Fictive - Stiri si informatii despre Fictive | prima pagina Ultima actualizare: 02:36:14, 04.12.2023
11:11, 29.11.2023
Antifrauda ANAF a descoperit achiziții fictive în domeniul construcțiilor: prejudiciu de 3 milioane lei
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au desfășurat în această lună acțiuni de control la trei societăți comerciale din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii…
14:06, 24.11.2023
Gateriști, călcați de poliție pentru că ar fi efectuat transporturi fictive de material lemnos
Mai mulți gateriști din Gura Humorului și din localități limitrofe, dar și din județele Botoșani, Mureș, Maramureș și Harghita, au fost călcați de mascați și polițiști în cursul zilei de vineri. Au fost puse în…
18:06, 22.11.2023
Transporturi fictive de materiale lemnoase efectuate de trei firme din Mălini. Garda Forestieră Suceava și Poliția Fălticeni au aplicat amenzi de 75.000…
În perioada 13-21.11.2023, Garda Forestieră Suceava în colaborare cu Poliția Municipiului Fălticeni, au efectuat verificări specifice în vederea stabilirii trasabilității materialelor lemnoase achiziționate de…
19:00, 21.11.2023
Cum sa nu deveniti victime ale fraudelor din investitii! Ce ne sfatuiesc politistii
Fraudele din investitii reprezinta scheme diversificate si pot include tranzactii cu actiuni fictive, scheme piramidale sau produse financiare fictive.Politistii ne invata cum sa detectam o inselaciune cu investitii…
16:55, 21.11.2023
POLIȚIȘTII VĂ SFĂTUIESC CUM SĂ NU CĂDEȚI VICTIME ALE FRAUDELOR DIN INVESTIȚII
Fraudele din investiții reprezintă scheme diversificate și pot include tranzacții cu acțiuni fictive, scheme piramidale sau produse financiare fictive. Polițiștii vă învață cum să detectați o înșelăciune cu investiții…
14:55, 21.11.2023
Controale ANAF la firme din domeniile deşeurilor reciclabile şi construcţiilor, în Bucureşti şi Ilfov / S-a constatat un prejudiciu de peste 8,2 milioane…
”Societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de bunuri sau servicii de la diferite persoane fizice şi juridice, procedând astfel la diminuarea impozitelor şi taxelor datorate…
22:15, 17.11.2023
Transporturi fictive de material lemnos descoperite la o firmă din Cîrlibaba. Lemn confiscat în valoare de aproape 90.000 de lei și amendă de 16.000 de…
În baza informațiilor existente la nivelul Gărzii Forestiere Suceava și la Poliția municipiului Vatra Dornei, în perioada 13 octombrie 2023 – 17 noiembrie 2023, au fost efectuate verificări specifice comune, asupra…
17:40, 16.11.2023
Facturi pentru achiziții fictive, cu prejudiciu de peste un milion de lei, în Bihor
Polițiștii fac percheziții, joi, în mai multe localități din județul Bihor, la reprezentanții unor societăți comerciale acuzați că au înregistrat în evidențele contabile faccturi de achiziție fictive, prejudiciul…
18:55, 15.11.2023
Pensionari fictivi folosiţi pentru decontarea cupoanelor de transport; prejudiciu de peste 11 milioane de lei
Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi,…
18:45, 15.11.2023
Jonglerie financiară cu pensionari fictivi
Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi,…
11:20, 15.11.2023
Facturi fictive oferite cu un comision de 7%. Presupusul complice al afaceristului Cosmin Bonica, sub control judiciar
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat, miercuri, punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Marcel Bartic, un bucureștean de 66 de ani acuzat că că l-ar fi ajutat cu mai multe facturi fiscale…
12:50, 13.11.2023
Achiziții fictive și rambursări ilegale de TVA. Cum a încercat o firmă din Cluj să păcălească statul de aproape 1 milion de lei
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au pus în executare 46 de mandate…
15:06, 12.11.2023
O nouă metodă de fraudă face ravagii în România. Cum acționează acum atacatorii. Oamenii cred că au de câștigat
O nouă metodă de fraudă face ravagii în România. De această dată, oamenii legii trag un semnal de alarmă având în vedere modul în care lucrurile evoluează. Este vorba despre o nouă metodă de fraudă în domeniul…
13:01, 12.11.2023
ATENȚIE – Investment frauds sau cum poți rămâne fără bani din câteva click-uri
Noi mondalități de comitere a fraudelor sesizate de autorități. Poliţia Română a fost sesizată cu privire la existenţa unor noi modalităţi de comitere a fraudelor cu investiţii, prin care indivizii sau entităţile…
16:05, 11.11.2023
Poliția atrage atenția asupra unor noi modalități de comitere a fraudelor cu investiții
Astfel, indivizi sau entități promit oportunități extrem de profitabile, dar care realitate nu există sau sunt înșelătoare. Fraudele în acest domeniu pot include tranzacții cu acțiuni fictive, criptomonede inexistente,…
13:15, 08.11.2023
Sfaturi utile pentru consumatori în perioada reducerilor de Black Friday
În perioada reducerilor, de Black Friday, care are loc, de cele mai multe ori, în luna noiembrie, consumatorii trebuie să fie atenți la cîteva sfaturi pentru a evita prețurile fictive. Black Friday înseamnă reduceri…
