Grupul Shor - Stiri si informatii despre Grupul Shor | prima pagina Ultima actualizare: 14:31:02, 04.05.2024
21:36, 04.07.2019
Raportul Kroll 2: Grupul Shor a primit împrumuturi de aproape 3 miliarde de dolari
Ilan Șor (foto: agora.md) Conform raportului Kroll 2, în perioada 1 ianuarie 2012 – 26 noiembrie 2014, grupul Shor a beneficiat de împrumuturi în valoare de 2 miliarde 973,7 milioane dolari SUA, anunță Unimedia.md…
20:17, 13.04.2017
'Furtul miliardului' a fost rezolvat: 75 de companii ale unui politician din Moldova sunt implicate
Un nou raport al companiei Kroll dat publicităţii joi dezvăluie implicarea unui grup mare de companii care aveau legătură cu primarul oraşului Orhei din Republica Moldova, Ilan Shor, în frauda bancară din anii…
13:08, 13.04.2017
Furtul secolului: Kroll prezintă noi dezvăluiri!
Documentele obținute de ”Kroll” demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul…
13:05, 13.04.2017
Kroll confirmă că din sistemul bancar al R. Moldova s-au furat anterior 600 mln de dolari și anunță că este gata să înceapă recuperarea banilor
Compania Kroll a depistat în procesul de investigare a fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova suma de aproximativ 600 mln de dolari, anunță Banca Națională a Moldova, cu referire la…
21:09, 20.03.2017
Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe
Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească". Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe…
15:17, 27.09.2016
Etapa a doua a investigaţiei Kroll : beneficiari mai mulţi decât s-a crezut
CHIȘINĂU, 27 sept – Sputnik. Marți, Banca Națională a Moldovei a publicat nota informativă despre rezultatele investigațiilor realizate de compania Kroll în privința fraudei de proporții din sectorul…
15:12, 27.09.2016
Compania Kroll a găsit 600 de milioane dolari furați în cadrul „furtului secolului”
Banca Naţională a Moldovei a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar. Astfel, în cadrul celei de-a…
14:42, 27.09.2016
Kroll 2: detalii despre milioanele identificate şi beneficiarii furtului
CHIȘINĂU, 27 sept – Sputnik. Marți, Banca Națională a Moldovei a publicat nota informativă despre rezultatele investigațiilor realizate de compania Kroll în privința fraudei de proporții din sectorul…
14:08, 27.09.2016
BNM: Au fost identificate peste 600 de milioane de dolari din furtul din sistemul bancar. Pe lângă „Grupul Shor”, mai sunt şi alţi beneficiari
„Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei…
12:33, 27.09.2016
Notă informativă Kroll: Au fost identificate peste 600 milioane de dolari SUA
Compania Kroll a trimis o nouă notă informativă Băncii Naționale a Moldovei, în investigația fraudei bancare în care sunt implicate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit informaţiilor, "până la…
09:10, 05.05.2015
Raportul Kroll răspunde la întrebarea - UNDE AU DISPĂRUT BANII (JAFUL SECOLULUI)
&"Între 2012 și 31 octombrie 2014, expunerea companiilor considerate parte a Grupului Shor a crescut dramatic de la 1,1 miliarde de lei la 8 miliarde de lei" notează Kroll în raportul lor despre…