Danske Bank - Stiri si informatii despre Danske Bank | pagina 2 Ultima actualizare: 13:36:14, 03.05.2024
16:26, 26.09.2019
Dupa Deutsche Bank si ING, si grupul bancar ABN Amro este investigat in Olanda pentru spalare de bani
ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spalare de bani in perioada 2004 - 2014, o noua lovitura pentru actiunile grupului bancar olandez, investigat pentru ca nu a raportat sau nu a verificat ani de zile…
12:04, 26.09.2019
Fost șef de bancă, găsit mort. Instituția la care a lucrat, investigată într-un imens scandal internațional de spălare de bani
Fost șef de bancă, găsit mort. Instituția la care a lucrat, investigată într-un imens scandal internațional de spălare de bani Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii…
11:44, 26.09.2019
Martorul cheie în dosarul ”spălării” banilor din Rusia a fost găsit mort într-o pădure
Fostul șef al filialei estoniene a Danske Bank, Aivar Rehe, a fost găsit mort într-o pădurea din apropierea casei sale de vacanță, relateaza postul national de Radiodifuziune, citând un mesaj al Poliției Republicane.…
19:42, 25.09.2019
Un director de bancă a fost găsit mort. Era martor într-un caz de spălare de bani, de 200 miliarde de euro
Aivar Rehe a condus subsidiara estoniană a Danske Bank în perioada 2007-2015 şi este anchetată în mai multe ţări între care figurează Statele Unite, Marea Britanie, Danemarca şi Estonia. În această fraudă ar fi…
17:25, 25.09.2019
Moarte suspectă a fostului șef al Danske Bank, implicat într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de euro
Fostul şef al Danske Bank din Estonia, Aivar Rehe, implicat într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de euro, a fost găsit mort, potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al poliţiei estoniene,…
17:07, 25.09.2019
Fost director de bancă, găsit mort. Instituţia, investigată pentru spălare de bani
Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în vârstă de 56 de ani, în grădina casei sale din apropiere de capitala Tallinn, la două zile după anunţarea dispariţiei sale. ''Nu există nicio urmă de violenţă pe corpul…
14:27, 25.09.2019
Fostul director executiv al sucursalei estoniene a Danske Bank, găsit mort
Fostul director executiv al sucursalei estoniene a Danske Bank a fost găsit mort în curtea casei sale. Banca e implicată într-un scandal de proporţii legat de o uriaşă operaţiune de spălare de bani, prin care 200…
02:21, 23.09.2019
Bănci cu active în valoare de zeci de miliarde de dolari adoptă principiile pentru protecția mediului propuse de ONU
Bănci cu peste 47 de miliarde de dolari în active, reprezentând o treime din industria globală, au adoptat principiile ONU de banking responsabil pentru a lupta împotriva schimbării climatice,…
14:53, 19.09.2019
Norvegia majorează surprinzător rata dobânzii
Joi, Norges Bank a majorat de la 1,25% la 1,50% dobânda cheie, în linie cu estimările a 15 din cei 29 de economişti intervievaţi de Reuters. Restul se aşteptau la menţinerea costului creditului. Este a patra înăsprire…
17:15, 20.08.2019
O banca din UE ii va taxa pe deponentii bogati in loc sa le plateasca dobanda
Jyske Bank, a doua mare banca din Danemarca, a anuntat, marti, ca va cere persoanelor fizice instarite sa plateasca pentru a putea avea un depozit bancar, in loc sa le plateasca dobanda. Acest anunt vine la mai…
15:55, 20.08.2019
Banca europeană care a lansat primul credit cu dobândă negativă din lume și își taxează clienții bogați, pentru depozite
Jyske Bank, a doua mare bancă din Danemarca, a anunţat marţi că va cere persoanelor fizice înstărite să plătească pentru a putea avea un depozit bancar la Jyske Bank, în loc să le plătească dobândă, informează…
20:44, 19.06.2019
Fostul premier suedez Goran Persson a fost ales preşedintele Swedbank
Televiziunea suedeză (SVT) a prezentat o serie de documente în care se arată că cel puţin 40 miliarde de coroane suedeze (4,30 miliarde de dolari) au fost transferate între conturile din ţările baltice ale Swedbank…
12:29, 14.06.2019
Europol: Cantităţi uriaşe de bani „murdari” intră în Europa în special din Rusia şi China. „Cooperare zero” din partea Moscovei
Cantităţi uriaşe de bani „murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei repetări în republicile…
11:05, 14.06.2019
Cantităţi uriaşe de bani ''murdari'' intră în Europa în special din Rusia şi China (responsabil Europol)
Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei repetări în republicile…
12:30, 08.05.2019
Scandalul de spălare de bani continuă: Fostul director al Danske Bank a fost pus oficial sub acuzare
Fostul director executiv al Danske Bank, Thomas Borgen, a fost pus oficial sub acuzare de către procuratura din Danemarca, pentru implicare în spălarea a 200 de miliarde de euro prin intermediul filialei estoniane…
11:43, 04.05.2019
Controversă Rusia, listă Comisia Europeană. Weber, surprinsă de răspunsul primit de la Jurova: Chesiuni de o gravitate majoră
”La 13 februarie 2019, Comisia a adoptat o lista a tarilor terte cu „deficiente strategice in cadrele lor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului". Crearea acestei liste este un raspuns binevenit…
21:24, 08.04.2019
Prea cinstita SUEDIE, amestecată în uriașa spălare de bani rusești
Uriașa spălare de bani prin Danske Bank atinge și Suedia. Președintele SUEDBANK a demisionat după ce scandalul s-a extins și asupra acestei importante entități bancare. Lars Idermark a decis vineri să...
