Raport: Băncile au raportat ca suspecte tranzacţii de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017
Publicat:Raportul, bzat pe documente obtinute de BuzzFeed News si transmise consortiului, afirma ca in unele cazuri bancile au pastrat fondurile ilicite dupa ce au fost avertizate de oficiali americani. Valul de amenzi semnificative aplicate marilor banci in ultimul deceniu a determinat o explozie a numarului de tranzactii pe care bancile le-au raportat guvernului SUA ca fiind suspecte, dar nu este clar daca acestea au schimbat ceva. Bancile au transferat bani pentru persoane sau entitati pe care nu le-au putut identifica si, in multe cazuri, nu au reusit sa depuna rapoartele de activitati suspecte decat…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ciolacu, despre trimiterea de rachete Patriot in Ucraina: „A existat o discuție intre Stoltenberg si ministrul apararii”. Ce spune Ciuca
15:35, 08.05.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 8 mai, intr-o conferința de presa la Buzau, ca va avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis in perioada urmatoare privind posibilitatea ca Romania sa trimita Ucrainei singurul sistem de aparare antiaeriana Patriot care este funcțional.„Avem cea mai…
Ancheta de spionaj in Polonia
18:25, 07.05.2024 - Judecatorul polonez care a cerut azil in Belarus, provocand stupoare in Polonia si deschiderea unei anchete pentru spionaj, a avut acces la informatii „clasificate”, a declarat marti premierul polonez Donald Tusk. Judecator in cadrul Curtii Administrative Regionale de la Varsovia, Tomasz Szmydt a cerut…
Rusia ar putea sa nu inceapa un razboi total cu NATO, dar are deja planuri pentru a distruge Alianța din interior | Analiza Business Insider
08:25, 02.05.2024 - Era de pace și prosperitate relativa de care Occidentul s-a bucurat de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial s-ar putea sa se apropie rapid de sfarșit, scrie jurnalistul Tom Porter intr-o analiza pentru Business Insider (BI).In martie, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat ca Europa se…
Ce oraș din lume va fi primul atacat cu bomba nucleara: Documente declasificate au scos la iveala informații incendiare
12:50, 28.04.2024 - Documentele recent declasificate, cunoscute sub numele de "General Nuclear War" (Razboi nuclear general), pastrate in secret strict de guvernul american, dezvaluie ca, in ipoteza unei catastrofe nucleare, Washington DC ar putea fi primul oraș anihilat, conform dailystar.co.uk.
Procurorii condusi de Kovesi au mai luat urma unei fraude in Romania
21:56, 25.04.2024 - Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a efectuat joi perchezitii in mai multe locatii din judetul Braila, in cadrul unei anchete privind o frauda de peste o jumatate de milion de euro cu fonduri pentru agricultura, produsa de un functionar si familia sa. Potrivit unui comunicat al EPPO,…
Documente recent declasificate dezvalui detalii infricoșatoare despre ceea ce se va intampla in caz de Armaghedon nuclear
16:15, 07.04.2024 - Dosarele odata secrete, intitulate „Razboi nuclear general“, reprezinta unul dintre cele mai bine pastrate secrete de guvernul Statelor Unite. Documentele, care au fost ascunse timp de zeci de ani, dezvaluie modul in care Washington DC ar putea fi prima ținta nucleara.
Europarlamentarii cer ancheta privind „rețeaua de influența rusa“, cu zece saptamani inaintea alegerilor europene
13:00, 31.03.2024 - Liderii grupurilor liberalilor si Verzilor din cadrul Parlamentului European (PE), dar și Partidul Popular European au cerut sa se deschida o ancheta interna, dupa ce servicii de informatii au identificat o retea de influentare finantata de Moscova,
se inchide automat in 30 secunde
