SUA: Cea mai vastă anchetă în materie de spălare de bani
Publicat:Justitia newyorkeza a anuntat marti cea mai vasta ancheta intreprinsa vreodata in materie de spalare de bani, implicandu-l pe emitentul de moneda digitala Liberty Reserve acuzat de a fi spalat sase miliarde de dolari.
Incorporata in baza legilor din Costa Rica, Liberty Reserve, creata in 2006, era o platforma de plata electronica permitand fiecarei persoane cu acces la internet sa trimita si sa primeasca bani de oriunde in lume, fara nicio reglementare, informeaza Agerpress.
Liberty Reserve si sapte dintre principalii sai angajati, dintre care cinci au fost arestati vineri…
Citeste articolul mai departe pe obiectiv.info…
Sursa articol: obiectiv.info
Stiri pe aceeasi tema
Alegeri SUA 2024: cursa stransa intre Joe Biden și Donald Trump. Ce indica un nou sondaj
16:05, 15.05.2024 - Presedintele american Joe Biden si rivalul sau Donald Trump sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din 5 noiembrie, potrivit unui nou sondaj publicat de Reuters/Ipsos, relateaza Agerpres.Sondajul, efectuat timp de opt zile, pana marți, arata ca 40% dintre alegatori ar vota pentru…
Acord de 30 de miliarde de dolari intre Visa si Mastercard pentru reducerea comisioanelor
07:55, 27.03.2024 - Acordul antitrust anuntat marti este unul dintre cele mai mari din istoria SUA si, daca ar primi aprobarea instantei, ar rezolva majoritatea cererilor din litigiile la nivel national care au inceput in 2005. Unii oponenti cred ca s-ar putea ca acordul sa nu mearga suficient de departe. Comerciantii…
Donald Trump nu poate garanta justitiei din New York ca va plati amenda de 454 de milioane de dolari pentru frauda financiara, spun avocații sai
08:31, 19.03.2024 - Intr-un document juridic publicat luni de Curtea Suprema a statului New York pentru Manhattan, avocații fostului președinte american citeaza un director al unei companii de asigurari care afirma ca garantarea unei sume de 454 de milioane de dolari este „practic imposibila”, relateaza The Guardian, CNN…
Fostul director al Trump Organization Allen Weisselberg pledeaza vinovat de sperjur si informatii false in legatura cu un proces civil al lui Donald Trump, fara sa-l implice in recunoasterea vinei
09:56, 05.03.2024 - Allen Weisselberg, in varsta de 78 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil al tatalui lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization din 2005 si pana in 2021, a fost adus incatusat, luni, la un tribunal la New Yor, potrivit unor jurnalisti.…
Donald Trump trebuie sa plateasca o garanție de aproape o jumatate de miliard de dolari. Daca nu are toți banii, se poate imprumuta
20:50, 29.02.2024 - Decizia judecatorului Anil Singh de la Curtea Suprema din Manhattan permite lui Trump si celor doi fii ai sai adulti sa ramana la conducerea companiilor lor, in timp ce fostul presedinte incearca sa faca apel la amenda uriasa, scrie news.ro.Acestia pot continua sa solicite imprumuturi de la institutii…
Judecator: Donald Trump trebuie sa plateasca intreaga garantie de 454 de milioane de dolari, dar poate sa solicite imprumuturi in New York
19:56, 29.02.2024 - Decizia judecatorului Anil Singh de la Curtea Suprema din Manhattan permite lui Trump si celor doi fii ai sai adulti sa ramana la conducerea companiilor lor, in timp ce fostul presedinte incearca sa faca apel la amenda uriasa. Acestia pot continua sa solicite imprumuturi de la institutii financiare…
Donald Trump, in șah-mat. Este vorba de sute de milioane de dolari
21:20, 28.02.2024 - Fostul președinte american Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari,…
Donald Trump nu poate depune o garantie completa in procesul de frauda din New York, in care face apel, oferind 100 de milioane de dolari
20:55, 28.02.2024 - Trump face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care include o interdictie de trei ani de a ocupa un rol de top la orice companie din New York sau de a solicita imprumuturi de la bancile inregistrate in stat. Engoron s-a pronuntat intr-un…
se inchide automat in 30 secunde
