Spălare de bani sau tranzit de miliarde de lei prin conturile unei bănci din Moldova
Publicat:Potrivit investigatiei, bancii Moldindconbank, una dintre cele mai mari banci din Republica Moldova, ii revin circa 81% din intrarile in valuta din tot sistemul bancar moldovenesc si 63% din iesirile de valuta, pentru anul 2013. Autorii sustin ca banii vin de la companii din Rusia si pleaca imediat spre conturi din afara tarii, de tip off-shore.
Ei sustin ca banii ajung pe conturile Moldindconbank din banci rusesti, din conturile unor agenti economici, prin intermediul unor hotarari judecatoresti emise de judecatoriile Centru, Rascani si Buiucani, dupa care sunt transferati in afara…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un fost Procuror General, achitat și reabilitat, dupa 7 ani de judecați: „Cladirea vizata in dosar e ravnita acum de PA, dar viața bate filmul”
14:05, 28.05.2024 - Fostul Procuror General, Valeriu Balaban, a fost achitat in dosarul privind procurarea unui sediu pentru Procuratura Generala la un preț supraevaluat și contractarea lucrarilor de reparație a acestuia fara a urma procedurile legale. Decizia a fost emisa pe 27 mai curent, de judecatoria Chișinau, sediul…
Cum vrea Rusia sa destabilizeze Republica Moldova. Noua etapa a razboiul hibrid ANALIZA
18:05, 04.05.2024 - Rusia a intensificat razboiul hibrid in Republica Moldova, schimband narativele agresiunii odata cu anunțul Chișinaului privind organizarea in toamna acestui an a referendumului pe tema aderarii la UE și a scrutinului prezidențial, susțin analiștii consultați de ,,Adevarul”.
Londra avertizeaza ca Rusia planuiește atacuri hibride in Moldova, inaintea prezidențialelor și a referendumului de aderarea la UE
16:45, 30.04.2024 - Serviciile de informații din Marea Britanie au avertizat ca Federația Rusa planuiește atacuri hibride in Republica Moldova, inaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la Uniunea Europeana din aceasta toamna, scrie Bloomberg .
Obiectivele lui Macron in Republica Moldova
18:21, 21.03.2024 - Franța iși intensifica cooperarea cu Republica Moldova pentru ca pentru ea republica noastra este un fel de obiect de negociere, pentru a-și mari cotele politice sau miza pentru negocierile cu Rusia, care se teme sa nu piarda Transnistria. In plus, avind o influența mai mare asupra Republicii Moldova…
Reacția lui Volodimir Zelenski dupa ce documentarul „20 de zile in Mariupol” i-a adus Ucrainei primul Oscar
17:40, 11.03.2024 - „Nu vom uita niciodata nicio zi din acest razboi, nicio zi din Mariupol”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un mesaj pe Telegram, dupa ce filmul „20 de zile in Mariupol” a obținut duminica Oscarul pentru cel mai bun documentar, primul astfel de premiul din istoria Ucrainei,…
Microsoft afirma ca grupul rus Nobelium inca incearca sa ii acceseze sistemele
06:55, 09.03.2024 - ”In ultimele saptamani, am vazut dovezi ca Midnight Blizzard foloseste informatii retrase initial din sistemele noastre de e-mail corporative, pentru a obtine sau pentru a incerca sa obtina acces neautorizat. Aceasta a inclus ”accesul la unele dintre depozitele de cod sursa ale companiei si sistemele…
Daca Ucraina cedeaza, Republica Moldova este prima ținta a Moscovei
16:00, 08.03.2024 - In R. Moldova, amenințarea dinspre Rusia este constanta, insa ultimele declarații ale lui Medvedev referitoare la anexarea Odessei reprezinta un semnal de alarma si trebuie abordate cu toata seriozitatea. Deputatul in Parlamentul European, Eugen Tomac, explica evolutia evenimentelor la doi ani de…
Maia Sandu, interviu pentru Le Monde: „Vladimir Putin trebuie sa fie oprit”
14:36, 08.03.2024 - Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, a pledat in favoarea unei sustineri sporite a Ucrainei si considera ca "trebuie ca Vladimir Putin sa fie oprit" de dragul securitatii europene, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, relateaza AFP."Azi ne simtim in securitate multumita rezistentei…
se inchide automat in 30 secunde
