Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor
Publicat:Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spalare de bani in proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate in actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de oamenii legii.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Inșelatorie cu un singur apel telefonic: Schema de spalare de bani, destructurata in capitala
10:20, 18.04.2024 - Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
O noua metoda de frauda cibernetica deconspirata de Poliție. Atac la clienții bancilor romanești
22:35, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care ii are drept tinte pe clientii bancilor. Escrocii pretind ca sunt de la departamente antifrauda si, sub pretextul unei plati „suspecte“, cer date de pe card si codul de securitate al acestuia.
Spalare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro
13:56, 08.03.2024 - Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Percheziții in Salaj la persoane banuite de proxenetism și spalare de bani (VIDEO)
12:25, 27.02.2024 - Polițiștii salajeni, in colaborare cu cei din Maramureș și Cluj-Napoca, au efectuat mai multe percheziții in județ, in data de 26 februarie, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism și spalare de bani. Din cercetarile efectuate a reieșit ca, in perioada 2016…
Mașini furate direct cu platforma - Schema unui tanar din București, descoperita dupa o jumatate de an
11:20, 25.02.2024 - Un barbat de 28 de ani este cercetat dupa ce a determinat conducatorii unor autoplatforme sa fure trei masini parcate in Bucuresti, iar politistii au stabilit ca el intentiona sa valorifice autoturismele la centre de dezmembrari. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca politistii au retinut…
Record de 18 milioane lei, suma recuperata de Fisc de la o firma din Vrancea care se ocupa cu productia de metale feroase
00:05, 09.02.2024 - Fiscul din Vrancea a recuperat 48,9 milioane lei in urma inspecțiilor fiscale derulate anul trecut. Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea a vizat agenții economici cu potential de evaziune si frauda fiscala ridicat, care au fost selectati in…
Interlopul Fane Capațana, saltat de polițiști, dupa ce a aplicat „schema Maradona” la Buzau
10:36, 01.02.2024 - Polițiștii l-au arestat iar pe celebrul interlop Dinu Ștefan, alias Fane Capațana, care s-a dat drept polițist la Buzau – „schema Maradona”, cum este numita de interlopi. Cunoscutul interlop a oprit in trafic un autoturism condus de un șofer ucrainean, reușind sa fure 3.800 de euro din portofelele persoanelor…
se inchide automat in 30 secunde
