Audieri: Energokapital a făcut mai multe tranzacţii bancare cu companii offshore
Publicat:Intreprinderea Energokapital, care intermediaza livrarea de energie electrica dintre Centrala Termoelectrica Moldoveneasca (de la Cuciurgan) si malul drept al Nistrului, a inregistrat in anul 2015 mai multe tranzactii cu companii inregistrate in zone offshore.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Au furat peste 630 de conturi bancare și au fraudat mai multe companii
12:55, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
VIDEO Neplatiți de vara trecuta: Angajații GSP Offshore, firma de foraj marin a lui Gabriel Comanescu, spun ca au ajuns intr-o situație critica / GSP are datorii la ANAF de 150 de milioane de lei, iar 34 de creditori cer insolvența GSP Offshore
08:45, 25.02.2024 - Mai mulți angajați GSP Offshore, compania de foraj marin a omului de afaceri Gabriel Comanescu, au declarat pentru G4Media ca au ajuns intr-o situație critica dupa ce nu și-au primit salariile de mai multe luni, unii chiar din august anul trecut. In situația asta ar fi peste 400 de salariați, dar doar…
Fraude bancare: banii furați, transformati in criptomonede. Modul de operare
15:30, 13.02.2024 - Din ce in ce mai des in ultima perioada, spatiul virtual este folosit de escroci, care reusesc sa gaseasca metode tot mai sofisticate pentru a comite inselaciuni, sustragand bani sau informatii.
Australia a platit sute de milioane de dolari pentru detentia migrantilor in tabere offshore, unor companii implicate in trafic de droguri și arme
20:15, 12.02.2024 - „Australia a atribuit contracte publice de sute de milioane de dolari, in cadrul politicii sale controversate de detentie a migrantilor in strainatate, unor companii suspectate de spalare de bani, trafic de arme si de droguri sau acte de coruptie”, a recunoscut ministrul australian de interne Clare…
Doua persoane banuite ca au furat carduri bancare pe care le-au folosit pentru tranzacții frauduloase, reținute in Olt
11:55, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, 7 februarie, trei perchezitii domiciliare in comuna Milcov, județul Olt, la persoane banuite ca au furat doua carduri bancare cu care au facut tranzactii frauduloase in valoare de 14.000 de lei. In urma audierilor, doua persoane au fost retinute, relateaza…
Hong Kong: Deepfake care a facut o multinationala sa piarda 25 de milioane de dolari. Un angajat a fost pacalit intr-o videoconferinta cu participanti falsi sa faca mai multe tranzactii bancare
07:30, 05.02.2024 - Angajatul unei multinationale din Hong Kong a fost pacalit, in timpul unei videoconferinte, sa efectueze mai multe tranzactii bancare importante... inainte de a realiza ca a fost victima unei escrocherii orchestrate cu ajutorul inteligentei artificiale, informeaza RTHK, citat de news.ro
Mark Zuckerberg, fortat sa isi ceara scuze dupa ce copiii au fost hartuiti pe Facebook sau Instagram
03:01, 02.02.2024 - Audieri tensionate in Senatul american, despre o problema delicata a plantei – copiii abuzati online. Directorii executivi ai celor mai cunoscute retele sociale au stat fata in fata cu parinti care si-au pierdut copiii din cauza harturii sau a provocarilor de pe TikTok. Audierea a oscilat intre emotii…
se inchide automat in 30 secunde
