O grupare criminală a prejudiciat bugetul R. Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane, reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat:

Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii de conducere in intreprinderea implicata in schema criminala.

Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…  

Sursa articol: adevarul.ro


Stiri pe aceeasi tema

Iasi: 17 persoane, audiate la DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

21:00, 28.07.2020 - Un numar de 17 persoane au fost aduse la audieri dupa ce in cursul zilei de marti procurorii DIICOT Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat 40 de perchezitii domiciliare in municipiul resedinta de judet. Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate…

Alte cinci persoane, rapuse de COVID-19 in R. Moldova

11:10, 27.07.2020 - Inca cinci persoane au fost rapuse de COVID-19 in dimineata zilei de luni, 27 iulie. Este vorba despre o femeie de 55 de ani din Balti, o femeie de 64 de ani din Orhei, o femeie de 68 de ani din Chisinau, o femeie de 70 de ani din Ungheni si un barbat de 80 de ani din Anenii Noi.

Grupare de camatari din Mures, destructurata; copii dusi la cersit pentru plata datoriilor

18:24, 24.07.2020 - Procurorii DIICOT au retinut trei persoane din orasul Ungheni, judetul Mures, respectiv doi barbati, de 25 si 37 de ani, si o femeie, de 34 de ani, acuzati de camatarie si santaj. Inculpatii acordau unor persoane sarace imprumuturi cu dobanzi foarte mari, iar datornicii care nu plateau erau obligati…

DIICOT: 33 de persoane, trimise in judecata pentru evaziune; prejudiciul - aproape 80 de milioane de lei

12:36, 15.07.2020 - Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane, pentru evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce ar fi cauzat un prejudiciu statului de aproape 80 de milioane de lei prin intermediul unor societati de distributie de legume si fructe. "S-a retinut faptul…

Evaziune fiscala de 80 milioane lei: 33 de persoane, trimise in judecata

11:33, 15.07.2020 - Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar,...

Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru o evaziune fiscala de 80 de milioane de lei

11:33, 15.07.2020 - Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar, fara sa plateasca TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridica la 80 de milioane de lei.Potrivit…

Evaziune fiscala: au prejudiciat bugetul de stat cu peste 388.000 de lei

15:28, 25.06.2020 - Politistii bihoreni au finalizat cercetarile si au propus trimiterea in judecata a doi administratori de firme, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 388.000 de lei, prin evaziune fiscala.

Parchetul General cauta doi experti specializati in investigarea infractiunilor evaziune fiscala si spalare de bani

23:02, 08.06.2020 - Fiecare expert va beneficia de un onorariu de 1.400,1 de lei zi de atelier de lucruParchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul Combaterea Criminalitatii si Coruptiei, intentioneaza sa contracteze doi experti romani specializati in investigarea…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 04 august 2020
Bucuresti 16°C | 34°C
Iasi 14°C | 32°C
Cluj-Napoca 17°C | 33°C
Timisoara 19°C | 34°C
Constanta 19°C | 28°C
Brasov 13°C | 29°C
Baia Mare 18°C | 32°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 02.08.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 423.003,60 6.429.701,12
II (5/6) 4 35.250,30 -
III (4/6) 344 409,88 -
IV (3/6) 7.139 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.925.873,52

Curs Valutar

Cursul valutar din 03 august 2020
USD 4.1131
EUR 4.8351
CHF 4.4859
GBP 5.3685
CAD 3.0633
XAU 260.807
JPY 3.8919
CNY 0.589
AED 1.1198
AUD 2.9242
MDL 0.2441
BGN 2.4721