'European Money Mule Action': DIICOT, European structures find illegal transactions of 2.4 mln euros
Publicat:DIICOT prosecutors have found within the international operation "European Money Mule Action" (EMMA), 134 "money mules " - Romanian, Bulgarian and Moldovan citizens - and 198 fraudulent transactions with a value of approximately 2.42 million euros.
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT a prins un 'pește mare', la Constanța: Traficant de cocaina si alte droguri, retinut
17:55, 23.04.2024 - Un barbat a fost retinut, marti, pentru trafic de droguri de mare risc dupa ce a fost depistat ca detinea si comercializa cocaina si alte substante psihoactive, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.
CultMin Turcan: We have tens of millions euros debts to foreign film production companies
15:30, 22.04.2024 - Culture Minister Raluca Turcan said on Monday that, due to the failure to honour commitments, the Romanian state has to pay debts worth tens of millions of euros to large foreign production companies that have come to film in Romania.
Exclusiv! Primele declarații ale Nataliei Mateuț, dupa ce a fost audiata de DIICOT. Ce spune vedeta despre acest lucru
14:05, 12.04.2024 - In presa au aparut informații cum ca Natalia Mateuț a fost audiata de catre DIICOT intr-un dosar al unor inculpați acuzați de trafic de droguri. Reporterii Spynews.ro au contactat-o pe coprezentatoarea de la Xtra Night Show, care ne-a oferit, in exclusivitate, declarații.
11 traficanți transfrontalieri de țigari au fost arestați preventiv la Timișoara. 4 sunt funcționari publici
23:06, 27.03.2024 - Cei 11 traficanți de țigari reținuți de procurorii DIICOT Timișoara au fost arestați preventiv, pentru urmatoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT și polițiștii au facut 79 de percheziții. Au fost vizate doua rețele transfrontaliere de traficanți de țigari.
Canabisul, ca mușcatele
12:11, 21.03.2024 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT Cluj pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata, in locuinta acestuia fiind gasita o cultura de canabis destinata comercializarii. „Din actele de urmarire penala a rezultat faptul ca acesta, pe parcursul anului 2024, a detinut si comercializat…
DIICOT Suceava a reținut 21 de persoane pentru trafic de droguri. Printre ei sunt și cei care furnizau „cristal” unei judecatoare
18:50, 13.03.2024 - Un numar de 21 de persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Suceava intr-un dosar complex care vizeaza mai multe infractiuni, intre care trafic de droguri de mare risc, dar si infractiuni de fals, printre suspectii vizati in acest dosar fiind si cei care ar fi furnizat drogul „cristal” (3-CMC)…
Almost 17 million euros paid to ex-inmates who won compensation at ECHR
18:51, 11.03.2024 - Almost 17 million euros has been paid by the Romanian state until now, to former inmates who won compensation at the European Court of Human Rights (ECHR), the general director of the National Penitentiary Administration (ANP), Dan Halchin informed on Monday, at the presentation of ANP's 2023 activity…
se inchide automat in 30 secunde
