Spalare - Stiri si informatii despre Spalare | pagina 2 Ultima actualizare: 08:11:32, 26.04.2024
10:48, 20.09.2019
Rovana Plumb, propusă comisar pentru Transporturi, va fi audiată simultan cu candidatul belgian acuzat de spălare de bani
"Rovana Plumb va fi audiata miercuri, 2 octombrie, ora 10.00 (ora României) în acelasi timp cu candidatul belgian, Didier Reynders (RENEW), acuzat de spalare de bani, si chiar înaintea candidatei franceze, Sylvie…
10:25, 20.09.2019
SURPRIZĂ - Rovana Plumb, propusă comisar pentru Transporturi, va fi audiată SIMULTAN cu candidatul belgian acuzat de spălare de bani
Rovana Plumb, propusă comisar european pentru Transporturi ,căreia, ca şi altor nominalizaţi pentru noua Comisie europeană, Comisia juridică din PE i-a cerut explicaţii suplimentare privind declaraţia de avere,…
12:08, 19.09.2019
Constantean, cautat de autoritatile din Franta pentru constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism si spalarea banilor
Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni ce ar fi fost comise pe teritoriul Frantei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat…
16:36, 18.09.2019
Perchezitii la persoane banuite de trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Actionau prin metoda lover boy
In aceasta dimineata, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Buzau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Buzau au efectuat un numar de 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiului…
11:14, 18.09.2019
(Publicitate) Toate consumabilele de care ai nevoie pentru o petrecere in familie
Putem gasi mereu un motiv pentru a sarbartori ceva, atat cu cei din familie, cat si cu alte persoane apropiate. Zile de nastere, mici sarbatori oficiale, reusite ale cuiva sau multe alte motive pentru a pune la…
12:05, 16.09.2019
Noi cerințe din partea BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Cine trebuie sa respecte noile cerinte Noua reglementare se adreseaza unei categorii însemnat mai extinse de entitati ce trebuie sa respecte prevederile acesteia si implicit care urmeaza a implementa noi reguli…
10:23, 16.09.2019
Belgianul propus comisar european pentru Justiție, acuzat de corupție și spălare de bani
Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției în Comisia Europeană, este acuzat de corupție și spălare de bani în Republica Democrată Congo, au anunțat autoritățile…
17:54, 15.09.2019
Lia Olguța Vasilescu îi pune la zid pe Dacian Cioloș: încă un om din grupul lui este acuzat de corupție
Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, care a fost propus pentru funcţia de comisar european pe Justiţie, este acuzat de corupţie şi spălare de bani, însă oficial respinge învinuirile, scrie politico.eu.Citește…
15:36, 15.09.2019
Încă un caz de corupţie la vârful UE. Comisarul propus de Belgia e acuzat de spălare de bani
Potrivit ziarului De Tijd, acuzatiile sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Kinshasa, închirierea sediului Politiei federale si de alte fapte. Investigatiile preliminare în cazul acestuia, facute de…
14:37, 15.09.2019
Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, anchetat pentru spălare de bani
Acuzaţiile în acest sens au fost lansate de un fost membru al serviciilor secrete belgiene, a menţionat sâmbătă seara procuratura ţării, fără a da alte detalii. Ancheta, dezvăluită iniţial de ziarele L'Echo şi…
14:27, 15.09.2019
Alt candidat la postul de comisar european, acuzat de corupție - Candidatul Belgiei este anchetat pentru spălare de bani
Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, care a fost propus pentru funcţia de comisar european pe Justiţie, este acuzat de corupţie şi spălare de bani, însă oficial respinge învinuirile, scrie politico.eu,…
09:58, 12.09.2019
Elena Udrea, declarații în fața instanței după revenirea din Costa Rica. Se reia procesul Udrea-Andronic-Băsescu
Aceasta este acuzata de procurorii DNA de luare de mita si spalare de bani. În acelasi dosar, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, este acuzata de instigare la spalare de bani si delapidare.…
21:08, 11.09.2019
Dan Chirilă, propunerea premierului Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru de Interne, s-a pensionat la 39 de ani cu peste 7.500 lei/lună
Dumitru-Daniel Chirilă, secretarul de stat în ministerul de Interne propus de Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru de Interne s-a pensionat la 20 martie 2017, la doar 39 de ani, scrie Newsweek. În 2018, Dan…
19:46, 11.09.2019
Ministrul de Interne propus de Dăncilă s-a pensionat la 39 de ani. Încasează de la stat o pensie de 7.500 lei pe lună
Dumitru Chirilă, născut la 20 august 1978, a absolvit, în 1997, Școala de agenți de poliție din Câmpina, și a fost, până în 2003, agent operativ, adică subofițer de poliție. Ulterior, a făcut Dreptul la Universitatea…
15:07, 11.09.2019
O grupare criminală a prejudiciat bugetul R. Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane, reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Oamenii legii au efectuat percheziţii şi reţineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale şi spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acţiona în Chişinău, Ungheni şi în alte localităţi…
11:27, 11.09.2019
Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor
Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat…
09:45, 11.09.2019
PERCHEZIŢII în Capitală, dar și în alte localităţi din ţară, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală
Percheziţii în Capitală, dar și în alte localităţi din ţară.Procurorii PCCOCS şi ofiţerii INI au descins în cadrul unui dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală.Revenim cu detalii.
