BREAKING NEWS: NOI DETALII privind frauda BEM
Publicat:BREAKING NEWS
Procuratura Anticoruptie si Centrul National Anticoruptie ofera in aceste momente detalii despre fraudele din sectorul financiar-bancar, in cadrul unei conferinte de presa care a inceput la ora 11:00.
Cauzele penale au fost conecate intr-o singura procedura. Pentru ce a fost solicitata extradarea. Escrocherie, dobandirea banilor de la BEm. Pderapsa de la 8 sla 15 cu privarea de ocupa anumit functii pe prtrioada 5 ani. Spalarea banilor.. Pedeapsa inschisoarea de la 5 la 10 ani.
Spalarea de bani toate fazele unui proces de legalizarea veniturilor provenite ilicit.…
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Completului de judecata care examineaza recursul lui Viorel Morari, modificat
15:35, 19.04.2024 - Completul de judecata care examina contestația lui Viorel Morari impotriva ordinului prin care s-a decis incetarea mandatului de sef al Procuraturii Anticorupție (PA) va fi modificat. Se intimpla dupa ce magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis cererea de recuzare inaintata de catre Viorel…
Licitația de la Aeroport a ajuns in vizorul Procuraturii Anticorupție
20:20, 11.04.2024 - La inceputul acestei luni, mai exact pe 3 aprilie, procurorii au intentat un proces penal in care sint investigate mai multe fapte, inclusiv prin prisma abuzului de serviciu.i Informația a fost oferita redacției noastre de catre Procuratura Anticorupție, care nu a dat alte detalii. {{741029}}Reprezentanții…
Vanzator de cocaina din Craiova, condamnat definitiv
05:15, 29.03.2024 - Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un craiovean de 39 de ani, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant, in iunie 2022, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina unui investigator sub acoperire.…
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
Funcționar public, deferit justiției pentru escrocherie
12:20, 05.03.2024 - Procuratura Anticorupție, oficiul Sud a finalizat urmaririrea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a sefului Directiei Constructii si drumuri din cadrul Consiliului raional Cahul (la moment suspendat din funcție), fiindu-i incriminata savirșirea…
Un jurist, critica anunțul lui Dragalin privind deschiderea uui proces penal ce ar putea viza membrii CSP
08:10, 04.03.2024 - In privința procurorilor, urmarirea penala poate fi pornita doar de Procurorul General, dar nicidecum de Procuratura Anticorupție. Declarația aparține juristului Iurie Margineanu și a fost facuta dupa ce șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a anunțat ca a pornit procesul penal pe…
Concursul anulat pentru șefia Procuraturii Generale: a fost pornit proces penal
13:55, 01.03.2024 - Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal pe concursul anulat la șefia Procuraturii Generale (PG). Despre aceasta a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție (PA),Veronica Dragalin. „PA are competența de a investiga abuz, neglijența in serviciu sau incercarea de a influența pe cineva prin presiuni…
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
se inchide automat in 30 secunde
