Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

17:10, 27.05.2021

Gîrbu: A fost restabilită oare încrederea cetățenilor în bănci după furtul miliardului

CHIȘINĂU, 27 mai – Sputnik. În 2014, Banca de Economii (BEM), Banca Socială și Unibank, care dețineau o treime din activele bancare ale țării, au retras din țară peste un miliard de dolari. Băncile au fost lichidate,…




09:25, 27.05.2021

Gârbu: A fost restabilită oare încrederea cetățenilor în bănci după furtul miliardului

CHIȘINĂU, 27 mai – Sputnik. În 2014, Banca de Economii (BEM), Banca Socială și Unibank, care dețineau o treime din activele bancare ale țării, au retras din țară peste un miliard de dolari. Băncile au fost lichidate,…




12:00, 04.12.2020

Șase bănuiți vizați în frauda bancară au fost reținuți - iată cine sunt

CHIȘINĂU, 4 dec - Sputnik. Într-un comunicat de presă emis de Procuratura Generală se menționează că printre cei șase bănuiți reținuți sunt și ex-conducători ai instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului…




15:28, 03.07.2019

Harunjen, despre raportul Kroll 2: „BNM a inițiat o procedură de revizuire a clauzelor împreună cu reprezentanții Kroll, acum așteptăm poziția oficială…

Procurorul general Eduard Harunjen spune că urmează să fie făcut public un raport al Procuraturii privind acțiunile pe care le-a întreprins în dosarul fraudei bancare. Cât despre raportul Kroll…




15:55, 23.03.2018

Raportul final privind frauda bancară din ţara noastră, realizat de companiile Kroll și Steptoe&Johnson, transmis Procuraturii Anticorupţie

Banca Națională a transmis Procuraturii Anticorupţie raportul final privind frauda de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, realizat de companiile Kroll și Steptoe&Johnson.BNM a primit documentul la începutul…




14:26, 23.03.2018

Documentele de investigaţie Kroll, transmise Procuraturii Anticorupţie

Banca Naţională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanţilor Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigaţie ale consorţiului internaţional Kroll şi Steptoe…




14:05, 23.03.2018

Documentele de investigație Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupție

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanților Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe…




11:23, 08.03.2018

ALERTĂ / Compania KROLL ar fi fost angajată pentru a amâna investigației jafului bancar. Iată de ce raportul nu este făcut public

Anchetatorii din Republica Moldova au sarcina de a tergiversa cât mai mult procesul de investigare a furtului miliardului. Angajarea companiei KROLL face parte din tactica și strategia de amânare a…




10:34, 07.03.2018

BNM a primit raportul final de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson. Ce conține documentul

Banca Națională a Moldovei a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei…




10:07, 07.03.2018

Banca Naţională a primit raportul final al Kroll. Acesta va fi transmis organelor de anchetă din Republica Moldova

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii…




10:03, 07.03.2018

BNM anunţă că a primit raportul final privind „JAFUL SECOLULUI”. Iată ce urmează să întreprindă reprezentanții companiei KROLL

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că în seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații…




15:27, 13.02.2018

(doc) BNM va publica sinteza investigației Kroll imediat ce o va primi odată cu cel de-al doilea raport

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional…




12:18, 13.02.2018

(doc) „Partidul Nostru” s-a adresat Băncii Naționale a Moldovei solicitând raportul KROLL să fie publicat integral

„Partidul Nostru" s-a adresat cu o cerere prealabilă Băncii Naționale a Moldovei cerând mai multe răspunsuri de la conducerea BNM. Astfel, printre întrebările adresate pe numele guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea,…




12:34, 26.12.2017

Filip explică de ce raportul Kroll 2 nu a inclus numele tuturor beneficiarilor fraudei bancare: „90% din aceste nume sunt oameni absolut oneşti”

Premierul Pavel Filip a comentat sinteza celui de-al doilea raport Kroll. Prim-ministrul consideră că s-a procedat corect că nu au fost publicate numele celor care au beneficiat de credite neperformante de pe urma…




16:39, 22.12.2017

Ilan Șor i-a mulțumit Maiei Sandu pentru votul în susținerea garanțiilor de stat la cererea BNM

Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în perioada 2012-2014. BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll, realizat de Steptoe…




15:53, 22.12.2017

REZULTATELE INVESTIGĂRII KROLL: 600 de milioane de dolari au fost sustrași din trei bănci

Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în perioada 2012-2014.BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll, realizat de Steptoe…




09:11, 22.12.2017

Raportul Kroll II dezvăluie cum au fost furați banii din sistemul bancar moldovenesc

Cel de-al doilea raport Kroll dezvăluie cum au fost furați banii din sistemul bancar moldovenesc, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Anunţul este făcut de către Banca Națională…




07:09, 22.12.2017

Raportul Kroll 2: 600 de milioane de dolari au fost sustrași din BEM, BS şi Unibank

Cel puțin 600 de milioane de dolari au fost sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în perioada 2012-2014. BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll, realizat de Steptoe…




19:16, 21.12.2017

BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll. Acesta arată legătura grupului Şor cu acţionariatul băncilor fraudate

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a publicat joi, 21 decembrie, o sinteză detaliată a investigaţiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.




18:55, 21.12.2017

Banca Naţională a Moldovei a publicat sinteza raportului Kroll II

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson, notează NOI.md.…




18:31, 21.12.2017

Raportul Kroll 2, făcut public. BNM a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare (DOC)

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.




16:05, 13.12.2017

BNM anunță că va publica SINTEZA investigației „Kroll”

Banca Națională a Moldovei (BNM) susține că, deocamdată, nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor „Kroll și Steptoe & Johnson”, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional…




16:03, 13.12.2017

BNM va publica sinteza investigației Kroll, când va primi al doilea raport

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional…




16:01, 13.12.2017

Raportul Kroll-2: BNM anunță că va publica doar o sinteză a acestuia, imediat ce-l va primi

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional…




15:59, 13.12.2017

BNM anunță cînd va publica sinteza investigației Kroll

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că va publica sinteza investigației Kroll odată cu cel de-al doilea raport de investigații al companiei, notează NOI.md. Totodată, BNM informează că, deocamdată, nu a primit…




15:57, 13.12.2017

BNM a obţinut acceptul Kroll să publice unele informaţii din raport

Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigaţie al companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuţiile purtate cu consorţiul internaţional…




14:18, 13.12.2017

BNM va publica sinteza investigației Kroll imediat ce o va primi odată cu cel de-al doilea raport

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional…




16:41, 13.11.2017

Cel de-al doilea raport Kroll este în fază finală de redactare

Cel de-al doilea raport de investigație a fraudelor bancare din anul 2014, elaborat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson este în fază finală de redactare și este planificat să fie transmis în…




15:16, 11.11.2017

ANUNȚUL BNM: Raportul KROLL-2 va ajunge în R. Moldova „în următoarele câteva săptămâni”

Cel de-al doilea raport al companiei Kroll, care investighează fraudele din sistemul bancar autohton, este „în fază finală de redactare și este planificat să fie transmis în următoarele câteva săptămâni” autorităților…




15:12, 11.11.2017

Al doilea raport Kroll este în faza finală și ar urma să fie transmis în câteva săptămâni

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare…