Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Spalarii Banilor | pagina 2 Ultima actualizare: 13:06:26, 26.04.2024
10:30, 15.12.2018
Mihail Gofman, despre unele încercări străine de imixtiune în vectorul european al RM: Mai multe forţe au încercat să-l compromită
Liberal-democratul Vadim Pistrinciuc confirmă întâlnirile cu Ilan Șor, despre care a vorbit fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, într-un nou…
18:55, 14.12.2018
Acuzații dure de la Gofman: Platon a pus la cale mai multe atentate la viața persoanelor care i se opuneau. A fost vizat fostul guvernator al BNM și mai…
Persoanele care au încercat să se opună planurilor lui Veaceslav Platon, de a pune pe brânci sistemul bancar din Moldova, au fost victime ale atentatelor la viața sau, în cel mai bun caz, la cariera…
17:17, 14.12.2018
Deputatul PLDM Vadim Pistrinciuc recunoaște întâlnirile cu Ilan Șor
Liberal-democratul Vadim Pistrinciuc confirmă întâlnirile cu Ilan Șor, despre care a vorbit fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, într-un nou…
15:54, 14.12.2018
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei
Potrivit Poliţiei Române, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori din cadrul DIICOT - Structura…
14:25, 14.12.2018
Perchezitii la Constanta. A fost destructurata o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu, peste 2 milioane…
In urma a 10 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de cauzarea unui prejudiciu de 9.500.000 de lei aproximativ 2 milioane de euro , prin evaziune…
12:56, 14.12.2018
Gofman, despre Șor: O să vină ziua când poate ne va vorbi despre deplasările unor deputați din partea partidului liberal-democrat în Monaco
Actualul primar de Orhei, fostul președinte al consiliului de administrație de la Banca de Economii, Ilan Șor, deține foarte multe informații despre modul în care unele forțe străine încercau să compromită…
12:02, 14.12.2018
Gofman: Plahotniuc nu are nicio implicare în furtul miliardului, cu ajutorul americanilor i-a prins pe organizatori
Planurile serviciilor speciale străine, care încercau să deturneze parcursul european al Republicii Moldova cu mâinile lui Veaceslav Platon, au fost zădărnicite de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc.…
10:53, 14.12.2018
Gofman: Open Dialog a primit milioane de euro de la Platon ca să atace Moldova
Veaceslav Platon a plătit milioane de euro fundației Open Dialog, condusă de Ludmila Kozlovska, pentru a promova campanii de lobby împotriva Republicii Moldova în Occident. Acest lucru rezultă din așa-numitul…
14:40, 14.11.2018
BANI FALŞI în România! Atenție ce bancnote de 50 de EURO primiţi rest la schimbul valutar! CUM LE RECUNOAŞTEŢI
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate…
12:48, 14.11.2018
Atenție la bancnote! Polițiștii au prins o bandă de plasatori de valută falsă
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Timiș, au efectuat 3 percheziții, pe raza județului Timiș, pentru destructurarea unei grupări infracționale…
15:47, 28.10.2018
Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni
Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata in aceasta saptamana cu scandal in Parlament. PSD a insistat sa mai fie votata o data, dupa ce prima oara a picat in Parlament, la doua voturi distanta fata…
10:38, 26.10.2018
Lege combatere spălare bani, rumoare în plen. Borza aruncă bomba - video
Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a cerut reluarea votului pe motiv că au fost „colegi în sală care nu apărut la vot". După reluare, proiectul a fost adoptat cu 170 voturi pentru şi 70 contra. „Iniţial, proiectul…
17:12, 22.10.2018
Probleme mari pentru PSD-ALDE în Camera Deputaţilor: UDMR ameninţă cu sabotarea a două legi cruciale
Comisia Juridică a Camerei Deputaților a adoptat, luni, un raport de admitere cu un amendament la Legea pentru combaterea spălării banilor, potrivit căruia Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării…
23:18, 28.08.2018
Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere…
13:36, 24.08.2018
Curtea de Conturi va controla in urmatoarele luni 24 de institutii, printre care Presedintia si SRI
Curtea de Conturi a anuntat unde va face, in semestrul al doilea al acestui an, controale si alte misiuni, printre institutiile mentionate numarandu-se Administratia Prezidentiala, SRI, Consilul Concurentei, Servicul…
06:04, 24.07.2018
