Controlul Activelor Straine - Stiri si informatii despre Controlul Activelor Straine | prima pagina Ultima actualizare: 08:01:18, 05.05.2024
11:05, 25.01.2024
SUA pun sub sancțiuni un operator aerian din Irak, după ce a transportat „luptători, arme și bani” pentru Iran. Legătura cu o cunoscută companie aviatică…
Statele Unite au inclus pe lista de sancțiuni compania aviatică Fly Baghdad din Irak și pe proprietarul și directorul său executiv, omul de afaceri Basheer Al-Shabbani, pentru „furnizarea de asistență” Gardienilor…
13:06, 23.01.2024
SUA impune o a cincea rundă de sancțiuni împotriva Hamas. Tranzacțiile cripto 'au jucat un rol cheie'
Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a anunțat noi sancțiuni împotriva „rețelelor și facilitatorilor” tranzacțiilor cripto legate de grupul…
08:55, 23.01.2024
ONU a deschis un cont la o bancă rusă nesancționată pentru a face tranzacții în ruble
Naţiunile Unite au deschis un cont bancar la bancă rusă nesancţionată, pentru a permite tranzacţii în ruble, a anunţat luni Sovcombank, din Rusia, transmite Reuters, potrivit News.ro. Numele băncii nu a fost specificat.Sovcombank,…
07:55, 23.01.2024
ONU a deschis un cont bancar la o bancă rusă nesancţionată, pentru tranzacţii în ruble
Nu a fost specificat numele băncii. Sovcombank, una dintre cele 13 instituţii de credit ”importante din punct de vedere sistemic” din Rusia, a solicitat Trezoreriei SUA o licenţă pentru a efectua plăţi de membru…
07:01, 22.11.2023
Şeful Binance va recunoaşte că a încălcat legile SUA, ca parte a unui acord de de peste 4 miliarde de dolari, pentru închiderea unei investigaţii
Acordul convenit între o serie de agenţii americane şi cea mai mare platformă de criptomonede din lume va implica, de asemenea, acuzaţii împotriva fostului director de conformitate al Binance, Samuel Lim, a spus…
19:00, 13.10.2023
Preţurile petrolului au crescut vineri cu mai mult de 4% după ce SUA au înăsprit sancţiunile împotriva exporturilor ruseşti de ţiţei
Contractele futures pentru ţiţeiul Brent, de referinţă la nivel internaţional, cu expirare în decembrie, s-au tranzacţionat în urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru ţiţeiul…
07:16, 24.08.2023
Doi fondatori ai Tornado Cash, acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni
Într-un nou rechizitoriu, Roman Storm şi Roman Semenov au fost acuzaţi de încălcarea sancţiunilor şi de spălare de bani prin intermediul Tornado Cash, inclusiv sute de milioane de dolari pentru Lazarus Group, un…
23:15, 14.08.2023
Economia Rusiei, din nou lovită: SUA aplică noi sancțiuni Rusiei - Sunt vizați 4 oligarhi credincioși lui Putin
Statele Unite au impus vineri, 11 august, sancțiuni împotriva a patru membri proeminenți ai elitei financiare din Rusia care au făcut parte din consiliul de supraveghere al consorțiului Alfa Group, unul dintre…
23:15, 12.08.2023
Economia Rusiei, din nou lovită: SUA aplică noi sancțiuni Rusiei - Sunt vizați 4 oligarhi credincioși lui Putin
Statele Unite au impus vineri, 11 august, sancțiuni împotriva a patru membri proeminenți ai elitei financiare din Rusia care au făcut parte din consiliul de supraveghere al consorțiului Alfa Group, unul dintre…
08:50, 12.08.2023
Americanii fac un joc interesant: elita din jurul lui Putin resimte efectele războiului
Administraţia de la Washington a anunţat, vineri, noi sancţiuni împotriva Rusiei, vizând membri ai "elitei financiare" de la Moscova, în cadrul măsurilor decise din cauza invaziei militare ruse în Ucraina."Astăzi,…
09:35, 30.03.2023
Antigua și Barbuda scoate la licitație un iaht de 81 de milioane de dolari deținut de un oligarh rus
Antigua și Barbuda scoate la licitație un iaht de 81 de milioane de dolari deținut de un oligarh rus, potrivit The Guardian .Un super iaht de 81 de milioane de dolari (67 de milioane de lire sterline) despre care…
00:26, 24.03.2023
Banca Centrală Europeană cere Raiffeisen să își reducă afacerile în Rusia
Presiunea s-a intensificat după ce un înalt oficial american a vizitat Viena, unde și-a exprimat îngrijorarea cu privire la funcționarea uneia dintre cele mai mari bănci europene din Rusia. Reuters a raportat…
11:26, 30.01.2023
DOC. Persoanele și firmele incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora NU au voie să efectueze tranzacții pe teritoriul R. Moldova
Persoanele fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora nu au voie să efectueze tranzacții pe teritoriul Republicii Moldova, scrie Ziarul Național . Comisia pentru Situații…
13:15, 02.11.2022
Moscova califică sancțiunile SUA în privința lui Plahotniuc și Șor drept ”imixtiune grosolană” în treburile interne ale R. Moldova
Decizia autorităților din SUA privind aplicarea a unui șir de sanțiuni în privința lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, dar și alte 19 persoane și entități, implicate în acte de corupție în R.Moldova, dar și promovarea…
10:45, 31.10.2022
Nicolae Negru: Soarta politică a lui Plahotniuc și Șor, pe termen scurt și lung
Sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA aplicate unor persoane și entități economice, politice implicate în acte majore de corupție și în acțiuni de subminare a democrației din Republica Moldova în interesul…
