Moneyval - Stiri si informatii despre Moneyval | prima pagina Ultima actualizare: 23:36:07, 19.04.2024
19:15, 16.12.2023
Primarul din Monaco a fost inculpat pentru fapte de corupţie, inclusiv trafic de inluență și dobândirea de foloase necuvenite. El ocupă funcția de 20…
Primarul orașului Monaco, Georges Marsan, a fost inculpat împreună cu alte patru persoane pentru fapte de corupţie, a anunţat sâmbătă, 16 decembrie, Parchetul general al Principatului, potrivit agenției AFP, preluată…
12:00, 20.10.2023
Liber la spălat bani prin blockchain. Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto (raport oficial)
Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat…
13:46, 18.07.2023
Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului
Instituția MONEYVAL, care coordonează lupta împotriva spălării banilor la nivelul Consiliului Europei, solicită autorităților României să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor și de contracarare…
15:20, 21.04.2022
Guvernul a adoptat o OUG care instituie obligaţia unor instituţii cu atribuţii de raportor în anumite cazuri de spălare de bani să notifice Oficiul Naţional…
Modificările şi completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acţiune Financiară Internaţională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea…
02:15, 09.10.2020
Papa Francisc: "Nu poți sluji lui Dumnezeu și bogăției. Afară cu negustorii din templu"
În audiența pe care a avut-o cu Comitetul de experți al Consiliului Europei (Moneyval), Pontiful a declarat: &"Persistă fetișul banilor, dogma liberalismului este greșită&". &"Nu trebuie investit în…
19:57, 03.07.2020
Consiliul Europei va verifica activitățile financiare ale Vaticanului: 'Inspecţia este extrem de importantă'
Experţi ai Consiliului Europei vor evalua, începând cu finalul lunii septembrie, nivelul de transparenţă financiară al activităţilor Vaticanului, a anunţat vineri un reprezentant al Sfântului Scaun, potrivit dpa.…
17:03, 03.07.2020
Transparenţa financiară a activităţilor Vaticanului va fi verificată de experţii Consiliului Europei
Experţi ai Consiliului Europei vor evalua, începând cu finalul lunii septembrie, nivelul de transparenţă financiară al activităţilor Vaticanului, a anunţat vineri un reprezentant al Sfântului Scaun, potrivit dpa.…
21:15, 05.03.2019
DNA: GRECO and Moneyval not consulted on adoption of OUG No.7/2019
The National Anticorruption Directorate (DNA) announced that in a reply to the agency, the GRECO and Moneyval Committee Secretariats maintain that Romanian authorities did consult or inform them about the adoption…
18:22, 05.03.2019
Instituțiile din Consiliul Europei cer desființarea Secției pentru investigarea magistraților. GRECO și Comitetul MONEYVAL susțin DNA, într-o scrisoare
Organismele europene de luptă împotriva corupției au afirmat clar că Secția pentru investigarea magistraților trebuie desființată. GRECO și Comitetul MONEYVAL susțin că nu au fost consultate pe tema schimbărilor…
17:40, 05.03.2019
GRECO si Moneyval sustin ca nu au fost consultate ori informate de catre autoritatile romane asupra adoptarii OUG 7/2019
Secretariatul Executiv al GRECO ndash; Grupul Statelor impotriva Coruptiei si cel al Comitetului MONEYVAL Comitet de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor , ambele organisme din cadrul…
17:17, 05.03.2019
Criză în justiţie. GRECO şi MONEYVAL susţin că nu au fost informate asupra adoptării OUG pe legile justiţiei. Secţia specială trebuie desfiinţată
GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi Comitetul MONEYVAL - Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor, ambele organisme din Consiliul Europei, susţin că nu au fost informate…
16:29, 05.03.2019
GRECO și MONEYVAL intervin în SCANDALUL din justiție: DNA anunță o LOVITURĂ TERIBILĂ pentru Guvern
Secretariatul Executiv al GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupției și cel al Comitetului MONEYVAL (Comitet de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor), ambele organisme din cadrul…
13:12, 26.02.2019
Protest față de OUG lui Tudorel Toader - După DIICOT, și DNA își suspendă activitatea
DNA a decis să-și suspende activitatea! Decizia a fost luată cu majoritate de voturi marți în cadrul Adunării Generale și vine ca urmare a adoptării Ordonanței de Urgență 7 de către ministrul Justiției Tudorel…
12:46, 26.02.2019
DNA își suspendă activitatea
(foto: www.g4media.ro) DNA a decis să-și suspende activitatea. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, în cadrul Adunării Generale de marți și vine ca urmare a adoptării Ordonanței de Urgență 7 de către ministrul…
19:22, 25.01.2019
