Moneyval - Stiri si informatii despre Moneyval | pagina 2 Ultima actualizare: 05:26:15, 03.05.2024
10:57, 29.07.2014
Raportul MONEYVAL despre România. Evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
MONEYVAL a fost creat în 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare în cadrul Consiliului Europei, răspunzând în faţa Consiliului de Miniştri. „Analizează modul în care ţările membre…
23:15, 09.12.2013
Vaticanul a facut progrese semnificative in transparenta financiara - raport
Vaticanul a facut "progrese semnificative" in anul 2013, pentru a se conforma cu standardele internationale de transparenta financiara, a anuntat luni Sfantul Scaun, intr-o declaratie care rezuma concluziile…
17:51, 08.08.2013
Papa aprobă noi măsuri de întărire a supravegherii financiare la Vatican
Papa Francisc a luat, joi, noi măsuri de creştere a supravegherii operaţiunilor şi serviciilor financiare ale Vaticanului, în cadrul cooperării cu grupul de experţi europeni Moneyval, pentru prevenirea şi lupta…
15:39, 08.08.2013
Papa Francisc ia noi măsuri vizând supravegherea operațiunilor financiare ale Vaticanului
Papa Francisc (foto) a luat, joi, noi măsuri de creştere a supravegherii operaţiunilor şi serviciilor financiare ale Vaticanului, în cadrul cooperării cu grupul de experţi europeni Moneyval, pentru prevenirea şi…
15:22, 26.06.2013
Consiliul Europei cere politici dure împotriva spălării de bani
MONEVAL a anunţat că intensificarea luptei împotriva spălării de bani va reduce finanţarea actelor teroriste şi va spori beneficiile economice pentru statele membre. În raportul său anual, publicat astăzi, MONEYVAL…
20:14, 16.06.2013
Papa Francisc a numit un om de încredere pentru a supraveghea activitatea Băncii Vaticanului
Monseniorul Battista Mario Salvatore Ricca a fost numit prelat interimar al Institutului pentru Opere Religioase, cunoscut drept Banca Vaticanului. În prezent, clericul se ocupă de administrarea unor proprietăţi…
19:12, 16.06.2013
Papa Francisc a numit un nou şef la Banca Vaticanului
Monseniorul Battista Mario Salvatore Ricca a fost numit prelat interimar al Institutului pentru Lucrările Religiei, cunoscut drept Banca Vaticanului. În prezent, demnitarul religios se ocupă de administrarea unor…
14:42, 27.05.2013
Robert Cazanciuc: Dacă suntem eficienţi în lupta anticorupţie, vom fi mai atractivi inclusiv pentru investiţii substanţiale
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat luni că dacă va fi eficienţă în lupta împotriva corupţiei, România va fi mai atractivă inclusiv pentru investiţii substanţiale, având o contribuţie directă la progresul…
13:12, 27.05.2013
Ministrul Justiţiei: Eficienţa în lupta împotriva corupţiei atrage investitorii străini
"În limita competenţelor legale, Ministerul Justiţiei va oferi expertiza şi sprijinul necesare pentru asigurarea resurselor necesare funcţionării justiţiei ca serviciu public. Vom continua să asigurăm stabilitate…
12:46, 27.05.2013
SOLUŢIA ministrului Justiţiei pentru atragerea investiţiilor străine
"În limita competenţelor legale, Ministerul Justiţiei va oferi expertiza şi sprijinul necesare pentru asigurarea resurselor necesare funcţionării justiţiei ca serviciu public. Vom continua să asigurăm stabilitate…
12:12, 27.05.2013
Cazanciuc: Dacă suntem eficienţi în lupta anticorupţie, vom fi mai atractivi inclusiv pentru investiţii substanţiale
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat luni că dacă va fi eficienţă în lupta împotriva corupţiei, România va fi mai atractivă inclusiv pentru investiţii substanţiale, având o contribuţie directă la progresul…
12:10, 27.05.2013
Cazanciuc: Eficienţa în lupta anticorupţie va aduce şi investitori
Dacă va fi eficienţă în lupta împotriva corupţiei, România va fi mai atractivă inclusiv pentru investiţii substanţiale, având o contribuţie directă la progresul economic al ţării şi al Uniunii Europene, a spus…
13:44, 23.05.2013
Agentia de supraveghere financiara de la Vatican, la primul raport despre spalarea de bani: 6 cazuri "suspecte" in 2012
Agentia de supraveghere financiara din Vatican, infiintata in 2010, a prezentat primul raport privind spalarea de bani, care arata ca numarul cazurilor de "activitate financiara suspecta" a crescut la…
08:58, 15.05.2013
Banca Vaticanului, acuzata de lipsa de transparenta, isi va publica bilantul pe internet, la sfarsitul acestui an
Banca Vaticanului, acuzata deseori de opacitate, isi va publica bilantul si alte documente pe un site de Internet, incepand cu sfarsitul acestui an, a declarat marti presedintele institutiei, Ernst von Freyberg,…
08:06, 15.05.2013
Banca Vaticanului va publica bilanțul pe internet
Banca Vaticanului, acuzată deseori de opacitate, îşi va publica bilanţul şi alte documente pe un site de Internet, începând cu sfârşitul acestui an, a declarat marţi preşedintele instituţiei,…
13:52, 05.03.2013
Bailoutul cipriot prinde tot mai puternic contur dupa ce o ancheta privind spalarea banilor prin bancile locale a fost admisa de autoritati
UE a mai facut un pas in directia aplicarii planului de salvare in valoare de 1,75 miliarde de euro pentru Cipru, dupa ce oficialii ciprioti au consimtit sa isi auditeze bancile pentru a evalua calitatea normelor…
14:16, 11.02.2013
Vatileaks: Corupţie la Banca Vaticanului
În centrul unui alt mega-scandal se află Banca Vaticanului, acuzată de lipsa transparenţei, corupţie şi spălare de bani. Un raport european din decembrie recomanda ca instituţia să fie supervizată de o autoritate…
14:00, 11.02.2013
Procurorul iesean Daniel Ticau, fara ganduri de a se intoarce in Romania
El a cerut la CSM sa-i fie prelungita detasarea la MoneyvalProcurorul iesean Dabiel Ticau - sotul Mioarei Mantale, consulul Romaniei la Strasbourg - cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa-i fie prelungita…
se inchide automat in 30 secunde
