Trasta Komercbanka - Stiri si informatii despre Trasta Komercbanka | prima pagina Ultima actualizare: 10:51:45, 15.05.2024
14:40, 07.03.2023
Verișoara lui Veaceslav Platon, trimisă pe banca acuzațiilor pentru fabricarea, punerea în circulație a unui card fals și spălare de bani
Marina Marohina, verișoara lui Veaceslav Platon, a fost deferită justiției atât pentru fabricarea și punerea în circulație a unui card fals în interesul organizaţiei criminale, cât și pentru spălare de bani în…
18:45, 23.08.2021
Luare de mită? Percheziții la reședința fostului guvernator al Băncii Centrale din Letonia
Polițiștii letoni au percheziționat casa lui Ilmars Rimsevics, fost membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a informat radioul public din Letonia, citat de Bloomberg. Perchezițiile au fost…
06:56, 05.11.2019
Primul guvernator european de bancă centrală acuzat oficial de luare de mită. Cum funcționează sistemul bancar în Letonia, una dintre cele mai vulnerabile…
Povestea pare desprinsă dintr-un film. Într-o saună din Riga, trei oameni se relaxează, bucurându-se de aburul fierbinte. Nu erau trei oameni oarecare, ci Guvernatorul Băncii Centrale din Letonia,…
20:12, 04.11.2019
Aşa ceva nu s-a mai întâmplat: Guvernatorul Băncii Centrale, acuzat de luare de mită
Procurorii l-au acuzat pe Ilmars Rimsevics (54 de ani) de acceptarea unei mite de 500.000 de euro şi efectuarea unei vacanţe plătite în Rusia.Acest proces este o premieră în istoria zonei euro, care include 19…
17:27, 30.06.2018
Guvernatorul Băncii centrale letone, inculpat într-un caz de corupţie privind Trasta Komercbanka din Republicii Moldova
Guvernatorul Băncii Centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupţie estimat la o jumătate de milion de euro, o acuzaţie pe care o respinge, a anunţat parchetul…
17:57, 11.06.2018
Moscova a dorit să falimenteze Moldova în 2014. Schema de spălare a banilor a fost inventată de Veaceslav Platon
Prima lovitură a serviciilor rusești este dată în 2010 - 2011, când Platon a scos din Moldova, prin „Victoriabank”, primele 40 de milioane de dolari și i-a pus pe conturile din Trasta Komercbanka din Letonia, aceleaşi…
11:33, 11.06.2018
Investigație de amploare: Toate companiile implicate și în Laundromatul Rusesc, dar și și în ”Furtul miliardului” au fost gestionate de Veaceslav Platon
Companiile implicate și în Laundromatul Rusesc, dar și și în «Furtul miliardului» au fost gestionate de același grup de persoane, iar beneficiarul întregului grup este oligarhul-raider…
12:08, 05.03.2016
Banca letonă prin care au fost spălate miliardele din Rusia va fi lichidată
Banca Centrală Europeană (BCE) a adoptat pe 3 martie 2016 o decizie de retragere de pe 4 martie a autorizației de activitate pentru banca Trasta Komercbanka din Letonia. Decizia BCE sa bazat pe propunerea Comisiei…
13:50, 05.04.2015
O bancă din Rusia finanțează extremismul european. Igor Putin, vărul liderului de la Kremlin, este omul-cheie în toate aceste tranzacții
First Czech-Russian Bank Frontul Național, formațiunea de extremă dreapta din Franța, a primit finanțări de nouă milioane de euro din Rusia prin intermediul unei mici bănci rusești, implicată în numeroase tranzacții…
12:05, 05.04.2015
RISE Project: O banca din Rusia, implicata in spalare de bani, finanteaza extremismul
Scandalul declansat de spargerea contului de email al unui oficial de la Kremlin a readus in discutie faptul ca Moscova sprijina, inclusiv financiar, miscari extremiste de pe teritoriul Uniunii Europene. Anterior,…
10:27, 13.03.2014
Spălare de bani sau tranzit de miliarde de lei prin conturile unei bănci din Moldova
Potrivit investigaţiei, băncii Moldindconbank, una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, îi revin circa 81% din intrările în valută din tot sistemul bancar moldovenesc şi 63% din ieşirile de valută,…
16:21, 12.03.2014
Banca moldovenească Moldindconbank, suspectată de spălare de bani
Banca Moldindconbank din Republica Moldova, o bancă din Letonia, companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, câţiva judecători moldoveni şi un executor judecătoresc sunt acuzați că ar fi implicați în…
15:42, 12.03.2014
Presa din România: Spălare de bani la o bancă patronată de Veaceslav Platon
Presa din România a publicat o investigaţie care dezvăluie o schemă utilizată prin intermediul Moldindconbank, patronată de Veaceslav Platon, cu ajutorul căreia se efectuează spălări de bani în proporţii deosebit…