Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

BREAKING NEWS: NOI DETALII privind frauda BEM

Publicat:

BREAKING NEWS

si Centrul National Anticoruptie ofera in aceste momente detalii despre fraudele din sectorul financiar-bancar, in cadrul unei conferinte de presa care a inceput la ora 11:00. 

Cauzele penale au fost conecate intr-o singura procedura. Pentru ce a fost solicitata extradarea. Escrocherie, dobandirea banilor  de la BEm. Pderapsa de la 8 sla 15 cu privarea de ocupa anumit functii pe prtrioada 5 ani. Spalarea banilor.. Pedeapsa inschisoarea de la 5 la 10 ani.

Spalarea de bani toate fazele unui proces de legalizarea veniturilor provenite ilicit.…

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

Completului de judecata care examineaza recursul lui Viorel Morari, modificat

15:35, 19.04.2024 - Completul de judecata care examina contestația lui Viorel Morari impotriva ordinului prin care s-a decis incetarea mandatului de sef al Procuraturii Anticorupție (PA) va fi modificat. Se intimpla dupa ce magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis cererea de recuzare inaintata de catre Viorel…

Licitația de la Aeroport a ajuns in vizorul Procuraturii Anticorupție

20:20, 11.04.2024 - La inceputul acestei luni, mai exact pe 3 aprilie, procurorii au intentat un proces penal in care sint investigate mai multe fapte, inclusiv prin prisma abuzului de serviciu.i Informația a fost oferita redacției noastre de catre Procuratura Anticorupție, care nu a dat alte detalii. {{741029}}Reprezentanții…

Dragalin se lauda cu „rezultate impresionante” ale procurorilor: De la inceputul anului, in cauzele PA au fost confiscate 49 mil. lei, mai mult ca in ultimii 4 ani

10:00, 05.04.2024 - In primele trei luni al anului, judecatorii au dispus amenzi și confiscari in valoare de 49 de milioane de lei, in cauzele Procuraturii Anticorupție. Șefa instituției, Veronica Dragalin, susține ca suma este mai mare decat totalul in ultimii patru ani.

79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor

06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…

(video) Procuratura Anticorupție a ramas fara „sediul ideal” de la Universitatea Pedagogica. Sandu: Se va gasi spațiul potrivit, fara suparari

20:05, 18.03.2024 - Dupa un val de critici pe intenția Procuraturii Anticorupție de a se muta in una dintre cladirile Universitații Pedagogice, se pare ca decizia nu va fi pusa in aplicare. Președinta Maia Sandu spune ca Guvernul se afla in cautarea unui alt spațiu pentru instituția de urmarire penala.

Funcționar public, deferit justiției pentru escrocherie

12:20, 05.03.2024 - Procuratura Anticorupție, oficiul Sud a finalizat urmaririrea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a sefului Directiei Constructii si drumuri din cadrul Consiliului raional Cahul (la moment suspendat din funcție), fiindu-i incriminata savirșirea…

Concursul anulat pentru șefia Procuraturii Generale: a fost pornit proces penal

13:55, 01.03.2024 - Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal pe concursul anulat la șefia Procuraturii Generale (PG). Despre aceasta a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție (PA),Veronica Dragalin. „PA are competența de a investiga abuz, neglijența in serviciu sau incercarea de a influența pe cineva prin presiuni…

IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor

08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…


Ce parere ai despre aceasta stire?