Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

21:36, 04.07.2019

Raportul Kroll 2: Grupul Shor a primit împrumuturi de aproape 3 miliarde de dolari

Ilan Șor (foto: agora.md) Conform raportului Kroll 2, în perioada 1 ianuarie 2012 – 26 noiembrie 2014, grupul Shor a beneficiat de împrumuturi în valoare de 2 miliarde 973,7 milioane dolari SUA, anunță Unimedia.md…




20:17, 13.04.2017

'Furtul miliardului' a fost rezolvat: 75 de companii ale unui politician din Moldova sunt implicate

Un nou raport al companiei Kroll dat publicităţii joi dezvăluie implicarea unui grup mare de companii care aveau legătură cu primarul oraşului Orhei din Republica Moldova, Ilan Shor, în frauda bancară din anii…




13:08, 13.04.2017

Furtul secolului: Kroll prezintă noi dezvăluiri!

Documentele obținute de ”Kroll” demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul…




13:05, 13.04.2017

Kroll confirmă că din sistemul bancar al R. Moldova s-au furat anterior 600 mln de dolari și anunță că este gata să înceapă recuperarea banilor

Compania Kroll a depistat în procesul de investigare a fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova suma de aproximativ 600 mln de dolari, anunță Banca Națională a Moldova, cu referire la…




21:09, 20.03.2017

Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească". Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe…




15:17, 27.09.2016

Etapa a doua a investigaţiei Kroll : beneficiari mai mulţi decât s-a crezut

CHIȘINĂU, 27 sept – Sputnik. Marți, Banca Națională a Moldovei a publicat nota informativă despre rezultatele investigațiilor realizate de compania Kroll în privința fraudei de proporții din sectorul…




15:12, 27.09.2016

Compania Kroll a găsit 600 de milioane dolari furați în cadrul „furtului secolului”

Banca Naţională a Moldovei a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar. Astfel, în cadrul celei de-a…




14:42, 27.09.2016

Kroll 2: detalii despre milioanele identificate şi beneficiarii furtului

CHIȘINĂU, 27 sept – Sputnik. Marți, Banca Națională a Moldovei a publicat nota informativă despre rezultatele investigațiilor realizate de compania Kroll în privința fraudei de proporții din sectorul…




14:08, 27.09.2016

BNM: Au fost identificate peste 600 de milioane de dolari din furtul din sistemul bancar. Pe lângă „Grupul Shor”, mai sunt şi alţi beneficiari

„Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit a doua notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei…




12:33, 27.09.2016

Notă informativă Kroll: Au fost identificate peste 600 milioane de dolari SUA

Compania Kroll a trimis o nouă notă informativă Băncii Naționale a Moldovei, în investigația fraudei bancare în care sunt implicate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit informaţiilor, "până la…




09:10, 05.05.2015

Raportul Kroll răspunde la întrebarea - UNDE AU DISPĂRUT BANII (JAFUL SECOLULUI)

&"Între 2012 și 31 octombrie 2014, expunerea companiilor considerate parte a Grupului Shor a crescut dramatic de la 1,1 miliarde de lei la 8 miliarde de lei" notează Kroll în raportul lor despre…