Cel de-al doilea raport Kroll este în fază finală de redactare
Publicat:Cel de-al doilea raport de investigație a fraudelor bancare din anul 2014, elaborat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson este în faza finala de redactare și este planificat sa fie transmis în urmatoarele câteva saptamâni, scrie radiochisinau.md
Experții așteapta ca raportul sa ofere raspuns la mai multe întrebari, dar, în același timp menționeaza ca persoanele, care vor fi identificate ca având legatura cu devalizarea bancilor, ar putea scapa de pedeapsa din cauza expirarii termenului de prescripție.
Reprezentanții celor doua…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Shakira a scapat și de al doilea dosar de frauda fiscala deschis impotriva ei in Spania
16:35, 09.05.2024 - Un tribunal spaniol a anuntat joi ca a clasat cea de-a doua procedura pentru frauda fiscala deschisa impotriva celebrei cantarete Shakira, care a scapat astfel de problemele juridice pe care le avea in tara in care a locuit timp de mai multi ani, relateaza agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.
O femeie a caștigat de doua ori in zece saptamani un premiu de 1 milion de dolari la o loterie din Statele Unite
13:00, 03.05.2024 - Christine Wilson, o femeie din Attleborough, Massachusetts, este norocoasa detinatoare a biletului care a castigat premiul cel mare pentru a doua oara in decurs de zece saptamani la Loteria de stat din Massachusetts, SUA, informeaza SkyNews, citata de News.ro.Femeia a castigat cel mai recent premiu…
Republica Moldova blocheaza cadoul rusesc pentru Gagauzia
21:10, 12.04.2024 - Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…
Alerta de frauda in numele unei celebre banci din Romania. Ce mesaje periculoase au primit clienții
18:01, 11.04.2024 - Clienții unei celebre banci din Romania au primit mesaje care ascund o escrocherie, dupa ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic. Reprezentanții ii avertizeaza sa nu deschida linkurile și nici sa nu apeleze respectivele numere de telefon.
Ulanov: „Unde sunt sutele de dosare penale pentru miliardele de credite neperformante emise in cei 25 de ani de frauda? Nu le vedem!”
21:40, 10.04.2024 - „Timp de un sfert de secol, frauda bancara a inflorit in Moldova. Sute de milioane de euro au fost furate din sistemul bancar prin schema de emitere a unor credite evident neperformante. Autoritațile nu iau nicio masura pentru a-i pedepsi pe vinovați și pentru a intoarce banii in țara”, declara echipa…
Avertizare DNSC: tentativa de frauda electronica in care este folosit numele unui comerciant online
15:35, 15.03.2024 - Nou avertisment al specialiștilor in securitate cibernetica de la DNSC: atenție la mesajele de tip „Ați caștigat!”, venite din partea unui comerciant online. Directoratul Național de Securitate Cibernetica spune ca hoții trimit un mesaj de felicitare prin care suntem informați ca am caștigat un premiu,…
SURSE: Primul tur al alegerilor prezidentiale, pe 1 sau pe 15 septembrie. Al doilea tur, dupa doua saptamani
15:20, 27.02.2024 - PSD si PNL sunt in pragul unei decizii care va influenta directia viitoare a tarii. Surse de la varful coalitiei au dezvaluit pentru G4Media ca cele doua partide majore discuta in prezent doua variante pentru organizarea primului tur al alegerilor prezidentiale. Primul tur al alegerilor prezidentiale…
APIA: Crescatorii de bovine si bubaline pot depune cereri pentru ajutor de stat pana la 21 martie 2024
00:15, 22.02.2024 - Potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovinelor de carne si al bubalinelor pot depune cereri de solicitare pana pe data de 21 martie 2024, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de…
se inchide automat in 30 secunde
