Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

14:11, 02.12.2021

Poliţia Română, Asociaţia Română a Băncilor şi Microsoft lansează campania de prevenire a fenomenului de transfer online ilegal de bani, Money Mule

Poliţia Română, Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi Microsoft lansează campania de prevenire a fenomenului de transfer online ilegal de bani ("Money Mule", sau "cărăuş de bani"), în cadrul cele de-a doua etape…




08:19, 23.11.2016

Polițiști români participanți la operațiunea europeană pentru depistarea cărăușilor de bani

Poliitii români specializai în combaterea criminalitii organizate au participat la operaiunea European Money Mule Action &ndash (EMMA) desfurat la nivel european. În cele 5 zile ale operaiunii 178…




14:52, 22.11.2016

DIICOT, 'operatiune-monstru' la nivel european pentru combaterea activităților de spălare de bani

În perioada 14  – 18 noiembrie 2016, procurorii DIICOT  - Structura Centrală  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au participat la cea de-a doua…




17:09, 01.03.2016

'European Money Mule Action': DIICOT, European structures find illegal transactions of 2.4 mln euros

DIICOT prosecutors have found within the international operation "European Money Mule Action" (EMMA), 134 "money mules " - Romanian, Bulgarian and Moldovan citizens - and 198 fraudulent transactions with a value…




15:09, 01.03.2016

CĂRĂUȘII averilor FURATE. Operațiune INTERNAȚIONALĂ împotriva SPĂLĂRII BANILOR demarată de DIICOT împreună cu autoritățile din nouă state | VIDEO

1456837236 16-03/mule-ro-campanie-diicot-spalarea-banilor-465x390 Peste 200 de victime din Europa, Australia şi S.U.A. și o pagubă de peste 2,4 milioane de euro au fost descoperite în cadrul primei operațiuni desfășurată…




14:39, 01.03.2016

'European Money Mule Action': DIICOT și structurile europene au depistat tranzacții de peste 2,4 milioane euro

Procurorii DIICOT au depistat, în cadrul acțiunii internaționale "European Money Mule Action" (EMMA), 134 de "cărăuși de bani" - cetățeni români, bulgari și moldoveni - și 198 de tranzacții…