Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad: 25 de persoane ar fi delapidat SIF Banat si SIF Muntenia
Publicat:Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar si ca s-ar fi implicat in operatiuni de manipulare a pietei de capital.
Intr-un comunicat de presa transmis luni dimineata, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) precizeaza ca procurori de la Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii…
Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…
Sursa articol: wall-street.ro
Stiri pe aceeasi tema
13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Ce au descoperit oamenii legii?
14:35, 29.03.2024 - Procurorii DIICOT au facut 13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Cu aceasta ocazie au confiscate o cantitate importanta de droguri, diverse sume de bani alte mijloace de proba. La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Perchezitii DIICOT in cinci judete, la o grupare care a incercat sa introduca si sa scoata din Romania 500 de migranti
14:35, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.
Percheziții de amploare și arestari in 5 județe și in București. Este vizata o grupare specializata in fraude cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii vizand un grup specializat in spalarea banilor proveniti preponderent din…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
DIICOT. Percheziții in Braila și alte doua județe pentru infracțiuni de trafic de persoane
19:55, 15.02.2024 - Procurorii de la Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism &ndash Serviciul Teritorial Piteti în colaborare cu poliitii de la Brigada de Combatere a Criminalitii Organizate Piteti &ndash Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat 9 percheziii…
Adolescent prins in București cu un rucsac de droguri
13:15, 14.02.2024 - Doua persoane, printre care și un minor au fost reținute de DIICOT, dupa ce au savarșit infracțiuni de talharie calificata si trafic de droguri de mare risc. Procurorii au descoperit ca minorul avea asupra sa un ghiozdan plin cu droguri. „Inculpatul minor (14 ani) a fost depistat in municipiul Bucuresti…
se inchide automat in 30 secunde
