'Furtul miliardului' a fost rezolvat: 75 de companii ale unui politician din Moldova sunt implicate
Publicat:Un nou raport al companiei Kroll dat publicitatii joi dezvaluie implicarea unui grup mare de companii care aveau legatura cu primarul orasului Orhei din Republica Moldova, Ilan Shor, in frauda bancara din anii 2012-2014 si prezinta schema prin care au avut loc tranzactii bancare fictive de aproape un miliard de dolari, informeaza Radio Chisinau.
Potrivit raportului citat, in aceasta mega-frauda au fost implicate cel putin 40 de persoane fizice, iar recuperarea banilor va dura pana la doi ani.
Citește și: Victoria Beckham a inceput sa-și vanda hainele in supermarketuri
Banca…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Curtea Constitutionala a Rep. Moldova a avizat proiectul privind initierea referendumului de aderare la UE
19:25, 16.04.2024 - Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat, astazi, proiectul majoritatii parlamentare de la Chisinau privind initierea referendumului de aderare a tarii la Uniunea Europeana. 56,5% din moldovenii cu drept de vot ar sustine integrarea in blocul comunitar, arata datele unui recent sondaj. Relateaza…
Romania intra in Spațiul Schengen și maritim. Cum vom calatori incepand din 31 martie. Ce trebuie sa facem la aeroport
11:55, 30.03.2024 - Incepand de duminica, 31 martie, romanii care merg in țarile Schengen nu vor mai fi supuși controlului de frontiera la aeroporturi și porturi, a relatat news.ro. Mai exact, vor putea merge direct la porțile de imbarcare, fara verificarea documentelor de calatorie la punctele de control ale Poliției…
Maine intram in era Schengen. Ce se va intampla de fapt
11:35, 30.03.2024 - Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica. Concret, acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand…
Comisia Europeana a prezentat o propunere de integrare graduala a Republicii Moldova, in paralel cu procesul de integrare la Uniunea Europeana
08:26, 22.03.2024 - Propunerea face parte din comunicarea Comisiei Europena privind reformele necesare inainte de extinderea Uniunii. Anunțul a fost facut de europarlamentarul din Romania, Siegfried Mureșan, care este și președintele delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, transmite Radio…
Premierul Ciolacu, despre interdictia lui George Simion de a intra in Republica Moldova: Am vazut documentele secrete, sunt decizii intemeiate
11:30, 18.03.2024 - „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…
Premierul Ciolacu a primit documentele secrete despre George Simion: 'Este un semnal suficient de puternic' (VIDEO)
22:31, 17.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina, ca a primit documentele care au stat la baza deciziilor luate de cele doua tari. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele…
Sintagma „limba romana” ramane in toata legislația Rep. Moldova. Eșec al socialiștilor și comuniștilor la Curtea Constituționala
15:51, 12.03.2024 - Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis marți ca sintagma „limba romana” ramane in toata legislația tarii, inclusiv in Constituție. Bogdan Aurescu saluta decizia magistraților care au respins sesizarea depusa de deputații socialiști și comuniști, informeaza Radio Chișinau.
Reprezentant al Departamentului de Stat, in vizita la Tiraspol
21:15, 27.02.2024 - Secretarul adjunct pentru Europa de Est in Departamentul de Stat al SUA, Christopher Smith, care se afla intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, a avut intrevederi cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, la Chisinau si cu liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski,…
se inchide automat in 30 secunde
