Trei bănci elvețiene, amendate de SUA pentru că au ajutat circa 1.000 de oameni să facă asta
Publicat:Trei banci elvețiene au fost amendate cu peste 130 de milioane de dolari pentru complicitate la evaziune fiscala in Statele Unite. Instituția "Credit Agricole" are de achitat in visteria de la Washington peste 99 de milioane de dolari.
Potrivit departamentului american de Justiție, reprezentantii bancii a ajutat aproape o mie de clienți, din august 2008, sa evite plata de taxe si impozite in SUA. Conturile acestora insumeaza 1,8 miliarde de dolari.
Bancile "Dreyfus Sons" și "Baumann & Cie" vor plati peste 24 de milioane și, respectiv, aproape opt milioane de dolari.
…Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețeta imbagațirii sale: ”Am trecut de la 1000 $ la 8 milioane $”
13:05, 26.04.2024 - Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețete ale imbogațirii rapide. La doar 25 de ani, postarile anteprenorului digital din Detroit nascut din parinți romani, fac furori in randul celor ce viseaza sa faca bani cu nemiluita peste noapte. Sebastian Gheorghiu se bucura…
ANAF incearca sa recupereze 10 milioane de dolari datorate Romaniei de Gabriel Resources
16:00, 15.04.2024 - ANAF incearca sa recupereze 10 milioane de dolari datorate Romaniei de Gabriel Resources ANAF incearca sa recupereze 10 milioane de dolari datorate Romaniei de Gabriel Resources Ministerul Finanțelor a inceput procedurile de recuperare, de la compania canadiana Gabriel Resources, a sumei de 10 milioane…
Donald Trump a depus amenda de 175 milioane de dolari solicitați de justiție, evitand astfel confiscarea intregului sau patrimoniu
12:35, 02.04.2024 - Donald Trump a depus luni o garanție de 175 milioane de dolari solicitați de justiția americana, evitand astfel perspectiva umilitoare de a i se confisca patrimoniul dupa condamnarea la amenda de 454 milioane de dolari pentru fraude financiare. Fostul președinte american Trump, candidat din nou la președinția…
Atac cibernetic „sinistru”: Milioane de americani au fost ținta hackerilor chinezi, timp de peste zece ani
20:01, 25.03.2024 - Conturile a milioane de americani au fost afectate de un atac cibernetic „sinistru” condus de chinezi, anunța FBI și Departamentul de Justiție al SUA. Campania de spionaj cibernetic ar fi durat peste zece ani și a vizat o mulțime de oficiali americani, dar și britanici.
Ce avere are Trump? O privire asupra activelor si veniturilor sale, in conditiile in care se apropie termenul-limita pentru depunerea cautiunii in procesul de la New York
10:56, 25.03.2024 - Intr-o postare, vineri, pe Truth Social, platforma sa sociala, Trump a spus ca nu a facut nimic gresit. Neplata cautiunii ar putea duce insa la confiscarea bunurilor sale de catre procurorul general din New York, Letitia James. Reuters trece in revista cateva dintre activele si sursele de venit ale…
Statele Unite acuza Apple de monopol al ecosistemului iPhone, intr-un proces de referinta
06:56, 22.03.2024 - Procesul sustine ca practicile anticoncurentiale ale Apple se extind dincolo de afacerile cu iPhone si Apple Watch, invocand reclamele Apple, browserul, FaceTime si ofertele de stiri. ”Fiecare pas in conduita Apple a construit si intarit santul in jurul monopolului sau de smartphone”, spune procesul,…
Un barbat a ales sa-și spioneze soția și a reușit sa se imbogațeasca. Cum a caștigat o suma de aproape 2 milioane de dolari
10:00, 25.02.2024 - Un barbat a fost acuzat de tranzacționare privilegiata de acțiuni in Statele Unite ale Americii dupa ce și-a spionat soția care era angajata a companiei petroliere BP. Iata ce s-a intamplat cu soțul femeii dupa ce a aflat informații confidențiale ale companiei.
Cum a pierdut un barbat marele premiu la Loto. Greșeala care l-a lasat fara 36 milioane de dolari
13:15, 19.02.2024 - O drama a norocului lovește din nou in lumea loteriilor, de data aceasta in Statele Unite, unde un jucator entuziast a ramas fara un premiu fabulos in valoare de 36 de milioane de dolari din cauza unei erori nefericite. Loteria din Florida a dezvaluit ca barbatul și-a pierdut șansa de a incasa marea…
se inchide automat in 30 secunde