09:43, 11.09.2019
Percheziții în Chișinău și în alte localități în cadrul unor dosare ce vizează spălare de bani și evaziune fiscală
Astăzi, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Direcția Generală Urmărire Penală din cadrul MAI efectuează percheziții…
19:04, 09.09.2019
În fiecare weekend, pe timpul nopţii, vor fi spălate străzile din Bucureşti
Primăria Capitalei anunţă că, din ordinul primarului general, Gabriela Firea, se desfăşoară o acţiune de spălare a străzilor din Bucureşti. "Din dispoziţia primarului general, Gabriela Firea, operatorii de salubritate…
12:19, 05.09.2019
Percheziții la o întreprindere implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale…
03:36, 03.09.2019
Gabriela Fireaa dat ordin pentru o amplă acțiune: Vor fi spălate toate străzile din Bucureşti
Primăria Capitalei anunţă că, din ordinul primarului general, Gabriela Firea, se desfăşoară o acţiune de spălare a străzilor din Bucureşti."Din dispoziţia primarului general, Gabriela Firea, operatorii de salubritate…
11:08, 30.08.2019
Plahotniuc, FIGURANT într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor
Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, ar figura într-un dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor. Despre aceasta a anunțat deputatul…
02:52, 26.08.2019
Noul Cod de procedură fiscală: schimbări dictate de hotărâri ale CJUE
Este vorba despre faptul ca respectiva lege vine sa transpuna doua importante Directive: cea având nr. 849/2015 (a Parlamentului European si a Consiliului) privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în…
23:02, 23.08.2019
Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar în care e și fratele luptătorului Moroșanu
Ziarul Unirea Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar în care e și fratele luptătorului Moroșanu Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată…
21:27, 23.08.2019
Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei
Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate în domeniul comerţului cu aur şi al taximetriei, a fost trimis în judecată de către procurori ai DIICOT Iaşi, alături de alţi 24 de inculpaţi, într-un dosar de evaziune…
14:55, 23.08.2019
Afaceristul trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani din comerţ cu aur. Cum funcţiona reţeaua celor 25 de inculpaţi
Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate în domeniul comerţului cu aur şi al taximetriei, a fost trimis în judecată de către procurori ai DIICOT Iaşi, alături de alţi 24 de inculpaţi, într-un dosar de evaziune…
10:07, 21.08.2019
Veaceslav Platon riscă ani grei de pușcărie pentru falsificarea cardurilor bancare și spălarea banilor
Procuratura Anticorupție anunţă despre finalizarea şi transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acţiunile căruia procurorii au reţinut fabricarea şi punereaa în circulaţie a cardurilor…
13:45, 19.08.2019
PLOIESTI: Campanie de spalare si igienizare a platformelor gospodaresti, in mai multe cartiere
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara’’Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova’’ a monitorizat activitatea de spalare si igienizare a platformelor gospodaresti din urmatoarele zone a Municipiului…
10:57, 16.08.2019
(video) Grup specializat în contrabandă cu droguri, reținut: camuflau drogurile – în spații cu acces public, la rădăcina copacilor, sub bordure, pietre…
Grup criminal organizat specializat în contrabandă cu droguri, vînzarea drogurilor și spălarea banilor anihilat de către procurorii PCCOCS și ofițerii INI. Pe parcursul a 10 luni au documentat o grupare criminală…
18:04, 14.08.2019
Presiune scazuta la apa din cauza unor lucrari de mentenanta
Miercuri si vineri, 14 si 16 august, în localitatea Jena, presiunea de furnizare a apei va fi scazuta, anunta operatorul de apa –canal Aquatim. In cele doua zile, în intervalul orar 9-14, presiunea va fi scazuta…