Senatorul Titus Corlăţean a fost ales în unanimitate ca reprezentant la Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) şi la MONEYVAL
Senatorul Titus Corlăţean, membru al delegaţiei Parlamentului României la APCE, a fost ales în unanimitate, din partea unor comisii APCE, ca reprezentant la Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei…
17:04, 25.01.2019
Titus Corlăţean, funcție nouă
Potrivit unui comunicat al Senatului, transmis vineri, alegerea lui Corlăţean ca reprezentant al Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a APCE şi al Comisiei pentru afaceri juridice şi drepturile omului…
15:39, 01.10.2018
Moneyval va analiza situaţia în domeniul spălării banilor în Moldova
Situaţia în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova va fi analizată de o echipă de experţi de la Consiliul Europei. Prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 1 octombrie, o întrevedere…
10:27, 25.09.2018
Mold-street: Moneyval vine cu inspecţia în Moldova. În prim-plan este legea ce permite legalizarea capitalului
În perioada 1-12 octombrie 2018, Moneyval, Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului (o subdiviziune a CoE - Consiliul Europei) vine cu inspecţie…
08:26, 28.07.2018
Consiliul Europei: Moneyval nu a expertizat legea cu privire la declararea voluntară
Presa de la Chişinău lansează un fals atunci când sugerează că Moneyval - Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a CoE - a expertizat…
09:32, 05.07.2017
CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor
"Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al Consiliului Europei pentru Evaluarea…
12:47, 14.06.2017
Moneyval: Legile Moldovei privind lupta cu spălarea de bani sînt doar pe hîrtie
Comitetul de experţi al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval) consideră că în anul 2016 autorităţile Republicii Moldova nu au întreprins…
10:20, 04.03.2015
Șeful DIICOT Timișoara are șanse la conducerea structurii centrale
Șeful DIICOT Timișoara ar putea să preia conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în locul Smarandei Bica. Informația a fost dezvăluită de surse judiciare jurnaliștilor…
20:10, 03.03.2015
Trei nume vehiculate pentru functia de procuror sef DIICOT. Cine i-ar putea lua locul Alinei Bica
Daniel Ticau este in prezent detasat la Moneyval (Consiliul Europei), Ionut Botnaru, procuror sef DIICOT Ploiesti si Mircea Ioan Andres, procuror sef DIICOT Timisoara. Ministerul justitiei a anuntat, luni, declansarea…
19:45, 03.03.2015
Șefie DIICOT, trei nume vehiculate. Cine o înlocuiește pe Alina Bica -SURSE
Există câteva nume care ar putea să o înlociuască pe Alina Bica la șefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Daniel Țicău este, în prezent, detașat la…
19:15, 03.03.2015
SURSE: Care este lista scurtă pentru şefia DIICOT
Daniel Ticau, Ionut Butnaru si Mircea Ioan Andres sunt cele trei nume de procurori vehiculate drept posibil candidati cu sanse la functia de sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…
00:03, 30.07.2014
Actualitate - MONEYVAL: Sistemul financiar romanesc e vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor
"Detectarea de catre autoritatile române a practicii ilegale a transportului «fizic» transfrontalier al sumelor de bani de catre curieri ridica preocupari serioase" "Sunt necesare eforturi suplimentare, mai ales…
14:36, 29.07.2014
VIDEO Raportul MONEYVAL despre România. Evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
MONEYVAL a fost creat în 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare în cadrul Consiliului Europei, răspunzând în faţa Consiliului de Miniştri. „Analizează modul în care ţările membre…
12:57, 29.07.2014
Raportul MONEYVAL: România, vulnerabilă în faţa activităţii de spălare de bani şi de finanţare a terorismului
MONEYVAL a fost creat în 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare în cadrul Consiliului Europei, răspunzând în faţa Consiliului de Miniştri. „Analizează modul în care ţările membre…
11:03, 29.07.2014
Raportul MONEYVAL: România este susceptibilă activităţii de spălare de bani şi finanţării terorismului
MONEYVAL a fost creat în 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare în cadrul Consiliului Europei, răspunzând în faţa Consiliului de Miniştri. „Analizează modul în care ţările membre…
10:57, 29.07.2014
Consiliul Europei laudă activitatea justiţiei din România
Raportul elaborat de Comitetul de experţi privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării a terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL) apreciază că România şi-a îmbunătăţit cadrul…
se inchide automat in 30 secunde
