Controversă Rusia, listă Comisia Europeană. Weber, surprinsă de răspunsul primit de la Jurova: Chesiuni de o gravitate majoră
Publicat:”La 13 februarie 2019, Comisia a adoptat o lista a tarilor terte cu „deficiente strategice in cadrele lor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului".
Crearea acestei liste este un raspuns binevenit la o serie de scandaluri legate de spalarea de bani care implica bancile europene. De exemplu, Danske Bank a fost acuzata de spalarea a peste 200 de miliarde EUR in fonduri provenite din Rusia la sfarsitul anului 2018.
In mod similar, in 2014 a fost descoperit un asa-numit mecanism de spalare de bani („laundromat") care a implicat o retea globala de banci si in temeiul…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ajutorul de stat primit de TAROM va acoperi deficitul de lichiditate pentru 2024
19:16, 29.04.2024 - Ajutorul de restructurare pentru TAROM, aprobat luni de Comisia Europeana, va fi folosit pentru innoirea flotei de aeronave, optimizarea destinatiilor si politicii comerciale, aplicarea unor solutii pentru eficientizarea activitatilor de mentenanta a aeronavelor, digitalizarea companiei si imbunatatirea…
Avarie majora in București, in rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica. 40% din blocuri nu au apa calda
23:50, 23.04.2024 - O avarie majora s-a produs marți, 23 aprilie, in jurul orei 18:00 pe rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica, in secțiunea deservita de CET București Vest, anunța Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de energie electrica și termica al Bucureștiului, intr-un comunicat de presa.Conform…
Alerta meteo imediata. Cod Galben in mai multe județe. Iata lista localitaților afectate de ceața
08:51, 07.04.2024 - Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca este ceața in numeroase localitați din Moldova, Ardeal și Doborogea. Specialiștii spun ca este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Ei au emis avertizari cod galben
Ministrul Adrian Caciu anunța oportunitați de finanțare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri in 2024
12:20, 17.03.2024 - Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…
Alerta de securitate in Senat! Plic suspect, cu o substanța alba, primit de Diana Șoșoaca: ce spune senatoarea
17:51, 27.02.2024 - Diana Șoșoaca a fost alertata de Serviciul de Protecție și Paza al Senatului inca de la prima ora, dupa ce pe plic era trecut numele ei.Autoritațile insa nu au identificat niciun risc radiologic sau exploziv, insa au avertizat-o pe senatoare sa aiba grija.La cererea Dianei Șoșoaca, plicul suspect a…
Fermierii europeni exceptați de la normele privind terenurile lasate in parloaga
21:35, 13.02.2024 - Comisia Europeana a adoptat oficial un regulament care acorda agricultorilor europeni o scutire parțiala de la regula condiționalitații privind terenurile lasate in parloaga. Aceasta urmeaza propunerii Comisiei prezentate la 31 ianuarie și discuțiilor cu statele membre in cadrul reuniunilor comitetelor.…
Europarlamentarul Corina Cretu: CE a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor
00:31, 12.02.2024 - Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat ca, vinerea trecuta, Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor, una in valoare de 241 de milioane de euro, iar a doua de 56 de milioane de euro, conform Agerpres. „Comisia Europeana a aprobat doua scheme…
FC Brașov Steagul Renaște a fost exclusa din toate competițiile organizate de FRF
14:35, 08.02.2024 - Intrunita ieri, Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a luat decizia dezafilierii clubului FC Brașov Steagul Renaște din toate competițiile organizate de FRF, pentru neplatata datoriilor catre jucatori. Decisiv a fost memoriul depus de Andronic Razvan. FC Brașov U19 și FC Brașov…
se inchide automat in 30 secunde
