Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. BNR şi DIICOT verifică 16-17 bănci
Publicat:Nicolae Cinteza, directorul Direcției de Supraveghere din Banca Centrala , a afirmat miercuri ca DIICOT a intrat pe firul unor tranzactii extrem de ciudate in sistemul bancar, scrie Hotnews. ”In momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate intr-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat intr-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Romana a Bancilor (scrisoare consultata de HotNews.ro-n.n.). E inițiata deja o acțiune acțiune penala la nivelul DIICOT și cel puțin una dintre aceste banci pare…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Suspiciuni vizand site-urile de cumparaturi Temu si Shein
17:00, 23.04.2024 - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca verifica site-urile de cumparaturi si aplicatii care functioneaza ca o piata online, Temu si Shein. “Actiunea se concentreaza asupra posibilelor practici comerciale incorecte ale comerciantilor,…
Datele personale ale expertilor electorali, dezvaluite „dintr-o eroare” de Autoritatea Electorala Permanenta
14:35, 13.04.2024 - Date personale a peste 1.300 de experti electorali, cu CNP si domiciliu, au putut fi accesate, pentru cateva ore, joi, 11 aprilie, a relatat HotNews. Toni Grebla, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), a susținut ca, dintr-o „eroare”, intr-un județ lista nu a fost trimisa pe mailul securizat,…
Un mare bancher roman trimis in judecata pentru omor din culpa
14:16, 18.03.2024 - In urma cu aproape doi ani, mai exact pe 5 iunie 2022, la Harșova a avut loc un accident rutier, soldat cu un decedat. Autoturismul care a provocat dezastrul era condus de Radu Grațian Ghețea , un mare bancher roman. In luna iunie 2022, in orașul Harșova a avut loc un grav accident rutier in care au…
ACCIDENT RUTIER Președintele Libra Bank, Radu Grațian Ghețea, judecat pentru ucidere din cupla
12:01, 18.03.2024 - Radu Grațian Ghețea, in varsta de 76 de ani, este președintele Libra Bank și președintele de onoare al Asociației Romane a Bancilor din 2015. The post ACCIDENT RUTIER Președintele Libra Bank, Radu Grațian Ghețea, judecat pentru ucidere din cupla first appeared on Informatia Zilei .
Doliu la Primaria Negrești: a murit Oana Badea, consilier de etica in cadrul Direcției de Asistența Sociala
15:50, 29.02.2024 - Este doliu la Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei orașului Negrești. Oana Badea, consilier de etica de mai mulți ani, a incetat din viața. Anunțul a fost facut de colegii acesteia pe rețelele de socializare: „. Dar azi s-a facut voia lui Dumnezeu. […] Articolul Doliu la Primaria Negrești:…
Lecțiile de ”siguranța online”. Sute de tineri au fost dornici sa participe
19:25, 13.02.2024 - Peste 300 de tineri au participat la workshop-urile interactive pe teme de siguranța online desfașurate la centrul comercial ParkLake, in perioada 6 – 10 februarie 2024, in ”Clubul de Siguranța Online” inițiat de Poliția Romana, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și Asociația Romana…
ProCredit Bank anunta ca va formula apel la decizia instantei referitoare la sanctiunile aplicate de ANPC in urma unui control: ProCredit Bank respecta legislatia privind calculul ratelor la credite si isi reafirma angajamentul fata de clienti
16:56, 13.02.2024 - ”Urmare a contestatiei formulate de ProCredit Bank, instanta a suspendat in data de 09.11.2023 efectele ordinului ANPC privind modul de calcul al ratelor la credite. Astfel, masurile dispuse de ANPC nu produc efecte pana la solutionarea definitiva a litigiilor declansate de banca impotriva procesului…
Politia Romana - Recomandari pentru copii si tineri in cadrul Clubului de Siguranta Online
13:50, 13.02.2024 - Nr. 207 din 13 februarie 2024 SigurantaOnline: Recomandari pentru copii si tineri in cadrul Clubului de Siguranta Online Peste 300 de tineri au participat la workshop urile interactive pe teme de siguranta online desfasurate la centrul comercial ParkLake, in perioada 6 ndash; 10 februarie 2024, in "Clubul…
se inchide automat in 30 secunde