10:30, 28.10.2022
Op-Ed. Nicolae Negru: „Pasărea” Plahotniuc sau de ce a fost pedepsit „coordonatorul executiv”
Includerea lui Vlad Plahotniuc în lista persoanelor sancționate de SUA, pentru implicarea „în acte majore de corupție”, pare să-i fi luat prin surprindere pe unii admiratori de-ai săi care se așteptau ca fostul…
11:05, 27.10.2022
Ceban o acuză pe Gavrilița de fals: Informații mincinoase și calomnioase, înflorite de cei din PAS. Vor să îmi închidă gura
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că declarațiile prim-ministrei Natalia Gavrilița, potrivit cărora Mișcarea de Alternativă Națională se regăsește pe lista celor 21 de persoane și entități implicate în acte…
11:05, 27.10.2022
Gavrilița: Igor Dodon și Mișcarea de Alternativă Națională sunt pe lista SUA a celor 21 care au adus prejudicii grave RM și cetățenilor ei
Prim-ministra Natalia Gavrilița anunță că, în lista celor 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție și interferență în alegeri, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei,…
10:55, 27.10.2022
(video) Ilan Șor: „Sancțiunile împotriva mea sunt rezultatul fricii Maiei Sandu de viitoarele proteste în masă”
Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor a reacționat la decizia SUA de a-l include în lista persoanelor supuse sancțiunilor. „Sancțiunile SUA împotriva mea reprezintă o mare victorie. Și asta deoarece, demonstrează…
09:55, 27.10.2022
Gavrilița: Igor Dodon și Mișcarea de Alternativă Națională sunt pe lista celor 21 care au adus prejudicii grave RM și cetățenilor ei
Prim-ministra Natalia Gavrilița anunță că, în lista celor 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție și interferență în alegeri, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei,…
20:20, 26.10.2022
Cine mai este vizat de lista sancțiunilor Statelor Unite
Pe lista celor 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție și interferență în alegeri, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei, constate de Oficiul pentru Controlul Activelor…
20:15, 26.10.2022
Șor și Plahotniuc, pe lista sancțiunilor impuse de SUA
Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, soția acestuia Jasmin, dar și alte persoane care ar acționat în interesul Federației Ruse în Republica Moldova au intrat pe lista sancțiunilor SUA, scrie cotidianul.md. Anunțul a fost…
17:55, 26.10.2022
Maia Sandu se laudă că Plahotniuc și Ilan Șor au fost incluși în lista de sancțiuni a SUA
Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc au fost incluși în lista persoanelor sancționate de Guvernul SUA. Informația a fost confirmată pe 26 octombrie de ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon. Maia Sandu pe…
08:55, 27.06.2022
Rusia, aproape de a intra în incapacitate de plată. Se prefigurează prima neplată a datoriilor ţării din ultimele decenii
Rusia s-a apropiat de default duminică, în lipsa informaţiilor că investitorii care deţin obligaţiuni internaţionale ale acesteia ar fi primit vreo plată, ceea ce prefigurează prima neplată a datoriilor ţării din…
07:11, 27.06.2022
Rusia s-a apropiat de default duminică, în lipsa informaţiilor că investitorii care deţin obligaţiuni internaţionale ale acesteia ar fi primit vreo plată
Rusia a încercat să continue plăţile pentru obligaţiunile ţării în valoare de 40 de miliarde de dolari, de la invazia sa în Ucraina din 24 februarie, care a provocat sancţiuni ample care au scos efectiv ţara din…
21:05, 13.08.2021
ALERTĂ Companie cu sediul în România, vizată de sancţiuni SUA împotriva Gardienilor Revoluţiei din Iran
Administraţia Joseph Biden a anunţat, vineri, sancţiuni care vizează o reţea internaţională de contrabandă utilizată pentru finanţarea Forţei Quds din cadrul Gardienilor Revoluţiei din Iran, printre entităţile…
09:40, 25.12.2020
Iranul a obţinut acordul SUA pentru a transfera bani din străinătate pentru achiziţia de vaccinuri împotriva noului coronavirus
Guvernatorul băncii centrale, Abdolnaser Hemmati, a spus că instituţia a obţinut aprobarea Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane pentru a transfera bani unei bănci elveţiene pentru…
18:48, 15.03.2019
SUA impun noi sancțiuni împotriva Rusiei legate de criza din Ucraina
Statele Unite au emis vineri noi sancţiuni împotriva Rusiei, pentru rolul avut în criza din Ucraina, sancțiuni ce vizează șase persoane și opt entități, potrivit unui comunicat difuzat pe site-ul Departamentului…
19:34, 24.11.2018
Sancțiunile impuse de Donald Trump fac victime colaterale - Banca franceză Societe Generale, amendată cu o sumă fabuloasă
Banca franceză Societe Generale a fost amendată în Statele Unite cu o sumă totală de 1,34 miliarde de dolari pentru încălcarea legislaţiei referitoare la sancţiuni, relatează MarketWatch, conform news.ro.Banii…
07:24, 25.01.2018
EMOȚII pentru bogaţii Rusiei cu afaceri în SUA
Trezoreria Statelor Unite va finaliza, până pe 29 ianuarie, o aşa-numită „listă neagră" a oligarhilor apropiaţi Kremlinului şi care au afaceri pe teritoriul american. Documentul e întocmit pe baza unei legi promulgate,…
se inchide automat in 30 secunde
