Directiei Nationale Antifrau - Stiri si informatii despre Directiei Nationale Antifrau | prima pagina Ultima actualizare: 04:21:13, 20.06.2024
07:53, 19.04.2016
Dosarul Lukoil a ajuns în instanţă pentru evaziune fiscală
Magistraţii Tribunalului Prahova au dispus începerea judecăţii în dosarul Lukoil, instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, transmite Mediafax. Potrivit unui…
02:54, 05.02.2016
Direcţia Regională Antifraudă vrea să angajeze şapte inspectori
Directia Regionala Antifrauda din regiunea Moldovei cauta sa angajeze sapte inspectori, concursul pentru ocuparea posturilor urmând sa se desfasoare la începutul lunii martie. La nivel national se cauta 271 de…
16:00, 04.04.2015
DGAF: Prejudicii de peste 100 de milioane de euro, doar în luna martie
Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Naţionale Antifraudă, Alexandru Cristea, a declarat, într-o intervenţie telefonică la "INCOME", că doar în luna martie, inspectorii DGAF au identificat peste 200 de cazuri de...
11:00, 01.04.2015
ASALTUL ANAF are rezultate. Casele de marcat se vând ca pâinea caldă
Controalele derulate de inspectorii Direcţiei Naţionale Antifraudă pe tema neeliberării de bonuri fiscale au băgat spaima şi în comercianţii din Iaşi, scrie zdi.ro. Patronul celei mai importante firme locale pe…
02:45, 01.04.2015
Ofensiva ANAF are rezultate spectaculoase: Vânzările de case de marcat au crescut de patru ori la Iaşi
Controalele derulate de inspectorii Directiei Nationale Antifrauda pe tema neeliberarii de bonuri fiscale au bagat spaima si în comerciantii din Iasi. Patronul celei mai importante firme locale pe segmentul distributiei…
12:15, 10.11.2014
Galați: 420 de kilograme de carne care nu îndeplinesc normele igienico-sanitare, confiscate de poliţişti, în urma unor percheziții
420 de kilograme de carne care nu îndeplineau normele igienico-sanitare au fost confiscate de poliţiştii din Galaţi în urma unor percheziţii la trei firme şi la locuinţele administratorilor, suspectaţi de evaziune…
11:05, 10.11.2014
Percheziții la firme de organizare evenimente din Galați
Poliţiştii din Galaţi au ridicat peste 675.000 de lei, 2.000 de euro şi acte contabile, în urma a nouă percheziţii la firme specializate în organizarea de evenimente festive, precum şi la domiciliile…
10:12, 07.10.2014
SECHESTRUL pe conturile şi bunurile Lukoil A FOST RIDICAT. Rafinăria de la Ploieşti îşi reia activitatea
Rafinăria Petrotel Lukoil anunţă, marţi, începerea procedurilor de pregătire pentru repornirea instalaţiilor tehnologice, a căror oprire începuse vineri, în urma unor percheziţii ale Parchetului de pe lângă Curtea…
11:09, 06.10.2014
Parchetul din România a instituit sechestru asigurător pe stocurile de materii prime ale Lukoil, acuzată că a prejudiciat statul cu 230 milioane euro
Parchetul a instituit sechestru asigurător asupra stocurilor de materii prime deţinute de Lukoil în tank-urile, conductele de transfer şi rezervoarele care aparţin sau se află în custodia Oil Terminal…
20:33, 03.10.2014
Rafinăria Lukoil Ploieşti şi-ar fi întrerupt activitatea, după percheziţiile de joi
Potrivit unor surse din interiorul rafinăriei, procesul de oprire a instalaţiilor a început vineri după-amiază şi durează 24 de ore până când acesta va fi finalizat. Dana Dănulescu, specialist principal relaţii…
17:54, 02.10.2014
VIDEO Percheziţii la Rafinăria Lukoil Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de peste 230 de milioane de euro
Procurorii şi poliţiştii au descins joi la Rafinăria Lukoil Ploieşti, dar şi la alte patru firme care au legătură cu Lukoil România, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul estimat…
13:36, 02.10.2014
Percheziţii la Rafinăria Lukoil Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de peste 230 de milioane de euro
UPDATE ORA 13.20 Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a venit cu precizări oficiale în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani de la Lukoil Ploieşti. "La data de 02.10.2014, în cadrul…
13:30, 24.07.2014
EXCLUSIV EMM - Sanctiune de 10.000 de lei si suspendarea activitatii SC Piata Aliment SA in urma verificarilor efectuate de inspectorii antifrauda
Trustul de presa Emaramures informa, in exclusivitate, in urma cu o saptamana, despre verificarile efectuate de o echipa din cadrul Directiei Antifrauda Oradea la SC Piata Aliment SA. Inspectorii au verificat…
11:48, 04.07.2014
Percheziţii la mai multe persoane din Galaţi bănuite că ar fi implicate în evaziune fiscală şi spălare de bani
În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, poliţişti de ordine publică şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Galaţi sub coordonarea unui procuror…
16:39, 17.04.2014
Spălare de bani printr-un depozit clandestin de combustibili
În comuna Munteni, judeţul Galaţi au fost identificaţi în rezervoare improvizate şi butoaie sau alte recipiente, tot felul de combustibili. Astfel, poliţiştii au descoperit 11 butoaie a 200 de litri de motorină…
00:00, 18.02.2014
ANAF a dispus anchetă administrativă la Antifraudă Târgu Jiu
Dezvăluirile făcute de un inspector antifraudă de la Târgu Jiu, care susţine că şeful instituţiei dispune controale abuzive, vor fi verificate din dispoziţia Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală. Anunţul…
11:57, 13.11.2013
Mircea Irimie-Colectări reduse la bugete de stat din cauza tergiversării formării noii structuri a Direcţiei Naţionale Antifraude
În loc să eficientizeze activitatea de colectare a taxelor și impozitelor și să aducă mai mulți bani la buget, reorganizarea ANAF, prin desființarea Gărzii Financiare și înlocuirea ei cu o Direcție Generală Antifraudă…