O grupare criminală a prejudiciat bugetul R. Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane, reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Publicat:Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii de conducere in intreprinderea implicata in schema criminala.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Noul penitenciar din Chișinau va costa mai mult și va avea mai puține locuri
13:31, 17.04.2024 - Bugetul pentru construcția penitenciarului din Chișinau va crește cu 19,1 milioane de euro, din contul contribuției Guvernului. Autoritațile spera sa obțina granturi, inclusiv pentru a amenaja pe teritoriul inchisorii un parc fotovoltaic și blocuri medicale. R. Moldova va semna un amendament la acordul…
O grupare criminala, deconspirata de oameni legii
11:05, 15.04.2024 - Ofițerii INI au deconspirat activitatea infracționala a unui grup de persoane suspectate de realizarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, noteaza Noi.md. Ofițerii de investigație au stabilit ca doi minori de 16 ani, locuitori ai mun. Chișinau, ar activa in calitate de curieri…
Milioane de persoane raspandesc fara sa stie cea mai mortala boala infectioasa din lume. Se cauta o metoda mai simpla de diagnosticare
18:15, 24.03.2024 - Cea mai mortala boala infectioasa din lume, tuberculoza (TBC sau TB), ucide peste un milion de oameni in fiecare an. Oamenii de stiinta spun ca sunt aproape de a dezvolta un test de sange care ar putea identifica milioane de persoane care raspandesc boala fara sa stie.
Sechestre de 12,5 milioane pentru evaziune fiscala
14:26, 20.03.2024 - CARAȘ-SEVERIN – Atat s-a reușit anul trecut, in Caraș-Severin, statisticile aratand ca sechestrele au fost mai grele cu 2,37 milioane de lei, decat erau in 2022! In 2023, au fost sesizate 438 de infracțiuni de natura economico-financiara, cu 4 mai puține decat in 2022, ceea ce inseamna o scadere de…
Bihor: Bugetul statului, prejudiciat cu peste 2,2 mil. lei prin evaziune fiscala facuta de 7 persoane
11:50, 13.03.2024 - Bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 2,2 milioane de lei prin evaziune fiscala in județul Bihor. Dupa percheziții la șapte barbați și la firmele administrate de aceștia, s-a dispus reținerea a șase persoane.
Grupul Sphera, care detine in Romania francizele KFC, Pizza Hut si Taco Bell, anunta rezultate financiare record pentru anul trecut
10:11, 29.02.2024 - „Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria de food service din Romania, incheie cel mai bun an din istoria sa, cu vanzari de 1,47 mld. lei si indicatori de profitabilitate imbunatatiti – EBITDA normalizat mai mare cu 44,1% fata de 2022, de 147,9 mil. lei, si profit…
Milioane de lei, provenite din spalare de bani. Unde au fost gasiți banii
11:46, 23.02.2024 - Inspectoratul General al Poliției anunța ridicarea a circa 8 milioane lei proveniți din spalare de bani comisa prin intermediul unor intreprinderi interdependente. Oamenii legii au descins cu percheziții in mai multe locații din republica, de unde au fost ridicați bani in suma de peste 8.000.000 lei,…
Mii de dolari pentru migrație ilegala - trei persoane au fost reținute
10:20, 14.02.2024 - Oamenii legii au reținut trei persoane: doi barbați și o femeie, din Basarabeasca, dupa ce ar fi facilitat transportarea ilegala in Moldova a unui barbat din Ucraina. Pentru serviciile ilegale prestate, aceștia ar fi primit suma de 3.600 de odlari, in condițiile in care ucraineanul era apt de serviciu…
se inchide automat in 30 secunde
