Ţeapă de 300.000 de lei la case de schimb valutar, unde clienţii erau ameninţaţi de agenţii de pază
Publicat:Noua persoane sunt judecate la Oradea pentru ca au inselat peste 300 de oameni, prin intermediul unei retele de case de schimb valutar. Gruparea era condusa, potrivit procurorilor, de Alexandru Podgoreanu (38 ani), care patrona firmele SC Saralex Grup SRL Bucuresti si SC Grand Exchande House SRL.
Procesul care se judeca la Tribunalul Bihor progreseaza destul de greu din cauza numarului mare de pagubiti implicati in dosar. Judecata a fost amanata din nou, ieri, din cauza ca nu toti cei inselati de gruparea condusa de Alexandru Podgoreanu au fost citati in dosar.…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
S-a terminat procesul in dosarul cadastrarii judetului Constanta! Cand se va pronunta Tribunalul Constanta
17:05, 08.05.2024 - In cauza au fost trimisi in judecata, in 2016, Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Titi Cenusa, fostul arhitect sef din cadrul Consiliului Judetean Constanta, dar si a omului de afaceri Ioan Ichim, din Bucuresti, fost administrator al societatii comerciale…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune fiscala
14:55, 11.04.2024 - Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat la Parchetului Bihor coroborat cu surse judiciare. Florin Panea este acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate. Au mai…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Primul magazin din Romania fara casieri și cash. Clienții, supravegheați cu peste 70 de camere
20:25, 04.04.2024 - In curand, retailerul alimentar Auchan va inaugura primul magazin din Romania care va funcționa fara casieri și case de marcat, permițand plați exclusiv cu cardul. Aceasta inovație va avea loc in București, in luna aprilie. La acest magazin, clienții vor putea efectua plați doar cu cardul, urmand sa-și…
Procesul 2 Mai: Sebastian Olariu ar fi implinit maine, 22 de ani. Ce mesaj a transmis prietenul sau (VIDEO)
10:26, 14.03.2024 - La Judecatoria Mangalia a avut loc astazi, 14 martie 2024 al doilea termen de judecata in dosarul in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei La iesirea din sala de judecata,…
7 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala și inșelaciune. Suspecții ar fi inregistrat facturi fictive in contabilitatea unor firme
12:25, 13.03.2024 - ”Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, efectueaza cercetari fata de sapte barbati, cu varste cuprinse intre 37 si 53 de ani, din municipiul Oradea si din comunele Lugasu de Jos si Santandrei,…
Femeia care și-a ucis fratele intre Oradea și Santandrei, trimisa in judecata de Parchetul Bihor
10:40, 12.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au trimis-o in judecata pe Luminița Elena Leuca, femeia care și-a ucis fratele langa o pista de biciclete situata intre Oradea și Santandrei.
se inchide automat in 30 secunde
