Global Financial Integrity - Stiri si informatii despre Global Financial Integrity | prima pagina Ultima actualizare: 08:01:12, 04.05.2024
11:00, 21.09.2020
Raport: Băncile au raportat ca suspecte tranzacţii de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017
Raportul, bzat pe documente obţinute de BuzzFeed News şi transmise consorţiului, afirmă că în unele cazuri băncile au păstrat fondurile ilicite după ce au fost avertizate de oficiali americani. Valul de amenzi…
16:12, 04.10.2019
Afaceriștii din off-shore nu vor mai putea participa în orice fel de activitate în Moldova
CHIȘINĂU, 4 oct – Sputnik. Deputații de la Chișinău au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, numit în parlament ”Legea deoffshorizării”. Proiectul…
11:42, 15.07.2016
Putin pune tunurile pe economia de garaj: Va primi bani la buget sau o revolutie?
Recesiunea in care s-a scufundat Rusia dupa prabusirea pretului petrolului si impunerea sanctiunilor economice pentru declansarea crizei din Ucraina il forteaza pe Vladimir Putin sa stoarca bani pentru buget din…
16:07, 13.12.2015
Furtul MILIARDELOR, încă de pe timpul lui Voronin
Timp de nouă ani, din R. Moldova au fost scoși în mod fraudulos nouă miliarde dolari. S-a întâmplat în perioada 2004-2013, potrivit unui studiu realizat la nivel internaţional de către Global Financial Integrity…
12:03, 11.12.2015
Cîte miliarde de dolari au ieşit ilegal din Moldova în ultimii ani
Cîte miliarde de dolari au ieşit ilegal din Moldova în ultimii ani Foto: antena3.roConsideraţi că partidele parlamentare vor reuşi să creeze o nouă alianţă proeuropeană?- Da- Nu- Greu de răspunsrezultatele…
07:23, 11.12.2015
Raport internaţional: Câte MILIARDE DE DOLARI au ieşit ilegal din Moldova în ultimii ani
Peste nouă miliarde de dolari au ieșit ilegal din Moldova în anii 2004 și 2013. Cel puțin asta arată un raport întocmit de organizația de consultanță financiară Global Financial Integrity. Studiul se referă la…
17:58, 10.12.2015
Global Financial Integrity: „Peste 9 miliarde de dolari au fost scoase ilicit din Republica Moldova”
Un raport al Global Financial Integrity arată că suma fluxurilor ilicite de capital care a ieşit din Republica Moldova în perioada 2004-2013 a constituit mai mult de 9 miliarde de dolari, ţara vecină plasânduse…
19:00, 11.03.2015
Vaticanul negociaza cu autoritatile italiene renuntarea la secretul bancar. Analisti: Ar marca o noua distantare de perioada in care banii puteau fi ascunsi…
Vaticanul se afla in negocieri avansate cu autoritatile italiene pentru eliminarea secretului bancar in orasul stat, Papa Francisc continuand eforturile pentru curatarea finantelor Bisericii Catolice, relateaza…
16:26, 09.04.2013
"Circa trei miliarde de dolari au fost scoase ILEGAL din Moldova, timp de 10 ani"
Sute de milioane de dolari ies anual ilegal din Republica Moldova, iar în ultimul deceniu fluxul de capital ilicit din ţara noastră s-a ridicat, în total, la circa 3 miliarde de dolari. Concluziile se regăsesc…
09:24, 09.04.2013
RAPORT. Cât costă corupţia şi afacerile ilegale din România?
Opt miliarde de euro ar fi o medie a ultimilor ani. Potrivit unui raport al americanilor de la Global Financial Integrity , anii 2007 şi 2009 au fost cei mai bogaţi în fluxuri de bani murdari dinspre România.…
08:40, 08.04.2013
Raport: Fluxurile ilegale de bani din Romania au inregistrat maxime in 2007 si 2009
Anii 2007 si 2009 au reprezentat perioadele in care fluxurile ilegale de bani au inregistrat maxime in Romania, se arata intr-un Raport al grupului american de analiza Global Financial Integrity. In 2010, …
18:18, 03.09.2012
Grecii îşi protejează câştigurile ilegale
Circa 261 miliarde de dolari proveniţi din activităţi ilegale, cum ar fi câştiguri rezultate în urma evaziunii fiscale sau din acte de corupţie ori alte infracţiuni, au fost transferaţi de greci în străinătate,…
13:06, 03.09.2012
Grecilor, aici sunt banii vostri! Grecii au scos din tara 261 de miliarde de dolari castigati ilegal
Intre anii 2003 si 2011, grecii au transferat in strainatate circa 261 de miliarde de dolari, bai proveniti din activitatile ilegale, informeaza agentia EFE citandu-l pe Raymond Baker, seful organizatiei neguvernamentale…
12:38, 03.09.2012
Grecii au transferat în străinătate 261 de miliarde de dolari câştigaţi în mod ilegal
Grecii au transferat în străinătate, între anii 2003 şi 2011, circa 261 de miliarde de dolari proveniţi din activităţi ilegale, cum ar fi câştiguri rezultate în urma evaziunii fiscale sau din acte de corupţie…
12:20, 03.09.2012
Grecii au transferat ilegal in strainatate 261 miliarde de dolari
Grecii au transferat în străinătate, între anii 2003 şi 2011, circa 261 de miliarde de dolari proveniţi din activităţi ilegale, cum ar fi câştiguri rezultate în urma evaziunii fiscale sau…
12:16, 03.09.2012
Grecii au peste 200 de miliarde de dolari, câştigaţi în mod ilegal, ascunşi în străinătate
Grecii au transferat în străinătate, între anii 2003 şi 2011, circa 261 de miliarde de dolari proveniţi din activităţi ilegale, cum ar fi câştiguri rezultate în urma evaziunii fiscale sau din acte de corupţie ori…
19:06, 16.06.2011
Corina Cretu - Iesirile ilicite de capital din cele mai sarace tari ale lumii pericliteaza ...
Europarlamentarul Corina Cretu, vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare a Parlamentului European, a interpelat Comisia Europeana cu privire la iesirile ilicite de capital din cele mai sarace tari ale lumii,…