27 de persoane reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro
Publicat:Un numar de 27 de persoane au fost retinute, pana in prezent, si alte cateva au interdictia de a parasi tara in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, au declarat, marti, surse judiciare. Potrivit surselor citate de Agerpres, printre persoanele retinute se afla si liderul gruparii, om de afaceri, cetatean strain, dar si procuroarea Angela Nicolae de la PICCJ si fiul sau, Daniel Nicolae. Toti inculpatii vor fi prezentati la ICCJ cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Procurorii inca mai au de audiat suspecti in acest caz. Procuroarea Angela Nicolae…
Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…
Sursa articol: informatia-zilei.ro
Stiri pe aceeasi tema
Curtea de Apel Constanta, asteptata sa se pronunte maine in procesul lui Tudor Hubati, adjunctul Zonei Libere Sulina, cu inspectorii de integritate
17:05, 02.06.2024 - Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, ea va putea fi ulterior atacata in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sunt asteptati sa pronunte maine, 3 iunie 2024, verdictul in procesul deschis de Tudor Hubati, adjunctul Zonei Libere…
ANAF va avea mai mulți inspectori antifrauda. S-a suplimentat personalul de specialitate cu 220 de posturi
15:46, 24.05.2024 - ANAF va avea mai mulți inspectori antifrauda. S-a suplimentat personalul de specialitate cu 220 de posturi Se completeaza și modifica astfel Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, scrie alba24.ro .ANAF va avea mai mulți inspectori…
ANAF: Agent economic prins cu venituri ascunse de peste 100 de milioane de lei din criptomonede
17:10, 23.05.2024 - Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au identificat in luna mai a.c, la un singur agent economic, venituri de peste 100 milioane de lei provenind din tranzacții cu monede virtuale care au fost omise de la declarare. Astfel au fost stabilite obligații fiscale…
Avocatul șpagar de la Argeș, trimis in judecata. N-a putut justifica 2,2 milioane de lei
16:40, 22.03.2024 - Avocatul de la Baroul Arges acuzat ca a primit 10.000 de euro de la o persoana condamnata in schimbul promisiunii ca va interveni pe langa judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie.Conform unui comunicat de presa al Directiei Nationale…
Guvernul reorganizeaza ANAF. Masurile anunțate de premier și ministrul de Finanțe
12:26, 14.03.2024 - Executivul reorganizeaza activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru a consolida capacitatea de colectare a veniturilor și pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscala.
Droguri vandute cu 150-200 de lei gramul in Suceava. ...
18:20, 13.03.2024 - 21 de persoane au fost reținute ieri reținute de procurorii antimafia, iar 16 au fost duse la arestare, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava.Cele 21 de ...
Precizarile Parchetului, dupa ce Clotilde Armand a acuzat ca in dosarul ei au fost schimbati magistratii „noaptea ca hotii”
17:20, 13.03.2024 - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a prezentat miercuri, intr-un comunicat de presa, cum au decurs cercetarile in dosarul primarului Clotilde Armand, care a reclamat "modul profund defectuos in care s-a derulat ancheta" si a acuzat "au schimbat trei procurori pana au gasit pe cineva care…
Este sau nu blocata plata nr. 3 din PNRR? Ministrul Adrian Caciu vine cu precizari importante
10:10, 13.03.2024 - Cea de-a 3-a plata din PNRR ar fi fost blocata de autoritațile de la Bruxelles. Cel puțin așa spuneau zvonurile lansate prin presa. Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine acum cu detalii importante. Este sau nu blocata plata nr. 3 din PNRR? Aceasta este intrebarea care se afla pe buzele…
se inchide automat in 30 secunde
