Spălare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro
Publicat:
Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua persoane fizice. Spalare de bani. In perioada 2016 – 2020, administratorii firmelor ar fi creat circuite comerciale fictive intre societati comerciale cu sediile, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in spatiul comunitar, prin care ar fi transferat importante sume de bani, in baza unor facturi fiscale…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol si foto: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
A fost prins incendiatorul din Chitila. Unde s-a ascuns de polițisti 21 de zile
23:45, 18.04.2024 - Dupa 21 de zile, un tanar de 28 de ani, care a incendiat o mașina, a fost in sfarșit depistat de oamenii legii. A fost gasit la Chiajna, acolo unde locuia fara forme legale. A fost retinut pentru 24 de ore."La data de 29 martie a.c., in jurul orei 03:13, politistii din Chitilia au fost sesizati cu privire…
Tanar din Bailesti, condamnat definitiv pentru tentativa de omor
05:41, 15.04.2024 - Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un tanar de 25 de ani, din Bailesti, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, suspectul l-a lovit in cap cu o teava metalica pe vecinul sau, un tanar de 21 de ani. Incidentul a avut loc in…
Articole vestimentare si jucarii contrafacute ridicate de polițiști de la trei societați comerciale din Baia Mare
11:15, 12.03.2024 - Peste 100 de articole vestimentare și jucarii, susceptibile a fi contrafacute, au fost depistate de polițiști in urma activitaților desfașurate la sediile a trei societați comerciale din Baia Mare. Bunurile, in valoare de aproximativ 10 000 lei au fost ridicate, iar polițiștii au intocmit dosar penal…
Polițiștii din Constanța fac percheziții in dosarul intervențiilor chirurgicale estetice, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro/ Acuzații de evaziune fiscala și vatamare corporala
10:05, 12.03.2024 - Poliția Romana a transmis, marți dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Polițiștii din Timiș au ridic noua arme de vanatoare si munitie, in urma unor perchezitii
13:55, 24.02.2024 - Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor…
Barbat cautat de autoritațile irlandeze pentru frauda și fals in declarații, gasit de polițiștii din Bistrița-Nasaud
13:10, 22.02.2024 - Un barbat de 37 de ani, din Bistrița, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de frauda și fals in declarații, pe numele caruia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. „La data de 21 februarie a.c., politistii Serviciului de…
Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala. Polițiștii argeșeni au pus in aplicare18 mandate
11:50, 31.01.2024 - La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 18 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…
se inchide automat in 30 secunde
