Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor

Publicat:

Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spalare de bani in proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate in actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de oamenii legii.

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

IGPR: Peste doua tone de metale, recuperate intr-o actiune de reducere a furturilor din vagoanele de marfa

11:30, 31.08.2020 - Peste doua tone de materiale feroase si neferoase au fost recuperate de politistii de la transporturi in urma unei actiuni pentru reducerea numarului de furturi din vagoanele de marfa, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 116.000 lei. Potrivit unui comunicat transmis, luni,…

Doua tone de metale, recuperate de polițiști in urma unor razii: amenzile au depașit 100.000 de lei

11:05, 31.08.2020 - Peste doua tone de materiale feroase si neferoase au fost recuperate de politistii de la transporturi in urma unei actiuni pentru reducerea numarului de furturi din vagoanele de marfa, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 116.000 lei, relateaza Agerpres.Potrivit unui…

Santajau femei prin intermediul retelelor de socializare si le cereau bani. Schema frauduloasa a doi moldoveni, deconspirata

16:06, 04.08.2020 - Doi tineri de 30 si 34 de ani, din raionul Criuleni și municipiul Chișinau, au fost retinuti de oamenii legii, fiind banuiti de santaj. Unul dintre ei era deținut in penitenciarul de la Cricova.

Percheziții AMPLE in București și in 3 județe intr-un dosar de inșelaciune și spalare de bani: Prejudiciu uriaș

09:12, 15.07.2020 - Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

Polițiștii fac 14 percheziții in București și 3 județe intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals

09:00, 15.07.2020 - Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de leiPotrivit…

Grupare specializata in frauda informatica si spalare de bani, destructurata de DIICOT

13:00, 07.07.2020 - Potrivit Politiei Romane, politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii DIICOT din Valcea si Bistrita-Nasaud si politistii din cadrul Polizia Postale Genova, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile judiciare italiene, au desfasurat o actiune pentru…

S-au imbogatit prin fraude informatice

12:57, 07.07.2020 - Polițiștii de combatere a criminalitații organizate impreuna cu procurorii DIICOT din Valcea și Bistrița-Nasaud și polițiștii din cadrul Polizia Postale Genova, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritațile judiciare italiene, au efectuat o acțiune operativa in vederea destructurarii unui…

Percheziții in Italia si Romania, intr-o ancheta care vizeaza o retea specializata in fraude informatice. Prejudiciul se ridica la 1.600.000 de euro.

12:48, 07.07.2020 - Percheziții de amploare in județele Valcea și Bistrița-Nasaud la domiciliile unor persoane banuite de frauda informatica și spalare de bani. De asemenea, polițiștii au pus in aplicare 3 mandate europene de arestare, se arata in comunicatul transmis de Poliția Romana.Polițiștii de combatere a criminalitații…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 24 septembrie 2020
Bucuresti 15°C | 30°C
Iasi 14°C | 29°C
Cluj-Napoca 11°C | 26°C
Timisoara 15°C | 28°C
Constanta 18°C | 27°C
Brasov 10°C | 25°C
Baia Mare 14°C | 26°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 20.09.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 422.523,60 1.749.974,80
II (5/6) 3 46.947,06 -
III (4/6) 211 667,49 -
IV (3/6) 4.934 30,00 -
Fond total de castiguri: 2.179.677,20

Curs Valutar

Cursul valutar din 24 septembrie 2020
USD 4.1529
EUR 4.8641
CHF 4.5153
GBP 5.2908
CAD 3.1184
XAU 252.276
JPY 3.9554
CNY 0.6118
AED 1.1306
AUD 2.9614
MDL 0.2481
BGN 2.4869