioane de dolari pentru frauda financiara in imperiul sau imobiliar, in urma condamnarii sale civile in februarie, au recunoscut avocatii sai. Daca nu platește amenda, o parte din bunurile sale ar putea fi…
SUA: Ford va plati 365 de milioane de dolari pentru frauda vamala / Trucurile folosite de companie
00:20, 12.03.2024 - Ford a fost acuzat ca a conceput o schema pentru a evita plata unor taxe mai mari pentru vehiculele comerciale Transit Connect importate din Turcia, clasificandu-le in documentele de declarație vamala ca fiind vehicule de pasageri, a explicat Departamentul de Justiție intr-un comunicat de presa, potrivit…
se inchide automat in 30 secunde
