European Money Mule Action - Stiri si informatii despre European Money Mule Action | prima pagina Ultima actualizare: 04:26:29, 30.05.2024
14:11, 02.12.2021
Poliţia Română, Asociaţia Română a Băncilor şi Microsoft lansează campania de prevenire a fenomenului de transfer online ilegal de bani, Money Mule
Poliţia Română, Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi Microsoft lansează campania de prevenire a fenomenului de transfer online ilegal de bani ("Money Mule", sau "cărăuş de bani"), în cadrul cele de-a doua etape…
08:19, 23.11.2016
Polițiști români participanți la operațiunea europeană pentru depistarea cărăușilor de bani
Poliitii români specializai în combaterea criminalitii organizate au participat la operaiunea European Money Mule Action &ndash (EMMA) desfurat la nivel european. În cele 5 zile ale operaiunii 178…
14:52, 22.11.2016
DIICOT, 'operatiune-monstru' la nivel european pentru combaterea activităților de spălare de bani
În perioada 14 – 18 noiembrie 2016, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au participat la cea de-a doua…
17:09, 01.03.2016
'European Money Mule Action': DIICOT, European structures find illegal transactions of 2.4 mln euros
DIICOT prosecutors have found within the international operation "European Money Mule Action" (EMMA), 134 "money mules " - Romanian, Bulgarian and Moldovan citizens - and 198 fraudulent transactions with a value…
15:09, 01.03.2016
CĂRĂUȘII averilor FURATE. Operațiune INTERNAȚIONALĂ împotriva SPĂLĂRII BANILOR demarată de DIICOT împreună cu autoritățile din nouă state | VIDEO
1456837236 16-03/mule-ro-campanie-diicot-spalarea-banilor-465x390 Peste 200 de victime din Europa, Australia şi S.U.A. și o pagubă de peste 2,4 milioane de euro au fost descoperite în cadrul primei operațiuni desfășurată…
14:39, 01.03.2016
'European Money Mule Action': DIICOT și structurile europene au depistat tranzacții de peste 2,4 milioane euro
Procurorii DIICOT au depistat, în cadrul acțiunii internaționale "European Money Mule Action" (EMMA), 134 de "cărăuși de bani" - cetățeni români, bulgari și moldoveni - și 198 de tranzacții…