A fost aprobat insemnul heraldic al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Cum sunt reprezentati banii negri
In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 620 partea I din data de 18 iulie a fost publicat Ordinul nr. 261 2018 privind aprobarea insemnului heraldic al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Actul…
16:08, 20.07.2018
MAE: Curtea de Justiţie a UE nu a comunicat autorităţilor române o cerere introductivă depusă de CE privind neimplementarea directivei privind combaterea…
Ministerul Afacerilor interne a transmis vineri, referitor la trimiterea României de către Comisia Europeană în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind…
13:04, 03.07.2018
Mai mulţi bani pentru bugetarii cu acces la informaţii clasificate
Angajații la stat din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care ocupă funcții care le dau acces la informații clasificate secret de stat ar putea beneficia de o majorare cu până la 25% a salariului…
18:38, 06.06.2018
Acţiunile la purtător vor fi eliminate din legislaţie
"Suntem o tara pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste actiuni la purtator. Imediat ce legea intra în vigoare ele se vor converti în actiuni nominative", a spus miercuri Radu Cantar, agent guvernamental…
18:32, 06.06.2018
Peste 12 de sesizări înregistrate anul trecut la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a primit, anul trecut, peste 12.000 de rapoarte de la instituţiile financiare şi bancare privind operaţiuni care ar putea să intre sub incidenţa…
18:12, 06.06.2018
Se schimbă legea, mulţi români riscă să piardă sume importante. Ce se prevede în Nota de Fundamentare
"Suntem o ţară pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste acţiuni la purtător. Imediat ce legea intră în vigoare ele se vor converti în acţiuni nominale", a spus miercuri Radu Canţăr, agent guvernamental…
15:57, 06.06.2018
Procedura prin care se verifică trimiterile mai mari de 2.000 euro ale romnilor din străinătate
Autoritățile dau asigurări că românii vor putea trimite bani în țară la fel ca până acum, fără a fi nevoiți să justifice proveniența acestora, în urma proiectului de lege adoptat recent de Guvern. În acest sens,…
10:18, 06.06.2018
Preşedintele Oficiului de Combatere a Spălării Banilor: Românii NU vor fi obligaţi să dea explicaţii suplimentare când transferă bani
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Daniel Staicu, afirmă că proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă o…
20:16, 05.06.2018
MRP: Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de Oficiul…
18:35, 05.06.2018
Guvernul se pregăteşte să supravegheze banii românilor
Proiectul prevede ca Guvernul sa monitorizeze tranzactiile de peste 2000 euro si orice tranzactie suspecta sa fie raportata pentru combaterea spalarii banilor. Prin proiectul de lege ar urma să fie transpusă o…
16:42, 04.06.2018
Romanii din diaspora pot trimite bani acasa, in aceleasi conditii ca si pana acum!
În ședința din data de 31 mai, Guvernul României a aprobat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care transpune în legislația națională Directiva UE 2015/849,…
12:28, 04.06.2018
Strigator la cer! Coalitia PSD-ALDE vrea sa puna mana pe banii trimisi in tara de romanii din diaspora!
Guvernul a aprobat in sedinta de saptamana trecuta un proiect de lege initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), prin care orice suma mai mare de 2.000 de euro, trimisa in…
09:57, 04.06.2018
Statul va confisca banii trimişi în ţară de românii din diaspora, dacă nu sunt însoţiţi de documente justificative
Guvernul a aprobat în şedinţa de săptămâna trecută un proiect de lege iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), prin care orice sumă mai mare de 2000 de euro, trimisă în…
17:44, 02.06.2018
Veşti proaste pentru românii din diaspora, sumele de peste 2000 de euro sunt confiscate dacă nu au justificare
Senatorul PNL Florin Cîţu a postat, sâmbătă, un mesaj pe Facebook în care susţine că ”PSD acoperă gaura la buget cu banii românilor din diaspora”. ”V-am avertizat şi am avut dreptate! Dragnea şi PSD au pus ochii…
13:55, 01.06.2018
Acțiunile la purtător ar putea să dispară; Guvernul a aprobat un proiect de lege ce prevede identificarea beneficiarilor
Transformarea acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri bănești, precum și raportarea tranzacțiilor mai mari de 2.000 de euro sunt câteva…