• ZiareLive.ro /
• Revista Presei /
• Jurnalul /
• Se schimbă Legea spălării banilor. Noile prevederi intră în…

Stiri pe aceeasi tema

Legea „pacanelelor” a intrat in vigoare. Ce se intampla, de fapt, cu salile de joc deja funcționale?

12:36, 29.04.2024 - Pentru a-și putea desfașura activitatea, operatorii de jocuri de noroc care pun la dispoziția clienților pacanele au obligația, potrivit noilor reglementari, sa prezinte o adeverința eliberata de primaria de pe raza teritoriala a spațiului propus pentru aceste activitați.Documentul trebuie sa ateste…

Legea „pacanelelor” a intrat in vigoare. Ce se intampla, de fapt, cu salile de joc deja funcționale?

09:36, 29.04.2024 - Pentru a-și putea desfașura activitatea, operatorii de jocuri de noroc care pun la dispoziția clienților pacanele au obligația, potrivit noilor reglementari, sa prezinte o adeverința eliberata de primaria de pe raza teritoriala a spațiului propus pentru aceste activitați.Documentul trebuie sa ateste…

UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima

20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana

19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…

Cea mai dura lege privind imigrația intra in vigoare in SUA: prevederi aspre impotriva migranților

06:50, 20.03.2024 - Curtea Suprema din SUA permite, deocamdata, intrarea in vigoare a unei legi de imigrare din Texas, intitulata „SB4”, informeaza ABC News. Aceasta lege a imigrației ar fi printre cele mai stricte din SUA, noteaza sursa citata. Curtea Suprema a SUA a respins o cerere a administrației Biden de a interveni…

Iohannis a promulgat Legea privind ordinul de protecție extins. Ce noi prevederi intra in vigoare

11:40, 28.02.2024 - Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat proiectul de lege care prevede extinderea ordinului de protectie, care reglementeaza nu doar in cazul violentelor fizice, ci si in situatia actelor de hartuire online sau apelurilor telefonice multiple

Consumul de canabis a fost legalizat in Ucraina! Din ce data intra in vigoare noua lege

17:20, 16.02.2024 - Este oficial! Ucraina a legalizat consumul de canabis, in interiorul țarii. Legea a fost promulgata, in urma cu puțin timp, de Volodimir Zelensky și urmeaza sa intre in vigoare curand. Iata ce motive au fost luate in considerare pentru a lua aceasta decizie.

Se schimba programa. Cum ar trebui sa arate noile manuale pentru liceeni

05:50, 13.02.2024 - Elevii care vor intra la anul in clasa IX-a vor invața dupa o programa școlara adaptata realitații in care traim și care va corespunde cerințelor actuale. Vorbim, practic, despre o reforma totala a invațamantului liceal.