Raport: Băncile au raportat ca suspecte tranzacţii de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Publicat:

Raportul, bzat pe documente obtinute de si transmise consortiului, afirma ca in unele cazuri bancile au pastrat fondurile ilicite dupa ce au fost avertizate de oficiali americani. Valul de amenzi semnificative aplicate marilor banci in ultimul deceniu a determinat o explozie a numarului de tranzactii pe care bancile le-au raportat guvernului SUA ca fiind suspecte, dar nu este clar daca acestea au schimbat ceva. Bancile au transferat bani pentru persoane sau entitati pe care nu le-au putut identifica si, in multe cazuri, nu au reusit sa depuna rapoartele de activitati suspecte decat…

Citeste articolul mai departe pe money.ro…  

Sursa articol: money.ro


Stiri pe aceeasi tema

WWF Romania: Speram ca amenzile pe piata lemnului sa descurajeze practicile anticoncurentiale

18:11, 20.01.2021 - Apreciem efortul Consiliului Concurentei de a combate ilegalitatile din padurile Romaniei si speram ca amenzile pe care le-a aplicat marilor procesatori sa descurajeze practicile anticoncurentiale din domeniu, arata, intr-un comunicat, reprezentantii WWF Romania. Acestia atrag, insa, atentia ca ancheta…

Clienții bancilor care refuza sa poarte masca vor avea conturile lichidate. Masuri fara precedent in Anglia

22:10, 13.01.2021 - Bancile sunt considerate institutii esentiale in Marea Britanie si vor fi deschise lucrului cu publicului in decursul celei de-a treia carantine impuse de guvernul britanic. Clientii sunt sfatuiti insa sa recurga la internet banking, iar daca nu este posibil, sa vina in sucursale. Insa au obligatia…

Clienții bancilor care refuza se poarta masca se pot trezi cu conturile lichidate

17:10, 13.01.2021 - Clienții bancilor care refuza sa poarte masca și intra in discuții contradictorii cu personalul pot ramane fara conturi. Masura se va aplica in Marea Britanie, in contextul restricțiilor raspandirii coronavirusul. Bancile sunt considerate instituții esențiale in Marea Britanie și vor fi deschise lucrului…

Care a fost cauza avariei la rețeaua de curent? A demarat o ANCHETA

08:30, 09.01.2021 -     Rețeaua de curent electric din nord-vestul țarii a fost afectata de un incident din reteaua electrica de transport europeana interconectata.   Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca avaria de la rețeaua de energie electrica din nord-vestul…

Asalt asupra Capitoliului: Ancheta pentru crima in cazul decesului unui politist (CNN)

18:40, 08.01.2021 - Procurorii federali au deschis o ancheta pentru crima dupa ce un ofiter al Politiei Capitoliului a murit joi, la o zi dupa asaltul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului, a relatat vineri CNN, citand un oficial al autoritatilor de aplicare a legii. Agentia de presa Reuters…

VIDEO Incidente la Washington: O membra democrata a Congresului anunta ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva lui Trump

01:41, 07.01.2021 - O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

Lidl anunta o noua colecta de alimente

13:16, 03.12.2020 - Lidl continua sa sprijine comunitațile vulnerabile, printr-o noua colecta de alimente, desfașurata in 80 de magazine inainte de Craciun, precum și prin susținerea deschiderii a doua noi Banci regionale pentru Alimente in Timișoara și Constanța   Și anul acesta, Lidl iși implica activ clienții in sprijinirea…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 22 ianuarie 2021
Bucuresti -1°C | 8°C
Iasi -2°C | 7°C
Cluj-Napoca -1°C | 5°C
Timisoara 8°C | 12°C
Constanta 5°C | 11°C
Brasov -1°C | 6°C
Baia Mare 3°C | 7°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 21.01.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 267.496,80 6.307.714,08
II (5/6) 6 14.860,93 -
III (4/6) 335 266,16 -
IV (3/6) 5.939 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.664.215,28

Curs Valutar

Cursul valutar din 22 ianuarie 2021
USD 4.0148
EUR 4.8738
CHF 4.5251
GBP 5.5099
CAD 3.1808
XAU 241.514
JPY 3.883
CNY 0.6213
AED 1.093
AUD 3.1207
MDL 0.231
BGN 2.4919