Veaceslav Platon riscă ani grei de pușcărie pentru falsificarea cardurilor bancare și spălarea banilor
Publicat:Procuratura Anticorupție anunta despre finalizarea si transmiterea in judecata a dosarului de invinuire a lui Platon Veaceslav, in actiunile caruia procurorii au retinut fabricarea si punereaa in circulatie a cardurilor false, in interesul organizatiei criminale si spalarea
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Bunurile familiei lui Platon ramin sechestrate
11:56, 23.04.2024 - Judecatorul Iurie Potinga a respins cererea apropiaților om de afaceri Veaceslav Platon, de scoatere de sub sechestru a unui bun care le aparține. Este vorba despre o acțiune inaintata de Galina Platon, in care apar in calitate de intervenienți accesorii frații Elena și Veaceslav Platon. Masura asiguratorie…
Barbatul care și-ar fi violat nepoata de 5 ani, trimis in judecata: Cați ani de pușcarie risca
09:15, 23.04.2024 - Procuratura Generala (PG) informeaza despre finalizarea urmaririi penale și transmiterea in instanța de judecata a cauzei penale de invinuire a barbatului in varsta de 65 de ani, care și-ar fi violat nepoata in varsta de 5 ani.
Zeci de percheziții, in dosare privind trafic de droguri, evaziune fiscala și spalarea banilor. VIDEO
08:40, 29.02.2024 - Politia efectueaza, astazi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
se inchide automat in 30 secunde