07:15, 08.11.2023
Păcăleala cu brânza regală Carol al III-lea: Cum au fost promovat influencerii un produs fictiv
Un creator de conținut dezvăluie metoda ingenioasă prin care a convins vedetele să promoveze un produs care nu există Într-un scandal care a zguduit lumea influencerilor români, vedete precum Ana Morodan, Oana…
16:50, 02.11.2023
Contabilă din Prahova, acuzată că a înşelat cu peste 350.000 de lei o firmă pentru care lucra. Timp de un an a trimis bani în conturile sale şi ale unei…
O contabilă din judeţul Prahova a fost reţinută de către procurorii DIICOT după ce, timp de mai multe luni, a înşelat o firmă căreia îi ţinea contabilitatea cu 350.000 de lei. Femeia şi-a angajat fictiv o rudă…
14:30, 27.10.2023
Lângă noi: Om de afaceri din Suceava, arestat după ce a vândut fictiv unei persoane un Ferrari pentru suma de 85.000 de euro
Lângă noi: Om de afaceri din Suceava, arestat după ce a vândut fictiv unei persoane un Ferrari pentru suma de 85.000 de euro Omul de afaceri sucevean Bogdan Vasile Pascari, care activează în domeniul imobiliar,…
13:25, 27.10.2023
Omul de afaceri sucevean Bogdan Pascari, arestat pentru vânzarea fictivă a unui Ferrari cu 85.000 euro
Omul de afaceri sucevean Bogdan Vasile Pascari, care activează în domeniul imobiliar, a fost arestat preventiv de Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, după ce a vândut fictiv…
13:20, 27.10.2023
Om de afaceri, reținut pentru înșelăciune după vânzarea fictivă a unui Ferrari
Un cunoscut om de afaceri din Suceava, specializat în domeniul imobiliar, a fost arestat preventiv de Judecătoria Sectorului 1 în urma acuzațiilor de înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, el ar fi vândut un Ferrari…
15:55, 24.10.2023
Braşov: Doi administratori de firme, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală / Ar fi declarat cheltuieli fictive de zeci de milioane de lei pentru…
Cei doi oameni de afaceri, un bărbat şi o femeie, sunt suspectaţi că, în perioada 2011-2015, au controlat două societăţi comerciale cu obiect de activitate „investigaţie şi protecţie a bunurilor persoanelor” şi…
16:15, 19.10.2023
Mai mulți mldoveni au căzut pradă unor "oferte fictive" de muncă
O femeie este cercetată penal pentru escrocherie, după ce prin înşelăciune şi abuz de încredere ar fi încasat de la 18 persoane 100 de mii de lei. Bănuita ar fi închiriat un oficiu în sectorul Botanica al capitalei…
17:35, 17.10.2023
Patru bihoreni, suspectați că au cazat „fictiv” refugiați ucraineni. Prejudiciul se depășește 1,6 milioane de lei
Patru bărbaţi cu vârste între 23 şi 77 de ani, din judeţul Bihor, sunt suspectaţi că ar fi obţinut, pe nedrept, bani de la instituţii publice, pentru decontarea cheltuielilor de cazare şi hrană pentru cetăţeni…
09:45, 05.10.2023
Polițiștii atenționează! Platforme false de investiții păcălesc clienții cu tranzacții cu criptomonede sau acțiuni fictive
În contextul unor cazuri recent înregistrate în județ, polițiștii care cercetează astfel de cazuri, atrag atenția: Internetul și folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum și a rețelelor de socializare…
12:15, 01.10.2023
Fost primar, trimis în judecată pentru construirea unei toalete de lux cu 100.000 de euro
Un fost primar din Gorj a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru că s-a implicat în realizarea unei toalete de lux la o școală din localitate. La Școala din satul Andreești, comuna Vladimir,…
15:30, 30.09.2023
Vaccinul „la chiuvetă” nu-i nărav nou. Povestea unei fraude cu injecții antirabice fictive, din perioada interbelică
Istoricul Gabriel Sarcină prezintă un episod interesant din trecutul județului Gorj, când peste 60 de gorjeni au fraudat statul prin primirea de fonduri pentru efectuarea unor injecții împotriva rabiei
11:40, 28.09.2023
Percheziţii la o firmă din Sinteşti, care ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, prejudiciul fiind estimat la 700.000 de euro
Poliţiştii din Ilfov fac percheziţii la o firmă din Sinteşti, care ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, prejudiciul fiind estimat la 700.000 de euro. Un bărbat de 31 de ani, administratorul firmei,…
10:25, 27.09.2023
Percheziții la evazioniști din Prahova și București
Poliţiştii efectuează nouă percheziţii domiciliare în Bucureşti și județul Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală. Persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de peste 1,6…
10:30, 26.09.2023
Descinderi în Capitală și alte șase județe: Poliția destructurează o rețea care și-a umplut conturile din indemnizații de creștere a copilului fictive
Polițiștii fac marți 14 percheziții domiciliare în Capitală și în mai multe județe într-un dosar în care administratorii unei firme sunt cercetați pentru că ar fi facilitat înregistrarea unor contracte de muncă…
se inchide automat in 30 secunde