04:25, 08.04.2019
Financial review Umbra Rusiei asupra băncilor nordice. Banca Naţională a Ungariei îşi recheamă angajaţii din străinătate. Campaniile electorale europene…
Financial Times: Umbra Rusiei asupra băncilor nordice ● Magyar Nemzet: Regulile campaniilor electorale europene diferă în UE de la ţară la ţară ● Les Echos: Transferul banilor cu telefonul e gata să decoleze…
07:57, 31.03.2019
Furtună în nordul Europei. Bănci din Suedia, Danemarca și Estonia, anchetate pentru spălare de bani
Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al investigaţiilor…
13:57, 29.03.2019
Băncile nordice, considerate până acum cele mai puțin corupte, se află în centrul celui mai mare scandal privind spălarea banilor
Când scandalul estonian al spălării banilor prin Danske Bank a explodat în toamna anului trecut, celelalte bănci nordice s-au grăbit să-i liniștească pe investitori, spunându-le că ele erau diferite,…
20:34, 28.03.2019
Şefa Swedbank, dată afară şi acuzată de spălare de bani. Ar fi vorba despre 4,3 miliarde dolari
Birgitte Bonnesen conducea banca din 2016. Miercuri, Autoritatea de Investigare a Criminalităţii Economice din Suedia a făcut percheziţii la sediile băncii şi a anunţat că investighează furnizarea suspectă de informaţii…
11:02, 28.03.2019
Cea mai mare bancă din Suedia, implicată în LAUNDROMATUL RUSESC. A reuşit să spele 135 de miliarde de euro proveniţi din Rusia
Cea mai mare bancă din Suedia ar fi fost implicată în "laundromatul rusesc". Potrivit Reuters şi Financial Times, care fac trimitere la un raport intern al Swedbank, circa 135 de miliarde de euro…
18:42, 19.03.2019
Un fond gestionat de o bancă de investiţii din Australia a cumpărat cu 1,3 miliarde de dolari cel mai mare terminal de containere din Polonia
Un consorţiu de investitori care include şi Fondul Suveran de Investiţii din Polonia (PFR) a ajuns la un acord pentru preluarea celui mai mare terminal de containere din portul Gdansk de la un fond gestionat de…
17:23, 19.03.2019
Scandalul URIAȘ de spălare de bani de la Danske Bank continuă: investitorii au dat în judecată banca și cer despăgubiri de 475 de milioane de dolari
169 de organizaţii din 19 ţări au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari. Banii sunt ceruți pentru pierderile suferite din cauza…
09:07, 21.02.2019
Autorităţile bancare din Uniunea Europeană cercetează Estonia şi Danemarca în legătură cu scandalul Danske Bank
Autoritatea Bancară Europeană a lansat o investigaţie oficială pentru a determina dacă autorităţile din Estonia şi Danemarca au eşuat în a pune în aplicare reglementări UE care ar fi preîntâmpinat unul dintre cele…
16:45, 19.02.2019
Fiscul din Estonia a ordonat închiderea filialei Danske Bank care a spălat masiv bani din Rusia
Inspecția Financiară a Estoniei a emis o ordonanță prin care cere închiderea filialei estoniene a băncii Danske Bank, care se afla în centrul scandalului de spălare a banilor din Rusia. Organul de supraveghere…
12:00, 24.01.2019
Spălare de bani şi scheme dubioase la o mare bancă! Anchetatorii adună probe
De altfel, potrivit Global Financial Integrity, în ultimii zece ani, Deutsche Bank a plătit amenzi în valoare de aproximativ 18 miliarde de dolari pentru schemele financiare dubioase pe care le-a efectuat. Rezerva…
09:03, 24.01.2019
Scandalul de spălare de bani de la Danske Bank CONTINUĂ. Schemele financiare dubioase, în vizorul anchetatorilor
Rezerva Federală a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia, dar și din alte țări post-sovietice printre care Moldova, Ucraina sau Azerbaijan, în care…
11:26, 23.01.2019
Rezerva Federală a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank în scandalul Danske Bank
Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia în care a fost implicată alături de banca daneză Danske Bank, potrivit unui articol…
07:54, 20.12.2018
UE ia măsuri pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar
Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor întărind supervizarea bancare prin Autoritatea Bancară Europeană (EBA), a anunţat miercuri blocul comunitar, transmite…
se inchide automat in 30 secunde
