Afacerile din România ale unui libanez condamnat în SUA pentru finanțarea Hezbollah. Cum au dispărut 300.000 de dolari pe ruta New York – București
Publicat:In 2018, Kassim Tajideen pleda vinovat in fața unei instanțe americane pentru acuzațiile legate de incalcarea sancțiunilor economice impuse de SUA. In fapt, americanii il acuzau pe afaceristul libanez, care a construit un imperiu pe trei continente, de finanțarea Hezbollah. Cu aproape doua decenii mai devreme, controversatul afacerist iși plimba banii prin Romania, pentru ca aceștia sa dispara fara urma intr-o firma de apartament din București, dezvaluie un material al Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigație publicat in Newsweek Romania.In vara lui 2020, Kassim Tajideen se intorcea acasa…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO | Breaking - A fost suspendata activitatea cu publicul la Registrul Comerțului: Protest spontan in București și in mai multe orașe din țara
11:10, 29.04.2024 - Angajatii de la Registrul Comertului din Bucuresti si din mai multe orase din tara au declansat, luni, un protest spontan, astfel ca activitatea cu publicul a fost suspendata. De altfel, angajatii institutiei au organizat in ultima perioada mai multe manifestari de protest, reclamand inechitatile salariale…
De unde au tinerii din Romania finanțe sa cumpere apartamente scumpe cu 'banii jos' (Expert)
01:21, 29.04.2024 - Un expert arata cine ii finanteaza pe cumparatorii care cumpara de multe ori ”cu banii jos” apartamente la preturi de peste 100.000 de euro in Bucuresti. In mare parte, tinerii sunt cei care fac achizitiile, cu banii parintilor, fiind vorba despre corporatisti, IT-isti, medici.
Romania a intrat in Schengen aerian, dar un roman a fost controlat de polițiștii germani și reținut pe aeroportul din Hamburg
12:20, 11.04.2024 - Romania a intrat de la 31 martie in spațiul aerian Schengen, ceea ce presupune inclusiv eliminarea controalelor pe aeroporturi pentru cetațenii romani, atunci cand aterizeaza in țari din spațiul Schengen. Romanii continua insa sa fie controlați, iar un tanar in varsta de 25 de ani a reușit sa scape…
Imagini cu casa pe care și-a cumparat-o Oana Radu, dupa ce a plecat din apartamentul in care locuia cu fostul soț: „Cea mai frumoasa”
11:35, 30.03.2024 - Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…
Vremea nu ține cu noi: Precipitații și vant puternic de marți pana miercuri dimineața
09:40, 12.03.2024 - Intreaga tara se afla de marti pana miercuri dimineata sub o informare de precipitatii si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. Astfel, in perioada 12 martie, ora 5:00 - 13 martie, ora 10:00, vor fi precipitatii moderate cantitativ…
Euro Vial Residence achiziționeaza șase hectare de teren in Constanța, intr-o tranzacție de 6,5 milioane de euro
11:00, 11.03.2024 - Pe terenul achiziționat urmeaza a fi dezvoltat un proiect mixt, cu peste 800 de apartamente și case, un centru comercial de tip strip mall și multiple spații de servicii Compania va incepe in perioada urmatoare lucrarile de infrastructura, de la realizarea integrala a drumurilor, la racordarea tuturor…
100 de percheziții pentru achiziții fictive
11:50, 07.03.2024 - Pe 7 martie, polițiștii au efectuat 100 de percheziții in mai multe județe și in București, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, intr-un dosar penal de achiziții fictive de deșeuri reciclabile. „Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2021, administratorul unei societați comerciale…
se inchide automat in 30 secunde
